Det amerikanske finansdepartementet, i samarbeid med Chainalisys, iverksatte tiltak mot Huione, en av de største tilretteleggerne for krypto-hvitvaskingsoperasjoner for Prince Group, en transnasjonal kriminell organisasjon som rettet seg mot amerikanere med romantikk-svindel, også kjent som «pig butchering»-operasjoner.
US Treasury slår til mot Huione Group i en omfattende offensiv mot globalt cyberbedrageri
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- OFAC sanksjonerte 26 enheter knyttet til Prince Group, og blokkerer deretter Huione fra amerikanske finansmarkeder.
- Chainalysis rapporterte at Huione Guarantee behandlet 70 milliarder dollar i krypto, noe som tvinger fram strengere regler for P2P-markedet.
- Etter en 5-års periode beslagla FBI Huiones skysystemer for å demontere globale markeder for krypto-svindel.
USAs finansdepartement slår mot Huione Groups skyinfrastruktur for krypto-hvitvasking
Trump-administrasjonen intensiverer innsatsen for å bekjempe grupper som retter seg mot amerikanere, og dem som legger til rette for hvitvasking av utbyttet fra disse operasjonene.
Det amerikanske finansdepartementet kunngjorde at det har iverksatt tiltak mot Huione Group, et finansielt tjenestekonglomerat med base i Kambodsja som fungerte som en tilrettelegger for Prince Group, en transnasjonal kriminell organisasjon (TCO) som driver anlegg i Asia som retter seg mot amerikanere med romantikk-svindel kjent som «pig butchering»-operasjoner.
Tirsdag utpekte Office of Foreign Assets Control (OFAC) ni personer og 26 enheter knyttet til Prince Group, samtidig som Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) endret en tidligere regel for å inkludere H-Pay Service og eventuelle etterfølgerenheter til den, som påla «et forbud mot at omfattede finansinstitusjoner åpner eller opprettholder en korrespondentkonto for, eller på vegne av, Huione Group for å beskytte mot hvitvaskingsrisikoen for det amerikanske finanssystemet som Huione Group utgjør.»
«Trump-administrasjonen står samlet i arbeidet med å demontere disse utenlandske kriminelle foretakene, og finansdepartementet vil fortsette å bruke sine verktøy for å forstyrre nettverkene bak denne grove svindelen og beskytte amerikanere», sa finansminister Scott Bessent.
I tillegg beslagla FBI infrastrukturen som Huione brukte til å svindle amerikanere. Chainalysis, et firma for blokkjede-revisjon og sikkerhet som samarbeidet i denne operasjonen, anslo at Huione Guarantee, en peer-to-peer-markedsplass drevet av Huione Group, behandlet over 70 milliarder dollar i krypto de siste 5 årene, og tilbød ulovlige tjenester til brukere og ga en hvitvaskingsfasade for Prince Group.
Chainalysis understreket at, i stedet for å rette seg mot tradisjonelle bankkanaler, gikk beslagleggingen denne gangen dypere, ved at Justisdepartementet fikk kontroll over skybaserte databehandlingskontoer som var vert for og støttet Huiones backend-systemer.
«Huione-nedstengningen viser hva som er mulig når politiet og blokkjede-intelligens jobber sammen. Chainalysis er stolte av å ha bidratt til denne etterforskningen. Kriminelle nettverk tilpasser seg, og det gjør vi også», konkluderte firmaet.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
