Finansdepartementet har åpnet Irans sektor for digitale eiendeler for bredere sanksjoner, samtidig som det retter seg mot en megler anklaget for å ha behandlet over 100 millioner dollar i kryptovaluta for oljesalg som støtter Irans militære og dets stedfortredere.
Finansdepartementet retter søkelyset mot Irans kryptosektor og et nettverk for oljeutbetalinger på 100 millioner dollar
SKREVET AV
DEL
Key Takeaways
- OFAC kan sanksjonere utenlandske parter som opererer i Irans kryptosektor.
- En megler i en skyggeflåte behandlet over 100 millioner dollar i kryptobetalinger.
- Finansdepartementet blokkerte kryptolommebøker knyttet til hackere i Irans etterretningsdepartement.
OFAC åpner Irans sektor for digitale eiendeler for sanksjoner
Utenlandske kryptoselskaper står nå overfor bredere sanksjonsrisiko ved håndtering av Iran-tilknyttede motparter etter Finansdepartementets siste økonomiske kampanje. Finansdepartementet lanserte Operation Economic Outcast 24. august, med målretting mot nær 60 enheter, personer og fartøy knyttet til iranske nettverk innen atom, missiler, cyber og olje.
Blockchain-analysefirmaet Chainalysis skrev:
“En av de mest omfattende komponentene i pakken er en sektorbestemmelse uten sidestykke som gjør at OFAC kan sanksjonere hvem som helst globalt som opererer i eller støtter Irans sektor for digitale eiendeler.”
“OFAC rettet seg i tillegg mot personer som støtter Iran gjennom kryptobaserte handelsbetalinger og tyveri,” la Chainalysis til.
Office of Foreign Assets Control (OFAC) utvidet sin myndighet under Executive Order 13902 til å omfatte fem iranske økonomiske sektorer. Bestemmelsen inkluderer Irans sektor for digitale eiendeler sammen med luftfart, gull, shipping og teknologi, og gjør at OFAC kan sanksjonere personer som anses å operere i disse sektorene.
Betegnelsen utvider en håndhevingskampanje som tidligere har fokusert på spesifikke børser og transaksjoner knyttet til sanksjonerte iranske parter. OFAC sanksjonerte fire store iranske kryptobørser i juni, inkludert Nobitex, som håndterte mer enn halvparten av Irans innstrømninger av digitale eiendeler i 2025, ifølge Finansdepartementet.
100 millioner dollar-kryptonettverk støtter iransk oljesalg
Den siste pakken retter seg mot den ukrainske statsborgeren Ivan Obukhov, en megler basert i De forente arabiske emirater som anklages for å ha tilrettelagt oljeforsendelser for Irans militære og dets stedfortredere. Siden 2023 har Obukhov behandlet mer enn 100 millioner dollar i kryptovalutabetalinger som støtter oljesalg for Den islamske revolusjonsgarden–Qods-styrken, ifølge Finansdepartementet og Chainalysis.
Maritime tjenesteleverandører mottok oppdatert veiledning om iranske krav om transittavgifter gjennom Hormuzstredet, som reviderer et OFAC-varsel først utstedt 1. mai. Selskaper risikerer sanksjoner selv når ingen penger skifter hender, ved å akseptere forsikring eller svare på krav om garantier for sikker passasje fra tre iranske organer som er utpekt siden mai.
Avgifter som kreves for passasje kan ta enhver form, inkludert fiat-valuta, digitale eiendeler, uformelle bytter eller donasjoner rutet til iranske veldedige organisasjoner og ambassadekontoer. Chainalysis beskrev tidligere Irans kryptobomavgifter for Hormuz-passasjen som en potensiell milepæl i statlig adopsjon av kryptovaluta, der stablecoins forventes å spille en større rolle enn bitcoin i transaksjoner med høyt volum.
Iranske cyberoperasjoner etterlater kryptovalutaspor
OFAC utpekte også en cyberetterretningsgruppe innenfor Irans etterretnings- og sikkerhetsdepartement (MOIS) for hacking av kritisk infrastruktur i USA på vegne av regimet. Bitcoin-, Ethereum- og TRON-lommebøker som tilhørte gruppens medleder Behzad Mesri og medlemmet Keyvan Fayyaz Gareh Blagh ble blokkert, sammen med bitcoin- og ether-adresser for medlemmet Arman Kahzadian.
Noen gruppemedlemmer handlet også i egne interesser, ifølge OFAC, mens Chainalysis sporet en ransomware-betaling som ankom direkte til en av de nylig sanksjonerte adressene. Blagh sendte kryptoinnskudd til minst to «bulletproof hosting»-leverandører, infrastruktur som kriminelle og statsstøttede hackere er avhengige av.
Et oppdatert tiltaleskrift som ble offentliggjort 18. august, navnga 17 medlemmer av den Iran-baserte hacking-for-hire-operasjonen Mabna Institute som tiltalte, hvorav fire ble utpekt av OFAC 24. august. Dokumentet beskriver flere tiltaltes påståtte involvering i HBO-hacken i 2017, mens Mesri ble tiltalt separat for å ha forsøkt å presse selskapet for omtrent 6 millioner dollar i bitcoin.
Sanksjonene følger tidligere tiltak som involverte vesentlig større volumer av Iran-tilknyttet kryptovaluta. Finansminister Scott Bessent uttalte i mai at myndighetene hadde beslaglagt omtrent 1 milliard dollar i Iran-tilknyttet krypto gjennom en bredere kampanje rettet mot sanksjonerte lommebøker, oljeinntekter og finansielle nettverk knyttet til den iranske regjeringen og IRGC.
Chainalysis påpekte den utvidede sanksjonsrisikoen:
“For første gang har OFAC utpekt digitale eiendeler som en sektor i den iranske økonomien som er gjenstand for sekundærsanksjoner under E.O. 13902. Dette betyr at OFAC nå kan sanksjonere enhver utenlandsk person, hvor som helst i verden, som opererer i eller yter støtte til Irans sektor for digitale eiendeler, noe som utvider sekundærsanksjonsrisikoen for globale kryptoselskaper.”
Offentlige blokkjederegistre gjør det mulig for etterforskere å følge overføringer mellom adresser selv når lommebokeiere ikke umiddelbart er identifisert. En blokkjedeutforsker viser transaksjoner, adresser, saldoer og overføringshistorikk, og hjelper etterforskere og compliance-team med å identifisere eksponering etter at myndighetene knytter bestemte lommebøker til sanksjonerte aktører.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
