De Zuid-Koreaanse politie heeft drie verdachten gearresteerd die ervan worden beschuldigd 12,3 miljard won, oftewel ongeveer 9 miljoen dollar, te hebben gestolen van 71 XRP-beleggers. Onderzoekers hebben 27,3 miljard won via gerelateerde wallets getraceerd, wat erop wijst dat het totale verlies nog zou kunnen oplopen.
XRP-oplichtersbende gearresteerd na diefstal van 9 miljoen dollar van 71 beleggers
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Drie verdachten zijn gearresteerd in verband met een XRP-zwendel ter waarde van 12,3 miljard won.
- Het nep-XRP-platform beloofde een maandelijks rendement van maximaal 1,8%.
- De politie heeft 27,3 miljard won getraceerd via wallets die verband houden met de zaak.
Nep-XRP-platform verdween na het innen van beleggersgeld
Volgens de Koreaanse krant Chosun maakte de politie van Seoul op 30 juli bekend dat rechercheurs drie personen hadden aangehouden die ervan worden beschuldigd een frauduleus XRP-investeringsplatform te hebben gerund. De autoriteiten beweren dat de groep tussen 16 en 23 oktober ongeveer 3,4 miljoen XRP van 71 beleggers heeft geïnd, waarna de website werd gesloten en de groep verdween.
De verdachten zouden Fxrpntwork.com hebben gepromoot via blogs op portals, online artikelen en YouTube-video’s, waarbij ze een gegarandeerde hoofdsom en een maandelijks rendement tussen 1,5% en 1,8% beloofden. Beleggers kregen de instructie om XRP van Zuid-Koreaanse beurzen via buitenlandse platforms over te hevelen, alvorens de activa over te maken naar wallets die door de groep werden beheerd.
De politie van Seoel waarschuwde potentiële beleggers in cryptovaluta om officiële bronnen zorgvuldig te controleren alvorens activa over te maken naar onbekende wallets of niet-geverifieerde platforms:
„Laat u niet misleiden door niet-geverifieerde informatie op YouTube of andere platforms. Controleer officiële bronnen voordat u investeert.”
Onderzoekers hebben twee 29-jarige verdachten gearresteerd en zijn van plan de zaak tegen een 34-jarige vermeende medeplichtige door te verwijzen naar het Openbaar Ministerie, terwijl ze jacht maken op een andere 29-jarige verdachte in het buitenland. De politie heeft een rode Interpol-opsporingsbevel verkregen voor de verdachte in het buitenland en zet het onderzoek voort naar andere betrokkenen die worden beschuldigd van het opzetten en promoten van de frauduleuze website.
Fraudeurs kopieerden de merknamen Flare en FXRP
De vermeende beheerders gebruikten de namen Flare Network en FXRP om hun platform te laten lijken alsof het verbonden was met legitieme blockchain-infrastructuur. Het officiële FAssets-systeem van Flare is ontworpen om activa zoals XRP op het Flare-netwerk weer te geven via mechanismen met overdekking, waardoor die tokens kunnen deelnemen aan gedecentraliseerde applicaties.
Ripple heeft gewaarschuwd dat oplichters die zich voordoen als cryptovaluta-bedrijven vaak vertrouwde namen, logo’s, video’s, websites en identiteiten van leidinggevenden kopiëren om valse geloofwaardigheid te creëren. Interpol heeft financiële fraude ook aangemerkt als een steeds beter georganiseerde grensoverschrijdende dreiging, waarbij criminele netwerken gebruikmaken van digitale platforms en snelle overboekingen om opbrengsten over jurisdicties heen te verplaatsen voordat autoriteiten kunnen ingrijpen.
Gegarandeerde rendementen blijven een veelvoorkomend signaal van cryptofraude
Identiteitsfraude met XRP maakt steeds vaker gebruik van vervalste promoties, verzonnen aanbevelingen en beloften dat slachtoffers meer tokens zullen ontvangen na het overmaken van geld.
Waarschuwingen over de toenemende XRP-identiteitsfraude benadrukken dat legitieme bedrijven niet via ongevraagde promoties om cryptovaluta-overboekingen vragen, met name wanneer oplichters bekende merknamen combineren met dringende instructies of gegarandeerde rendementen. Een fraudezaak met valse „risicovrije“ rendementen op cryptovaluta illustreert verder hoe beweringen over gegarandeerde winst kunnen worden gebruikt om slachtoffers te lokken.
Uit gegevens van de FBI over miljarden dollars aan verliezen door cryptovaluta-oplichting blijkt dat beleggingsfraude met cryptovaluta nog steeds aanzienlijke verliezen over de grenzen heen veroorzaakt, vaak via valse dashboards en verzonnen rekeningsaldi. Een internationale actie tegen cryptovaluta-oplichting, die resulteerde in 276 arrestaties, richtte zich ook op netwerken die ervan werden beschuldigd de activa van slachtoffers te verplaatsen via gelaagde wallets, beurzen en buitenlandse financiële kanalen.
Zuid-Koreaanse onderzoekers hebben kort na het ontdekken van de vermeende zwendel 17,3 miljard won aan virtuele activa bevroren, hoewel tijdens het onderzoek ongeveer 10 miljard won werd verplaatst. Uit analyse van de wallets bleek later dat er voor 27,3 miljard won aan overboekingen was gedaan die verband hielden met de adressen, wat de autoriteiten ertoe aanzette te onderzoeken of er nog meer slachtoffers en medeplichtigen onbekend zijn gebleven.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
