67 beleggers betaalden 10 miljoen dollar voor NFT-tokens die bij de lancering waardeloos bleken te zijn

Oprichter aangeklaagd wegens het ophalen van meer dan 10 miljoen dollar voor een NFT-marktplaats

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) maakte op 5 augustus bekend dat Taj Tarsha, oprichter van Few and Far, is aangeklaagd wegens effecten- en telegraaffraude in verband met meer dan 10 miljoen dollar die was opgehaald voor een NFT-marktplaats. Tarsha was de oprichter en enige aandeelhouder van het bedrijf, dat op het moment dat de fondsenwerving begon nog geen enkel product op de markt had gebracht.

Vanaf februari 2022 verkocht Tarsha rechten op 95 miljoen FAR-tokens via Simple Agreements for Future Tokens (SAFT’s), waarmee hij meer dan 10 miljoen dollar ophaalde bij ten minste 67 investeerders. Volgens de openbare aanklagers werd in de aanbiedingsdocumenten gesteld dat het geld bestemd was voor de ontwikkeling van de Few and Far-marktplaats voor niet-vervangbare tokens (NFT’s) en het FAR-token dat daarop zou circuleren. Deze op blockchain gebaseerde activa vertegenwoordigen het eigendom van unieke items in plaats van onderling uitwisselbare eenheden.

Adjunct-openbaar aanklager van de Verenigde Staten Sean S. Buckley lichtte toe:

„Zoals wordt aangevoerd, heeft Taj Tarsha miljoenen dollars opgehaald bij beleggers door te beloven dat hun investeringen zouden worden gebruikt om een marktplaats voor niet-vervangbare tokens op te zetten, maar in plaats daarvan heeft hij hun vertrouwen geschonden door die gelden te stelen voor zijn eigen persoonlijk gewin.”

Uit gerechtelijke documenten blijkt dat het geld van beleggers kort na ontvangst naar persoonlijke wallets werd overgemaakt voor online gokken en speculatieve aankopen van cryptovaluta. Volgens de aanklagers heeft Tarsha nog eens bijna 1 miljoen dollar weggesluisd onder het mom van legitieme vergoedingen, waarbij hij twee bonussen ontving die hij verborgen hield voor investeerders en een medeoprichter, samen met een salaris waarvan hij zelf toegaf dat het onredelijk was bij een bedrijf zonder product en met „nul omzet“.

Audit bracht uitgaven aan het licht toen het project in moeilijkheden raakte

Volgens de tenlastelegging bracht een interne audit in juni 2023 deze activiteiten aan het licht, wat leidde tot geschillen over de financiën van Few and Far. In de tenlastelegging wordt gesteld dat Tarsha later de controle over de bedrijfskas terugkreeg, bijna al het overgebleven personeel ontsloeg en één aannemer in dienst hield om de schijn te wekken dat de ontwikkeling van het marktplatform doorging.

De persoonlijke uitgaven gingen nog minstens een jaar door, aldus de aanklagers, en omvatten onder meer een hypotheek voor een appartement in Miami, interieurontwerpdiensten, een niet-gerelateerd bedrijf en Tarsha’s hobby als DJ.

Andere federale NFT-zaken hadden betrekking op soortgelijke beschuldigingen over beloofde projecten en beleggersgelden. Aanklagers hebben twee mannen aangeklaagd in een afzonderlijke „rug-pull“-zaak van 22 miljoen dollar, die verband hield met projecten op het gebied van digitale activa die aan beleggers werden aangeboden.

Een afzonderlijke zaak rond Evolved Apes draaide om beschuldigingen dat NFT-kopers de ontwikkeling van een gerelateerde videogame was beloofd, voordat de opbrengsten van het project werden weggesluisd. Drie Britse staatsburgers werden in die zaak aangeklaagd.

FAR-token stortte in na lancering

Tarsha lanceerde FAR in mei 2024, meer dan twee jaar nadat de eerste investeerders hadden betaald voor de rechten op het token. De waarde ervan is sindsdien met meer dan 99% gedaald.

De openbare aanklagers verklaarden:

„Toen hij het FAR-token uiteindelijk in mei 2024 lanceerde, was het in feite waardeloos en werd de handel erin al snel stopgezet.”

De 34-jarige Tarsha uit Miami wordt beschuldigd van één geval van effectenfraude en één geval van telegraaffraude, waarbij op elke aanklacht een maximale wettelijke straf van 20 jaar staat. Hij werd op 6 juni gearresteerd.

Het bestedingspatroon van de verdachte vertoont overeenkomsten met een andere Clucoin-fraudezaak, waarin oprichter Austin Michael Taylor toegaf 1,14 miljoen dollar aan beleggersgeld te hebben verduisterd en het geld bij online casino’s te hebben uitgegeven.

Federale aanklagers hebben ook een gevangenisstraf van negen jaar afgedwongen in een andere cryptozaak waarbij meer dan 10 miljoen dollar van beleggers was opgehaald door middel van toezeggingen over handelskennis en kapitaalbescherming.