USA: program za 5 mln USD na Pacyfiku do wykrywania krypto-przestępstw

Stany Zjednoczone zainwestują 5 mln dolarów w szkolenia dotyczące kryptowalut w ramach inicjatywy PACIFIC

Stany Zjednoczone zwalczają sieci przestępczości finansowej w regionie Pacyfiku poprzez konkretne inwestycje, skupiając się na kryptowalutach jako narzędziu wykorzystywanym przez przestępców do prania pieniędzy.

W ramach udziału w pierwszej konferencji ministrów policji Stanów Zjednoczonych i wysp Pacyfiku (COPMIN) administracja Trumpa ogłosiła szereg inwestycji w różnych obszarach, mających na celu wsparcie wspólnej reakcji krajów Pacyfiku na przestępczość zorganizowaną w tym regionie.

Departament Stanu USA podkreślił, że „sieci zagrażające społecznościom regionu Pacyfiku działają jako jedna organizacja przestępcza. Każde ogniwo tego łańcucha jest zależne od pozostałych. Rozbicie tej organizacji wymaga podjęcia działań na każdym ogniwie, zaczynając od momentu, w którym narkotyki i prekursory po raz pierwszy trafiają do legalnego obrotu”.

Przeznaczono ponad 44 miliony dolarów na uruchomienie międzyregionalnej reakcji na te sieci przestępcze, zabezpieczenie morskiej przestrzeni Pacyfiku, budowanie trwałej skuteczności partnerstwa oraz zakłócanie przepływu środków finansowych zarządzanych przez sieci przestępcze w tym regionie.

Prawie 18,2 mln dolarów przeznaczono na zwiększenie gotowości państw regionu Pacyfiku oraz wykrywanie i powstrzymywanie przepływów pieniężnych wspierających działalność grup narkotykowych działających w regionie Pacyfiku.

Z tej kwoty 5 milionów dolarów przeznaczono na program Pacyficznego Sojuszu na rzecz Zwalczania Nielegalnych Przepływów Finansowych i Cyberprzestępczości (PACIFIC), który koncentruje się na zapewnieniu wyspom Pacyfiku narzędzi do wykrywania wykorzystywania aktywów cyfrowych w operacjach przestępczych.

W ramach programu PACIFIC „amerykańskie agencje federalne będą szkolić funkcjonariuszy w zakresie śledzenia kryptowalut, dochodzeń dotyczących rzeczywistych właścicieli oraz kryminalistyki cyfrowej. Pomogą również w aktualizacji przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i cyberprzestępczości, tak aby były one zgodne ze standardami Grupy Specjalnej ds. Działań Finansowych (FATF) oraz Konwencji Budapeszteńskiej” – poinformowało Biuro Rzecznika Departamentu Stanu USA.

Ponadto program PACIFIC skoncentruje się na aktualizacji regionalnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i cyberprzestępczości, tak aby były one zgodne ze standardami Grupy Specjalnej ds. Działań Finansowych (FATF) oraz Konwencji Budapeszteńskiej.

Działania administracji Trumpa są zgodne z naciskiem kładzionym na zwalczanie organizacji przestępczych i karteli w Meksyku, w tym kartelu Sinaloa, wykorzystujących aktywa cyfrowe do prania pieniędzy pochodzących z nielegalnej sprzedaży narkotyków.

„Program PACIFIC chroni zaufaną gospodarkę cyfrową, którą amerykańskie programy w zakresie chmury obliczeniowej i telekomunikacji pomagają budować w całym regionie” – podsumowało biuro.