Irlandia skupia się na aktywach kryptograficznych w ramach nowej strategii mającej na celu powstrzymanie nielegalnych przepływów środków pieniężnych

Skupienie się na aktywach cyfrowych i lukach prawnych dotyczących kryptowalut

18 czerwca Irlandia ogłosiła szeroko zakrojone działania przeciwko przestępczości finansowej, przedstawiając krajową strategię, która kładzie duży nacisk na zwalczanie nadużyć związanych z kryptowalutami i finansami cyfrowymi, dokonywanych przez coraz bardziej wyrafinowane sieci przestępcze.

Nowa inicjatywa, obejmująca krajową ocenę ryzyka oraz 30-punktowy plan działania, została zapoczątkowana przez wicepremiera i ministra finansów Simona Harrisa oraz ministra sprawiedliwości Jima O’Callaghana. Przedstawiciele władz stwierdzili, że pakiet ten został specjalnie opracowany w celu wyeliminowania luk prawnych powstałych w wyniku rozwoju nowych technologii, przy czym aktywa kryptograficzne uznano za główny front w obronie kraju przed nielegalnymi przepływami środków pieniężnych.

Zgodnie z nowym planem Irlandia wprowadzi wzmocnione zabezpieczenia dotyczące aktywów kryptograficznych, aby zapobiegać ich wykorzystywaniu do prania brudnych pieniędzy, oszustw i finansowania terroryzmu. Rząd planuje wprowadzić ściślejszy nadzór nad platformami finansowymi działającymi w środowisku cyfrowym, a także zwiększyć przejrzystość w zakresie struktury własnościowej przedsiębiorstw.

„Przestępcy działają coraz bardziej wyrafinowanie, wykorzystując technologie, prowadząc działalność transgraniczną i szybko dostosowując się do zmian” – powiedział Harris podczas ogłoszenia. „Rząd nie może pozostawać bierny w obliczu tych zagrożeń”.

Harris podkreślił, że przestępstwa finansowe oparte na technologii wiążą się z poważnymi kosztami ludzkimi. „Przestępstwa finansowe nie są przestępstwami bez ofiar” – powiedział. „Za każdym oszustwem, przekrętem i operacją prania brudnych pieniędzy stoją prawdziwe ofiary – osoby starsze tracące swoje oszczędności, rodziny oszukane oraz społeczności poszkodowane w wyniku działalności przestępczej”.

W ocenie ryzyka ostrzega się, że globalne sieci finansowe Irlandii stoją w obliczu ewoluujących zagrożeń. Oprócz zaostrzenia regulacji dotyczących kryptowalut, 30-punktowy plan wprowadza surowsze środki przeciwdziałania praniu pieniędzy w sektorze hazardowym, usprawnia wymianę informacji wywiadowczych między agencjami państwowymi oraz nakazuje ściślejszą koordynację działań śledczych zajmujących się przestępstwami finansowymi, podatkowymi i celnymi.

O’Callaghan stwierdził, że plan działania stanowi praktyczny schemat pozwalający zachować wystarczającą elastyczność irlandzkich działań regulacyjnych i egzekucyjnych, aby nadążać za tempem zmian technologicznych.

„Ta krajowa ocena ryzyka przedstawia kompleksowy obraz zagrożeń, przed którymi stoimy, oraz działań niezbędnych do ich przeciwdziałania” – powiedział O’Callaghan, zaznaczając, że strategia ta zjednoczy wysiłki organów regulacyjnych, branży i organów ścigania.

Wdrażanie nowych zasad będzie wymagało wspólnych działań ministerstw, Banku Centralnego, irlandzkiego urzędu skarbowego oraz An Garda Síochána, czyli krajowej policji. Urzędnicy zaznaczyli, że ramy regulacyjne dotyczące aktywów cyfrowych będą na bieżąco aktualizowane, aby zapewnić, że Irlandia pozostanie bezpieczną jurysdykcją dla międzynarodowego biznesu.