Fundusz powierniczy Prime Trust Litigation Trust złożył 94-stronicowy pozew przeciwko Swan Bitcoin, domagając się zwrotu 970 mln dolarów z tytułu przelewów

Sprawa o zwrot środków z Prime Trust wymierzona w Swan Bitcoin

Fundusz PCT Litigation Trust, utworzony w ramach zatwierdzonego planu upadłościowego Prime Core Technologies zgodnie z rozdziałem 11, złożył pozew w amerykańskim sądzie upadłościowym dla okręgu Delaware. Pozew dotyczy spółki Electric Solidus, Inc., podmiotu dominującego działającego pod nazwą Swan Bitcoin.

W centrum pozwu znajduje się około 11 994 BTC, wycenianych na około 938 mln USD według ostatnich cen. Fundusz dąży również do odzyskania około 24,66 mln USD w gotówce, 5 mln USD w stablecoinach, w tym USDT i USDC, oraz 91 144 XRP.

Prime Trust, podmiot zajmujący się przechowywaniem kryptowalut podlegający regulacjom stanu Nevada, zaczął wykazywać oznaki poważnych trudności finansowych w 2023 r. Firma utraciła dostęp do portfela zawierającego około 80 mln dolarów, rzekomo wykorzystywała środki klientów do pokrycia wypłat na rzecz klientów oraz miała zobowiązania w walutach fiducjarnych w wysokości ponad 85 mln dolarów przy około 3 mln dolarów w kasie.

W czerwcu 2023 r. organy regulacyjne stanu Nevada wydały nakaz zaprzestania działalności, objęły Prime zarządem komisarycznym, a 14 sierpnia 2023 r. firma złożyła wniosek o upadłość zgodnie z rozdziałem 11. Fundusz PCT Litigation Trust twierdzi, że w ciągu 90-dniowego okresu preferencyjnego przed złożeniem wniosku, a konkretnie między 16 maja a 14 sierpnia 2023 r., Swan wycofał duże ilości BTC, gotówki, stablecoinów i XRP z Prime, podczas gdy podmiot powierniczy był niewypłacalny.

Fundusz przyznaje, że Swan wniósł w tym okresie pewną nową wartość, około 1,44 BTC i 2,22 mln USD w gotówce, ale twierdzi, że ekspozycja netto pozostaje znaczna. Głównym zarzutem w pozwie jest to, co fundusz opisuje jako informację poufną. Starszy kierownik Prime Trust, który pełnił również funkcję płatnego doradcy Swana i podobno mieszkał w pobliżu dyrektora generalnego Swana, Cory'ego Klippstena, rzekomo ostrzegł Swana o pogarszającej się sytuacji Prime.

Skarga wskazuje na zaszyfrowaną, automatycznie usuwającą się rozmowę, która rozpoczęła się 22 maja 2023 r., na kilka dni przed kluczowym spotkaniem Wydziału Instytucji Finansowych stanu Nevada 26 maja. Fundusz twierdzi, że firma Swan wykorzystała te informacje, aby przyspieszyć wypłaty przed innymi wierzycielami i klientami. Mówi się, że firma Swan przeniosła aktywa klientów do Fortress i Bitgo na długo przed upadkiem firmy, kończąc transfery z kilkutygodniowym wyprzedzeniem w czerwcu 2023 r.

Firma twierdziła wówczas, że działania te były związane z modernizacją systemu. Fundusz kwestionuje również strukturę prawną przechowywania aktywów. Umowy regulujące stosunki między Swanem a Prime, w tym formularze zamówień, umowa API oraz umowa powiernicza, wyraźnie wykluczały obowiązki powiernicze i pozwalały Prime na mieszanie aktywów.

W pozwie zarzuca się, że wpis w księdze rachunkowej oznaczony jako „PT FBO Swan Customers” został utworzony 25 maja 2023 r., aby stworzyć pozory segregacji, kilka dni po rozpoczęciu rzekomej komunikacji między osobami posiadającymi informacje poufne. W orzeczeniu z dnia 18 lipca 2025 r. sędzia J. Kate Stickles ustaliła, że aktywa znajdujące się w posiadaniu Prime w momencie złożenia wniosku stanowiły część masy upadłościowej ze względu na mieszanie aktywów oraz warunki umowne zawartych porozumień.

Decyzja ta umożliwiła administratorowi planu traktowanie aktywów partnerów jako majątku masy upadłościowej, z pewnymi wyłączeniami zarezerwowanymi dla stron, w tym firmy Swan, podczas wcześniejszych postępowań. Firma Swan sprzeciwiła się jednak tym roszczeniom. Firma oświadczyła, że Prime Trust przechowywał majątek klientów na indywidualnych rachunkach powierniczych, a masa upadłościowa próbuje obecnie dochodzić aktywów, które przechowywała jako powiernik, od strony, która nigdy ich nie otrzymała.

Swan sprzeciwił się takim roszczeniom w poprzednich pismach procesowych, argumentując, że aktywa klientów przechowywane przez spółkę powierniczą nie są dostępne dla ogólnych wierzycieli niezabezpieczonych. Firma stwierdziła, że oczekuje, iż sądy zgodzą się z tym stanowiskiem. Niemniej jednak do dnia 18 maja 2026 r. nie złożono żadnej formalnej odpowiedzi na pozew z 15 maja. Sprawa została przydzielona sędziemu Sticklesowi w ramach postępowania spornego nr 26-50331.

Fundusz PCT Litigation Trust złożył podobne powództwa o zwrot środków przeciwko innym byłym partnerom Prime, w tym Strike, Compass Mining, Fold i Galaxy Digital. Każda z tych spraw koncentruje się na podobnych kwestiach dotyczących segregacji aktywów, ich mieszania oraz preferencyjnych transferów w miesiącach poprzedzających ogłoszenie upadłości przez Prime.

Sposób, w jaki sądy rozstrzygną kwestie dotyczące argumentów Swan dotyczących obowiązków powierniczych i preferencji, prawdopodobnie wpłynie na wyniki kilku powiązanych postępowań, które nadal toczą się w sądzie w Delaware.