Ongekende actie tegen crypto-oplichting in de VS, China en Dubai leidt tot 276 arrestaties

Belangrijkste punten:

• Amerikaanse autoriteiten spraken van "ongekende" samenwerking met China en Dubai bij de arrestatie van 276 verdachten.
• De fraudeurs maakten gebruik van 'pig-butchering'-tactieken, valse platforms en witwassen om miljoenen te stelen.
• De zaak laat zien dat de autoriteiten zich richten op de infrastructuur achter grensoverschrijdende cryptofraudeoperaties, en niet alleen op individuele oplichters.

Wereldwijde actie tegen cryptoscams leidt tot 276 arrestaties

Op 29 april 2026 kondigden Amerikaanse autoriteiten een grootschalige actie aan tegen centra voor cryptovaluta-investeringsfraude die naar verluidt frauduleuze investeringsplatforms en sociale manipulatietactieken gebruikten om slachtoffers te bestelen. De operatie leidde tot ten minste 276 arrestaties en de ontmanteling van ten minste negen fraudecentra. De zaak laat zien hoe georganiseerde fraudenetwerken de cryptovaluta van slachtoffers buiten hun controle brachten.

De handhavingsactie was gericht op oplichtingscentra die ervan werden beschuldigd Amerikanen te benaderen met frauduleuze investeringsvoorstellen in cryptovaluta. Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) verklaarde:

“Ongekende samenwerking tussen de FBI, de politie van Dubai en het Chinese Ministerie van Openbare Veiligheid heeft geleid tot de arrestatie van minstens 276 personen en de ontmanteling van minstens negen oplichtingscentra die werden gebruikt voor investeringsfraude met cryptovaluta.”

“Deze centra richtten zich op Amerikanen die miljoenen dollars aan verliezen hebben geleden door dergelijke praktijken,” voegde het DOJ toe.

De autoriteiten in Dubai arresteerden 275 personen, waaronder drie verdachten tegen wie in San Diego aanklachten waren ingediend. De Koninklijke Thaise Politie arresteerde nog een verdachte. In de zaken in San Diego worden Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam en twee voortvluchtigen genoemd. Aanklagers brachten de vermeende activiteiten in verband met Ko Thet Company, Sanduo Group en Giant Company. De praktijken waren gebaseerd op "pig-butchering", waarbij oplichters nepvriendschappen of -romances opbouwden voordat ze slachtoffers tot nepinvesteringen overhaalden. Slachtoffers werden aangespoord om rekeningen te openen, cryptovaluta over te maken, geld te lenen, leningen aan te gaan en hun inleg te verhogen. De platforms leken investeringsactiviteit te vertonen, maar volgens de aanklagers verloren slachtoffers de controle nadat ze activa hadden overgemaakt. De autoriteiten identificeerden slachtoffers via meldingen bij het FBI Internet Crime Complaint Center, interviews en financiële gegevens.

Tactieken voor cryptofraude aan het licht gebracht; aanklachten leiden tot zware straffen

De vermeende fraudemechanismen waren gericht op emotionele manipulatie, valse beleggingsclaims en snelle verplaatsing van geld. Oplichters promootten vermeende rendementen op cryptovaluta om de aanbiedingen geloofwaardig te laten lijken. Vervolgens hielpen ze slachtoffers bij het overmaken van activa naar platforms waarvan de slachtoffers niet wisten dat ze nep waren. Het Amerikaanse ministerie van Justitie legde uit:

“Nepplatforms gaven het geld van de slachtoffers in handen van de oplichters, die het vervolgens witwasten naar andere cryptocurrency-rekeningen, waaronder die van henzelf.”

De verdachten zouden hebben gewerkt als managers, recruiters of medewerkers binnen de oplichtingsoperaties. De autoriteiten zeiden dat de groepen in verschillende rechtsgebieden actief waren en miljoenen dollars aan schade hebben veroorzaakt. De FBI in San Diego startte haar onderzoek in 2025 na het identificeren van bedrijven en personen die banden hadden met de oplichtingsnetwerken. Meta Platforms, Inc., het moederbedrijf van Facebook en Instagram, leverde informatie die in het onderzoek werd gebruikt.

De aanklachten omvatten samenzwering tot telegraaffraude en samenzwering tot het witwassen van geld. Op elk daarvan staat een maximale straf van 20 jaar gevangenisstraf, met boetes die kunnen oplopen tot $ 250.000, $ 500.000 of tweemaal de winst of het verlies, afhankelijk van de aanklacht. Aanklagers hebben ook beschuldigingen van strafrechtelijke verbeurdverklaring opgenomen in de aanklacht tegen Thet Min Nyi en een voortvluchtige medeverdachte. Bij de operatie waren de FBI, de politie van Dubai, het Chinese Ministerie van Openbare Veiligheid, de Koninklijke Thaise Politie en andere partners betrokken. Het sluit ook aan bij breder werk van de FBI in San Diego op het gebied van cryptofraude, waaronder Operatie Level Up, waarbij tot april 2026 bijna 9.000 slachtoffers waren geïnformeerd en naar schatting 562 miljoen dollar was gered. De zaak laat zien dat handhavingsinstanties zich richten op de infrastructuur achter cryptofraude, en niet alleen op individuele oplichters.