Korea Południowa Zgłasza Wzrost Podejrzanych Transakcji Kryptowalutowych Wobec Rosnącej Bazy Inwestorów

Nielegalne przekazy kryptowalut gwałtownie rosną w Korei Południowej

Korea Południowa odnotowuje gwałtowny wzrost nielegalnych przekazów wirtualnych aktywów, w tym przypadków prania pieniędzy i manipulacji walutowej. Liczba takich incydentów rośnie, gdyż populacja inwestorów kryptowalutowych w kraju zwiększyła się do ponad 10 milionów.

Według danych z Koreańskiej Jednostki Wywiadu Finansowego (FIU), uzyskanych przez posła Jin Seong-juna z Demokratycznej Partii Korei, operatorzy wirtualnych aktywów złożyli 36 684 raporty o podejrzanych transakcjach (STR) między styczniem a sierpniem 2025 roku. Liczba ta już przekracza łączną sumę 35 734 STR złożonych w ciągu poprzednich dwóch lat.

Zgodnie z Ustawą o Szczegółowych Informacjach Finansowych, krajowi operatorzy wirtualnych aktywów są zobowiązani do zgłaszania wszelkich transakcji podejrzanych o pranie pieniędzy do FIU. Dotyczy to także schematów wymiany walut, w których środki przestępcze są przekształcane w wirtualne aktywa na zagranicznych giełdach – z pominięciem tradycyjnych banków wymiany walut – a następnie przesyłane na krajowe platformy w celu wypłaty gotówki.

Roczne zgłoszenia STR wzrosły lawinowo, od 199 przypadków w 2021 roku do 17 977 przypadków w roku następnym. Chociaż liczba zgłoszeń STR spadła do 16 076 w 2023 roku, wzrosła do nieco poniżej 20 000 w 2024 roku, zanim gwałtownie wzrosła do 36 684 w pierwszych ośmiu miesiącach 2025 roku.

Dane z Koreańskiej Służby Celnej podobno pokazują, że całkowita wartość przestępstw związanych z wirtualnymi aktywami przekazanych prokuratorom między 2021 a sierpniem 2025 roku wyniosła około 7,1 miliarda dolarów. Z tego pranie pieniędzy stanowiło 6,4 miliarda dolarów, co odpowiada 90,2% całości. Jeden z ostatnich przypadków podkreśla rosnące nadużywanie stablecoinów. W maju władze zatrzymały handlarza walutą, który nielegalnie przetransferował około 42,4 miliona dolarów otrzymanych od rosyjskiego importera na tether (USDT).

„Ponieważ stablecoiny stają się coraz bardziej wykorzystywane do płatności i rozliczeń w realnej gospodarce, rośnie ryzyko ich wykorzystywania do przestępstw walutowych, takich jak pranie pieniędzy,” ostrzegł poseł Jin. Zaapelował do agencji takich jak FIU i Koreańska Służba Celna o wprowadzenie skutecznych środków przeciwdziałania, w tym zwiększenie śledzenia środków pochodzących z przestępstw i blokowanie zamaskowanych kanałów przekazu.