Irlandia wprowadziła swoją pierwszą krajową strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy, skupiającą się na aktywach kryptograficznych, przejrzystości korporacyjnej oraz wymianie informacji między agencjami w celu zwalczania przestępczości finansowej i dostosowania się do przepisów międzynarodowych oraz unijnych.
Irlandia wprowadza strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy ukierunkowaną na kryptowaluty
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- 13 sierpnia Simon Harris ogłosił irlandzki plan przeciwdziałania praniu pieniędzy, obejmujący pięć priorytetów.
- Nowe przepisy dotyczą aktywów kryptograficznych oraz przedsiębiorstw o podwyższonym ryzyku w pięciu kluczowych obszarach.
- Następnie Irlandia dostosuje się do nowych przepisów UE, aby przygotować się do oceny FATF w 2026 r.
Dostosowanie do oceny ryzyka i celów strategicznych
13 sierpnia Irlandia ogłosiła swoją pierwszą krajową strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy, wprowadzając nowe przepisy dotyczące aktywów kryptograficznych i transferów kryptowalut, aby uniemożliwić przestępcom anonimowe przemieszczanie nielegalnych środków.
Strategia, zaprezentowana przez wicepremiera i ministra finansów Irlandii Simona Harrisa, stanowi podstawę najznaczniejszego od lat wzmocnienia irlandzkich ram prawnych dotyczących przestępstw finansowych. Jej celem jest zapewnienie całościowego podejścia rządowego, które uniemożliwi przestępcom, oszustom i podmiotom finansującym terroryzm wykorzystywanie państwowego systemu finansowego.
„Organizacje przestępcze działają w coraz bardziej wyrafinowany sposób” – powiedział Harris w oświadczeniu. „Wykorzystują nowe technologie, kryptowaluty i złożone międzynarodowe sieci finansowe do ukrywania zysków pochodzących z przestępstw. Rząd musi nadal wyprzedzać te zagrożenia”.
Opracowanie strategii jest następstwem opublikowanej niedawno Krajowej oceny ryzyka z 2026 r. w zakresie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i finansowania proliferacji, a także powiązanego z nią planu wdrożenia działań priorytetowych. Inicjatywa ta, oparta na pięciu priorytetach strategicznych – wzmocnieniu koordynacji krajowej, lepszym zrozumieniu zagrożeń, stworzeniu solidniejszych ram regulacyjnych, budowaniu potencjału oraz zacieśnieniu współpracy międzynarodowej – określa kilka kluczowych reform.
Obejmują one zaostrzenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w odniesieniu do kryptowalut i przelewów cyfrowych, aby utrudnić anonimowy przepływ środków, a także wdrożenie przez Irlandię nowego pakietu legislacyjnego Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Ma ona również na celu zwiększenie przejrzystości w zakresie struktury własnościowej przedsiębiorstw oraz wprowadzenie nowych wymogów dotyczących ujawniania informacji w odniesieniu do spółek komandytowych i podmiotów korporacyjnych o podwyższonym ryzyku, aby uniemożliwić przestępcom ukrywanie się za złożonymi strukturami korporacyjnymi. Rząd zamierza również zmodernizować możliwości wywiadu finansowego oraz wzmocnić zdolność państwa do wykrywania oszustw cybernetycznych, uchylania się od sankcji oraz pojawiających się zagrożeń związanych z przestępczością finansową.
Wzmocnienie wymiany informacji wywiadowczych między resortami rządowymi oraz nadzoru nad instytucjami finansowymi, a także poprawa nadzoru nad sektorami szczególnie narażonymi, w tym sektorem gier hazardowych.
Zgodnie z oświadczeniem strategia ma również na celu wsparcie przygotowań Irlandii do zbliżającej się wzajemnej oceny przeprowadzanej przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).
„Dzisiejsza prezentacja strategii stanowi jasny sygnał: Irlandia nie będzie bezpiecznym miejscem do prania dochodów pochodzących z przestępstw” – powiedział Harris. „Będziemy nadal ścigać zorganizowane grupy przestępcze, chronić nasz system finansowy oraz dbać o reputację Irlandii jako jednego z najbezpieczniejszych i cieszących się największym zaufaniem miejsc w Europie do życia, pracy i prowadzenia działalności gospodarczej”.
Przedstawiciele ministerstwa potwierdzili, że wdrażanie strategii już trwa dzięki współpracy między resortami rządowymi, organami ścigania, organami regulacyjnymi oraz sektorem prywatnym.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
