CFTC wznawia dochodzenie ws. Polymarket; sprawa VPN w sądzie: Reuters

Kontrola geolokalizacji ponownie pod lupą

CFTC bada, czy operator rynku prognoz Polymarket naruszył porozumienie egzekucyjne z 2022 r., w którym zobowiązał się do zablokowania dostępu użytkownikom z USA do swojej głównej zagranicznej platformy – poinformowała we wtorek agencja Reuters, powołując się na dwie osoby zaznajomione ze sprawą. Dochodzenie to stanowi wznowienie sprawy, którą agencja zamknęła w zeszłym roku bez wniesienia zarzutów, i wpisuje się w szersze śledztwo, które CFTC wszczęła wobec tej firmy na początku bieżącego roku.

Według źródeł agencja bada, w jaki sposób Polymarket ustala lokalizację swoich klientów, a także analizuje działania reklamowe firmy w Stanach Zjednoczonych. Poddaje również szczegółowej analizie procesy rejestracji nowych użytkowników oraz środki ochrony klientów na amerykańskiej platformie Polymarket. Jedna z osób stwierdziła, że uwaga skupia się na dotychczasowych mechanizmach kontroli i procesach firmy. Rzecznicy CFTC i Polymarket odmówili komentarza, a agencja Reuters zaznaczyła, że dochodzenia niekoniecznie wskazują na popełnienie wykroczeń.

Porozumienie z 2022 r. pochodzi ze stycznia tego roku, kiedy to CFTC nałożyła na Polymarket grzywnę w wysokości 1,4 mln dolarów za oferowanie niezarejestrowanych opcji binarnych opartych na wydarzeniach. W miarę wzrostu popularności zakładów na wybory w USA w 2024 r. na platformie CFTC wszczęła dochodzenie w sprawie przestrzegania przez Polymarket warunków ugody, Departament Sprawiedliwości wszczął powiązane śledztwo, a FBI przeprowadziło w listopadzie 2024 r. przeszukanie domu dyrektora generalnego Shayne’a Coplana w Nowym Jorku.

Obie agencje zamknęły swoje dochodzenia w lipcu 2025 r., a firma Polymarket nabyła giełdę posiadającą licencję CFTC i pod koniec ubiegłego roku rozpoczęła ponowne uruchamianie działalności w Stanach Zjednoczonych. Agencja Reuters stwierdziła, że nowe szczegóły „budzą nowe pytania” dotyczące powodów zamknięcia wcześniejszych dochodzeń. Rzecznik Departamentu Sprawiedliwości odmówił komentarza.

„The Wall Street Journal” i „Bloomberg” jako pierwsze poinformowały w czerwcu o szeroko zakrojonym dochodzeniu CFTC w sprawie Polymarket, wkrótce po tym, jak „Journal” odkrył, że Polymarket płacił twórcom za inscenizowanie fałszywych wygranych w ramach kampanii skierowanej do użytkowników z USA, którym platforma miała zakaz świadczenia usług.

Kwestia geolokalizacji ma również kluczowe znaczenie w sprawie, którą prokuratorzy określają jako pierwsze postępowanie karne dotyczące wykorzystywania informacji poufnych przeciwko inwestorowi na rynku prognoz. W poniedziałek sędzia federalna Margaret Garnett odrzuciła wniosek o oddalenie aktu oskarżenia przeciwko sierżantowi sztabowemu armii Gannonowi Kenowi Van Dyke’owi, który jest oskarżony o obstawianie na platformie Polymarket przed amerykańską operacją, w wyniku której schwytano prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro, oraz o pomnożenie kwoty około 34 000 dolarów do ponad 400 000 dolarów. Zgodnie z aktem oskarżenia Van Dyke uzyskał dostęp do zagranicznej platformy Polymarket za pomocą sieci VPN oraz „trybu wyjścia”, który wskazywał lokalizację w innym kraju.

W kwietniu Van Dyke nie przyznał się do winy, a jego adwokaci argumentowali, że jego zakłady nie stanowiły nielegalnych transakcji swapowych w rozumieniu federalnego prawa towarowego. Sędzia Garnett orzekł, że kwestia ta nie może zostać rozstrzygnięta na tym etapie, pisząc, że wniosek mógłby zostać uwzględniony „tylko wtedy, gdyby kontrakty dotyczące wydarzeń, o których mowa w akcie oskarżenia, nie mogły być zgodnie z prawem uznane za transakcje swapowe, a Van Dyke nie wykazał tego”. Jego proces wstępnie wyznaczono na 7 grudnia.

Firma Polymarket oświadczyła, że przekazała sprawę Van Dyke’a władzom oraz że zmodernizowała swoje mechanizmy kontroli. Platforma poinformowała, że wyraźnie zakazuje korzystania z sieci VPN i podobnych narzędzi służących do obchodzenia jej ograniczeń geograficznych. Shana Bautista, globalna szefowa działu dochodzeń i wywiadu, powiedziała agencji Reuters w sierpniu, że omijanie ograniczeń przez użytkowników z USA nie jest „naprawdę powszechnym problemem”. W tym tygodniu Bautista poinformowała NPR, że firma Polymarket zbadała dziesiątki zakładów związanych z wyborami śródokresowymi przed głosowaniem 3 listopada.