Lid van Maduro’s commando-eenheid pleit onschuldig na een inzet van 400.000 dollar bij Polymarket op zijn eigen missie

Belangrijkste punten:

• Van Dyke pleit op 28 april voor de federale rechtbank in Manhattan onschuldig aan vijf federale aanklachten.
• Advocaat Mark Geragos geeft aan dat hij van plan is de geldigheid van de aanklacht aan te vechten.
• Kalshi had Van Dyke eerder geblokkeerd op grond van zijn ID-vereisten, aldus Reuters.

De CFTC beroept zich in de vervolging op de 'Eddie Murphy'-regel

De 38-jarige soldaat van de speciale eenheden pleitte schuldig voor de Amerikaanse districtsrechter Margaret M. Garnett, waarbij de vooraanstaande advocaat Mark Geragos samen met Zach Intrater de verdediging leidde. Geragos vertelde verslaggevers buiten de rechtszaal dat hij van plan is de geldigheid van de aanklacht zelf aan te vechten – een opmerkelijke stap gezien het feit dat deze zaak de eerste federale vervolging wegens handel met voorkennis is die ooit is aangespannen tegen een handelaar op voorspellingsmarkten.

Garnett liet Van Dyke vrij op een borgtocht van 250.000 dollar en stelde de volgende zittingsdatum vast op 8 juni voor de voorbereidende zitting. Reizen zijn beperkt tot delen van North Carolina, New York en Californië, waar Van Dyke familie heeft.

Van Dyke wordt beschuldigd van onrechtmatig gebruik van vertrouwelijke overheidsinformatie, diefstal van niet-openbare overheidsinformatie, grondstoffenfraude, telegraaffraude en het verrichten van een onrechtmatige geldtransactie. Deze beschuldigingen vloeien voort uit 33.000 dollar aan weddenschappen die Van Dyke tussen 27 december en 2 januari op Polymarket plaatste, waarin hij voorspelde dat Maduro binnenkort zou aftreden en dat Amerikaanse troepen Venezuela zouden binnenvallen. De markten schatten beide gebeurtenissen op dat moment als onwaarschijnlijk in, wat een meevaller van 404.000 dollar opleverde toen Operatie Absolute Resolve Maduro de volgende dag, 3 januari, gevangen nam.

De Commodity Futures Trading Commission heeft parallelle civiele aanklachten ingediend, waardoor de zaak een dubbele federale strafrechtelijke en civiele handhavingsprocedure tegen één enkele particuliere handelaar op voorspellingsmarkten is geworden. De aanklacht van de CFTC is de eerste keer dat het agentschap een beroep doet op de zogenaamde "Eddie Murphy Rule" – een bepaling in de Commodity Exchange Act, genoemd naar de film Trading Places uit 1983, die overheidsmedewerkers verbiedt om niet-openbare overheidsinformatie te gebruiken op markten die onder de jurisdictie van de CFTC vallen.

"Deze zaak is de eerste keer dat de CFTC aanklachten heeft ingediend wegens handel met voorkennis met betrekking tot evenementencontracten, en de eerste keer dat de CFTC de zogenaamde 'Eddie Murphy Rule' heeft gebruikt om aanklachten in te dienen op basis van misbruik van overheidsinformatie," zei David I. Miller, directeur Handhaving van de CFTC, toen de aanklacht openbaar werd gemaakt.

Twee operationele details uit de zaak hebben implicaties die verder reiken dan de strafrechtelijke aanklachten. Polymarket zei dat het de handel van Van Dyke bij de autoriteiten had gemeld en meewerkte aan het onderzoek. Rivaal Kalshi had Van Dyke eerder verhinderd een rekening te openen op grond van zijn identiteitsverificatievereisten, zo meldde Reuters afgelopen vrijdag.

Tijdens de voorbereidende zitting op 8 juni zal het tijdschema worden vastgesteld voor wat nu waarschijnlijk de testcase zal worden voor de manier waarop federale rechtbanken omgaan met handel met voorkennis op platforms voor evenementencontracten. De verdediging zal zich moeten verdedigen tegen een gedocumenteerd spoor van verdoezeling: volgens de tenlastelegging maakte hij, nadat hij de weddenschappen had gewonnen, geld over naar een buitenlandse cryptovaluta-kluis, zette hij de opbrengst over naar een nieuw aangemaakte online effectenrekening, vroeg hij Polymarket om zijn account te verwijderen en veranderde hij het e-mailadres dat bij zijn crypto-exchange-account stond geregistreerd in een adres dat niet op zijn naam stond.

Een foto die naar verluidt verband houdt met de operatie – Van Dyke "op wat lijkt op het dek van een schip op zee, bij zonsopgang, gekleed in een uniform van het Amerikaanse leger en met een geweer" – werd na de inval geüpload naar zijn Google-account.