Carlos Érick Vázquez González, obywatel Meksyku, który współpracował z kartelem Jalisco Nueva Generación, przyznał się do zarzutów prania pieniędzy w związku z handlem narkotykami w USA i Meksyku. Vázquez González wykorzystywał do tych przestępstw kryptowaluty.
DOJ dopada pośrednika kartelu w procederze prania pieniędzy w kryptowalutach o wartości 4 mln USD
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Kluczowe wnioski
- Pośrednik kartelu przyznał się do prania 4 mln USD za pomocą kryptowalut; grozi mu do 20 lat więzienia.
- Broker wymieniał depozyty w krypto na dolary przekazywane transgranicznie, umożliwiając kartelom omijanie organów ścigania.
- To skazanie DOJ wspiera nową inicjatywę grupy zadaniowej, nasilając działania USA przeciwko kartelom wykorzystującym kryptowaluty.
Meksykański boss narkotykowy przyznaje się do udziału w schemacie prania pieniędzy o wartości 4 mln dolarów z wykorzystaniem kryptowalut
Oskarżono dużego pośrednika wspierającego działania meksykańskiego kartelu w zakresie prania pieniędzy między USA a Meksykiem.
W piątek amerykański Departament Sprawiedliwości ogłosił, że Carlos Érick Vázquez González, obywatel Meksyku, przyznał się do przestępstw prania pieniędzy pochodzących z dochodów z handlu narkotykami po ekstradycji z Meksyku w październiku.
DOJ ujawnił, że Vázquez González był kluczowym pośrednikiem dla nieujawnionych brokerów finansowych, którzy wpłacali wpływy ze sprzedaży narkotyków na portfel kryptowalutowy pozostający pod jego kontrolą. Vázquez González przemieszczał te środki w celu wyprania pieniędzy, wymieniając aktywa kryptowalutowe na dolary w Meksyku i zwracając je tym samym brokerom finansowym, lecz po drugiej stronie granicy.
Choć w komunikacie prasowym nie wskazano organizacji zaangażowanej w te dostawy i odbiory gotówki, doniesienia łączą go z organizacją przestępczą Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), kierowaną przez Nemesia Rubéna Oseguera Cervantesa, znanego jako „El Mencho”, który zginął we wspólnej operacji w lutym.
Vázquez González otrzymał od tych brokerów wpłaty w łącznej wysokości około 4 mln dolarów i przyjął 40 tys. dolarów prowizji za udział w tym procederze.
Po przyznaniu się do winy Vázquez Gonzálezowi grozi do 20 lat więzienia, a wyrok zostanie ogłoszony 17 grudnia.
DOJ podkreślił, że postępowanie to było częścią inicjatywy Homeland Security Task Force ustanowionej na mocy rozporządzenia wykonawczego prezydenta Trumpa „Protecting the American People Against Invasion”, poświęconej „eliminacji karteli przestępczych, zagranicznych gangów, transnarodowych organizacji przestępczych oraz siatek przemytu i handlu ludźmi.”
Postępowanie oraz przyznanie się Vázqueza Gonzáleza do winy następują w czasie, gdy rząd USA bada powiązania między kryptowalutami a kartelami przestępczymi.
W maju amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) nałożyło sankcje na 12 osób i dwie firmy, które rzekomo pełniły te same funkcje co Vázquez González, działając jako finansowi pośrednicy w praniu pieniędzy dla kartelu Sinaloa.
W lipcu DEA zajęła kryptowaluty o wartości 10 mln dolarów pochodzące z działalności kartelu Sinaloa związanej z handlem narkotykami.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
