Irlandzka agencja CAB zhakowała trzeci portfel bitcoinowy i odzyskała 31 milionów dolarów od hodowcy konopi indyjskich

Biuro, we współpracy z Europejskim Centrum ds. Cyberprzestępczości Europolu, uzyskało obecnie dostęp do trzech z 12 portfeli powiązanych z Cliftonem Collinsem, mieszkańcem Dublina skazanym w 2017 roku za prowadzenie uprawy konopi indyjskich w pomieszczeniach na terenie trzech hrabstw. Każdy portfel zawierał około 500 BTC. Serwis Bitcoin.com News poinformował o pierwszym przełomie CAB i dodał, że środki zostały przesłane na platformę Coinbase.

CAB złamuje zabezpieczenia trzeciego portfela

Ostatnie włamanie miało miejsce około 2 lipca, kiedy cena bitcoina oscylowała wokół 61 749 dolarów. Oznacza to, że wartość najnowszej transzy wyniosła około 30,9 mln dolarów. W połączeniu z odzyskanymi środkami z marca i maja, również po około 500 BTC w każdym przypadku, łączna kwota odzyskana w tej sprawie wynosi obecnie 1 500 BTC.

CAB nie ujawniło technicznej metody uzyskania dostępu do portfela, co jest standardową praktyką w trakcie trwania śledztwa. Przedstawiciele agencji przypisują Europolowi zasługi za zorganizowanie spotkań w Hadze oraz dostarczenie zasobów służących do odszyfrowania, które umożliwiły włamanie.

Pszczelarz, który został hodowcą

Według szczegółowego raportu opublikowanego w 2020 roku przez „Irish Times”, Collins pracował jako ochroniarz, a później jako pszczelarz, zanim około 2005 roku całkowicie poświęcił się uprawie konopi indyjskich. Wynajmował miejsca uprawy w Cornamona, Kells i Drumlish, zbierając plony mniej więcej co 16 tygodni i sprzedając je dealerom w Dublinie.

7 lutego 2017 r. o godz. 2:30 w nocy patrol policji Garda zauważył jego Lexusa zaparkowanego w górach Wicklow. Podczas przeszukania znaleziono marihuanę o wartości około 2 000 euro. To zatrzymanie doprowadziło śledczych do jego posiadłości w Galway, gdzie znaleźli ponad 500 roślin o wartości około 406 000 euro.

Kluczem do sprawy była walizka na wędki

Według doniesień Collins kupił około 6 000 BTC pod koniec 2011 r. i na początku 2012 r., kiedy cena bitcoina wynosiła kilka dolarów za monetę. Podzielił swoje zasoby na 12 portfeli i wydrukował klucze prywatne na papierze, który ukrył w aluminiowej nasadce futerału na wędkę w wynajmowanej przez siebie nieruchomości.

Po jego aresztowaniu właściciel nieruchomości opróżnił lokal i wysłał jego zawartość na wysypisko śmieci. Etui na wędkę trafiło tam razem z resztą rzeczy. Collins powiedział śledczym z CAB, że stracił dostęp do większości swoich bitcoinów, a przez lata władze traktowały większość tego zapasu jako niemożliwą do odzyskania.

Postanowienie Sądu Najwyższego z około 2019 roku potwierdziło, że aktywa te stanowią dochody z przestępstwa, i nakazało ich konfiskatę, mimo że CAB nie mogło jeszcze dysponować tymi monetami. Collins przekazał już wcześniej mniejsze kwoty bitcoinów, do których posiadał klucze umożliwiające odzyskanie środków, wraz z innymi aktywami, w tym wiatrakowcem, łodzią rybacką i kamperem, co przyniosło państwu około 1,2 mln euro na długo przed tym, zanim większe portfele stały się przedmiotem zainteresowania.

Podczas przesłuchań prowadzonych przez CAB Collins rzekomo przypisywał swoją działalność związaną z konopiami indyjskimi temu, co nazwał „głupotą” i „uzależnieniem”. Odbył część pięcioletniego wyroku skazującego na podstawie ustawy o nadużywaniu narkotyków, przy czym część kary została zawieszona.

Portfele pozostawały nieaktywne przez prawie dekadę

Zapisy w łańcuchu bloków nie wykazują żadnej aktywności na portfelach między aresztowaniem Collinsa w 2017 roku a pierwszym odzyskaniem środków w marcu 2026 roku. Ta przerwa ma znaczenie. Potwierdza to wersję, że CAB rzeczywiście nie miało dostępu do portfeli, a nie po prostu dysponowało kluczami, których nie chciało używać, oraz wyjaśnia, dlaczego portfele przyciągnęły uwagę badaczy blockchainu na długo przed tym, zanim państwo upubliczniło jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa.

Przedstawiciele CAB opisali lata posiadania nakazu konfiskaty aktywów, których nie mogli wykorzystać, jako rodzaj frustracji. Cena bitcoina stale rosła, podczas gdy portfele pozostawały zablokowane, więc wartość związana z tą sprawą rosła, mimo że liczba monet pozostawała niezmienna.

4 500 bitcoinów pozostaje zablokowanych

Dziewięć z 14 portfeli, zawierających szacunkowo 4 500 BTC, pozostaje poza zasięgiem CAB. Przy obecnych cenach ten zapas jest wart ponad 275 milionów dolarów. Biuro nadal kontroluje portfele na mocy istniejącego nakazu konfiskaty i kontynuuje działania mające na celu uzyskanie do nich dostępu.

Firma Arkham Intelligence, zajmująca się analizą danych on-chain, śledzi tę grupę portfeli pod etykietami nawiązującymi do Collinsa i jego utraconych kluczy, sygnalizując każdy nowy ruch w miarę jego pojawiania się. Odzyskane monety zostały przeniesione do instytucjonalnego depozytu w celu zarządzania nimi przed ostateczną likwidacją.

Przed tą sprawą CAB sprzedało kryptowaluty o wartości około 6,5 mln euro w ramach wszystkich poprzednich spraw w ciągu ostatniej dekady. Odzyskane środki w sprawie Collinsa już teraz znacznie przewyższają tę kwotę, a pełne odzyskanie pierwotnych 6 000 BTC zaliczyłoby się do największych konfiskat kryptowalut przeprowadzonych przez jakąkolwiek agencję ścigania w Irlandii.

Dla obserwujących sprawę z boku inwestorów sprawa ta stanowi przypomnienie, że monety uznane za trwale utracone mogą pojawić się ponownie nawet po latach, zwłaszcza gdy agencja rządowa sprawuje prawną kontrolę nad portfelem i dysponuje zasobami pozwalającymi na dalsze poszukiwania.