Pihak berkuasa Turki telah mengambil tindakan undang-undang terhadap 233 lagi suspek pertaruhan haram dalam operasi di Antalya dan Mersin yang diumumkan pada hari Isnin, menjadikan jumlah penguatkuasaan selama lapan hari melepasi 670 suspek merentasi empat serbuan besar. Siasatan terdahulu di Adana yang menahan pengulas pro-kerajaan Rasim Ozan Kütahyalı menamakan platform mata wang kripto antara saluran yang didakwa digunakan untuk pengubahan wang haram.
Serbuan Pertaruhan 8 Hari di Turki Menjejaskan 670+ Suspek apabila Jejak Kripto Muncul dalam Siasatan Adana
DITULIS OLEH
KONGSI
Perkara Utama
- Dua operasi pada 18 Mei mengambil tindakan undang-undang terhadap 233 suspek merentasi 20 wilayah, dengan memetik jumlah transaksi sebanyak TL 18 bilion ($395 juta).
- Empat serbuan besar sejak 11 Mei telah mendakwa lebih 670 suspek, dengan pendakwa Adana menamakan platform mata wang kripto sebagai saluran pengubahan wang haram.
- Gelombang penguatkuasaan ini melaksanakan Pelan Tindakan 2025-2026 Erdoğan, dengan MASAK dilaporkan meneliti hampir 14 juta data pengguna yang dikaitkan dengan aktiviti perjudian.
Operasi Antalya dan Mersin Memanjangkan Tindakan Keras 8 Hari ketika Siasatan Adana Menamakan Kripto antara Laluan Pengubahan Wang
Pihak berkuasa Turki telah melancarkan dua lagi operasi pertaruhan haram minggu ini, mengambil tindakan undang-undang terhadap 233 suspek tambahan yang akaunnya didakwa mengendalikan lebih daripada TL 18 bilion ($395 juta), Menteri Kehakiman Akın Gürlek umumkan di X pada hari Isnin. Pejabat Ketua Pendakwa Raya Antalya menyelaraskan serbuan serentak merentasi 20 wilayah yang menyasarkan 183 suspek dengan jumlah transaksi yang didakwa melebihi TL 11.3 bilion ($248 juta).
Operasi gendarmeri berpusat di Mersin yang berasingan menahan 50 suspek yang dikaitkan dengan rangkaian yang dituduh mencuci hasil daripada laman web pertaruhan haram berasaskan luar negara, dengan pihak berkuasa merampas kenderaan mewah, apartmen dan aset lain yang didakwa diperoleh melalui aktiviti jenayah.
“Tiada kumpulan jenayah yang mengatasi keadilan. Perjuangan kami menentang jenayah dan organisasi jenayah akan diteruskan tanpa kompromi, dengan kuasa yang diberikan oleh undang-undang, sehingga mereka dihapuskan,” kata Gürlek, merujuk kepada rangkaian yang menurutnya mengancam “masa depan anak-anak kita dan keselamatan ekonomi kita.”
Operasi hari Isnin menjadikan jumlah terkumpul daripada empat serbuan besar sejak 11 Mei melepasi 670 suspek, bersama operasi Istanbul pada 12 Mei yang dibantu AI yang menahan 108 orang merentasi 35 wilayah dan siasatan Eskişehir pada 11 Mei yang menyasarkan 135 suspek di 33 wilayah.
Sebagai sebahagian daripada siasatan Adana pada 14 Mei, pendakwa menahan 161 daripada 200 suspek yang dinamakan dalam waran tahanan, termasuk pengulas televisyen pro-kerajaan Rasim Ozan Kütahyalı. Fail kes mendakwa rangkaian itu mencuci hasil daripada pertaruhan haram dan penipuan berkaitan pancingan data melalui “syarikat pembayaran elektronik, akaun bank, sistem POS maya, pejabat pertukaran wang, tukang emas, syarikat cangkerang dan platform mata wang kripto,” menurut Turkish Minute.
Tiga eksekutif bank, lapan pegawai polis, dan empat peguam turut dinamakan dalam kes Adana yang sama. Penahanan Kütahyalı menarik perhatian khusus kerana beliau telah menulis tweet “Semua geng pertaruhan haram akan dihapuskan” pada 13 Mei, hanya sehari sebelum beliau ditahan di rumahnya di Istanbul dan dipindahkan ke Adana.
Pendakwa mendakwa kira-kira TL 37.7 juta ($800,000) dipindahkan daripada akaunnya ke akaun lain yang disyaki digunakan untuk pelapisan, dengan TL 15.7 juta ($350,000) mengalir kembali daripada akaun dalam struktur yang didakwa sama. Kütahyalı menafikan sebarang salah laku selepas penahanannya.
Gelombang penguatkuasaan ini melaksanakan Pelan Tindakan 2025-2026 Erdoğan untuk Membanteras Pertaruhan Haram dan Perjudian Maya, yang diterbitkan dalam Resmi Gazete pada 1 November 2025. Laporan aktiviti MASAK 2025 mencatat 502 fail analisis berkaitan aktiviti pertaruhan haram dan menghantar 545 laporan risikan kepada institusi berkaitan, manakala transaksi bernilai TL 5.1 bilion ($131 juta) yang dikaitkan dengan akaun yang didakwa digunakan oleh penganjur pertaruhan haram telah digantung di bawah langkah anti-pengubahan wang haram.
Tindakan penguatkuasaan yang serupa berlaku di UK bulan lalu, apabila Financial Conduct Authority menjalankan serbuan pertamanya terhadap dagangan kripto rakan-ke-rakan (peer-to-peer) yang haram pada April selepas pegawai South West Regional Organised Crime Unit menyifatkan risiko pengubahan wang haram sebagai kebimbangan penguatkuasaan utama.
