VS starten programma van 5 miljoen dollar om illegale crypto op te sporen

VS investeren 5 miljoen dollar in crypto-training via het PACIFIC-initiatief

De VS pakken financiële misdaadnetwerken in de Stille Oceaan aan met concrete investeringen, waarbij ze zich richten op cryptovaluta als een instrument dat criminelen kunnen gebruiken voor het witwassen van geld.

Als onderdeel van hun deelname aan de eerste Conferentie van politieministers van de VS en de eilanden in de Stille Oceaan (COPMIN) kondigde de regering-Trump een reeks investeringen aan op verschillende gebieden ter ondersteuning van een gezamenlijke reactie van de landen in de Stille Oceaan op de georganiseerde misdaad in het gebied.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukte dat „de netwerken die de gemeenschappen in de Stille Oceaan bedreigen, opereren als één enkele criminele onderneming. Elke schakel in deze keten is afhankelijk van de andere. Om deze onderneming te ontwrichten, is actie nodig bij elke schakel, te beginnen bij het punt waar drugs en precursoren voor het eerst in de legitieme handel terechtkomen.“

Er werd meer dan 44 miljoen dollar toegewezen om een regiooverschrijdende aanpak van deze criminele netwerken op te zetten, het maritieme gebied in de Stille Oceaan te beveiligen, duurzame en effectieve partnerschappen op te bouwen en de geldstromen te verstoren die door criminele netwerken in het gebied worden beheerd.

Bijna 18,2 miljoen dollar was bestemd voor het verbeteren van de paraatheid van landen in de Stille Oceaan, en voor het opsporen en dwarsbomen van de geldstromen die de activiteiten ondersteunen van drugsgroepen die in het gebied van de Stille Oceaan actief zijn.

Hiervan was 5 miljoen dollar bestemd voor het programma „Pacific Alliance for Combating Illicit Finance and Cybercrime“ (PACIFIC), dat zich richt op het verstrekken van instrumenten aan de eilanden in de Stille Oceaan om het gebruik van digitale activa bij criminele activiteiten op te sporen.

In het kader van PACIFIC „zullen Amerikaanse federale instanties functionarissen opleiden in het traceren van cryptovaluta, het onderzoeken van de uiteindelijke begunstigden en digitaal forensisch onderzoek. Zij zullen ook helpen bij het actualiseren van wetgeving inzake het bestrijden van witwassen en cybercriminaliteit, in overeenstemming met de normen van de Financial Action Task Force en het Verdrag van Boedapest“, aldus het Bureau van de Woordvoerder van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bovendien zal PACIFIC zich richten op het aanpassen van de wetgeving inzake de bestrijding van witwassen en cybercriminaliteit in de regio, zodat deze in overeenstemming is met de normen van de Financial Action Task Force (FATF) en het Verdrag van Boedapest.

De maatregelen van de regering-Trump sluiten aan bij de nadruk die wordt gelegd op het aanpakken van criminele organisaties en kartels in Mexico, waaronder het Sinaloa-kartel, die digitale activa gebruiken om geld wit te wassen dat afkomstig is uit de illegale verkoop van verdovende middelen.

"PACIFIC beschermt de betrouwbare digitale economie die Amerikaanse cloud- en telecommunicatieprogramma’s helpen opbouwen in de hele regio", concludeerde het bureau.