Turki Menyekat 47,493 Laman Pertaruhan Haram ketika Tindakan Keras ke atas Akaun Kripto Diperluas

Dompet kripto menjadi sasaran penguatkuasaan berulang

Türkiye telah menyekat akses kepada 47,493 laman web pertaruhan haram sejak 1 Jan. ketika pihak berkuasa memperluas kempen di seluruh negara terhadap pengendali dalam talian dan rangkaian pembayaran mereka. Anadolu Agency, memetik sumber Kementerian Dalam Negeri, berkata unit polis dan gendarmerie menjalankan 680 operasi, menahan 5,629 suspek, mendapatkan tahanan pra-perbicaraan terhadap 3,231 orang dan meletakkan lagi 1,515 di bawah kawalan kehakiman.

Unit jenayah siber menjalankan rondaan sepanjang masa terhadap laman pertaruhan haram, iklan media sosial dan sambungan digital kepada sistem pembayaran. Penyiasat juga menjejak akaun bank, perkhidmatan wang elektronik dan akaun aset kripto yang disyaki membantu pengendali mengutip pertaruhan atau memindahkan hasil jenayah.

Angka nasional itu melanjutkan siri serbuan Mei yang tertumpu. Empat operasi yang diumumkan sepanjang lapan hari mengambil tindakan undang-undang terhadap lebih 670 suspek, dengan satu siasatan di Adana mengenal pasti platform mata wang kripto antara saluran yang didakwa digunakan untuk mencuci hasil pertaruhan.

Kenyataan 5 Jun daripada Pejabat Ketua Pendakwa Raya Anatolia Istanbul mengenal pasti tujuh dompet kripto bersama di luar Türkiye yang didakwa menerima pemindahan berkala daripada sebuah organisasi pertaruhan haram. Pendakwa menganggarkan jumlah aktiviti transaksi rangkaian itu pada $4 bilion (TL192.37 bilion) dan berkata semua akaun bank dan kripto yang berkaitan dengan suspek telah disekat.

Penyiasat mendakwa rangkaian itu, diselaraskan oleh seorang suspek yang dikenal pasti sebagai İ.Ö.Ö., memperoleh pendapatan daripada pertaruhan haram dan daripada perlawanan yang keputusannya telah diatur lebih awal, selain pertaruhan yang dibuat melalui sistem pertaruhan sah Türkiye. Hasilnya didakwa dipindahkan melalui biro pertukaran mata wang dan tukang emas di Grand Bazaar sebelum sampai ke dompet kripto yang penggunanya tidak dapat dikenal pasti. Kes itu dikendalikan oleh biro pembiayaan keganasan dan pengubahan wang haram pendakwa bersama agensi risikan kewangan MASAK.

Pendakwa mendakwa organisasi itu merekrut individu berusia antara 20 hingga 30 tahun tanpa pendapatan tetap atau aktiviti komersial, memasukkan deposit berkala kira-kira $2,080 (TL100,000) ke dalam akaun mereka dan menggunakannya sebagai “akaun pool” pertaruhan sebagai pertukaran kepada komisen 1%. Malah suspek dengan volum terendah menunjukkan kira-kira $1.9 juta (TL90 juta) dalam aliran transaksi akaun. Pihak berkuasa menahan 80 suspek di 24 wilayah dan menyita 11 syarikat, 45 kenderaan, 16 rumah dan 11 bidang tanah bernilai kira-kira $7.3 juta (TL350 juta).

Operasi gendarmerie berasingan yang berpusat di Adana menahan 4,742 akaun bank dan enam akaun aset kripto milik suspek yang dituduh mengurus panel pertaruhan haram dan memudahkan pemindahan wang. Kementerian Dalam Negeri berkata semakan risikan kewangan mendapati kira-kira $104 juta (TL5 bilion) dalam aktiviti akaun melibatkan 47 suspek di 23 wilayah, dengan sebuah syarikat proksi, 23 rumah, 29 kenderaan dan 13 bidang tanah turut ditahan.

Tindakan keras itu juga beralih kepada gangguan masa nyata. Pendakwa Istanbul menganggarkan kira-kira $35 bilion dipertaruhkan secara haram semasa Piala Dunia 2022 dan mengunjurkan kira-kira $50 bilion untuk kejohanan 2026, menumpukan usaha mereka pada perlawanan akhir sebagai perlawanan ber-volum tertinggi. Menteri Kehakiman Akın Gürlek berkata pendakwa mengenal pasti 6,314 akaun bank yang digunakan dalam aliran pertaruhan haram dan menghantar arahan serentak kepada bank untuk membekukannya ketika perlawanan bermula. Media Turki melaporkan bahawa akaun-akaun itu dipetakan menggunakan sistem analisis dibantu AI yang dikenali sebagai AVCI.

Gürlek berkata operasi yang sama mendedahkan 19 “rumah kewangan” luar pesisir yang menjalankan sistem panel yang bersepadu dengan laman pertaruhan haram, dengan tindakan kehakiman dimulakan terhadap 23 suspek. Pada Februari, beliau berkata Türkiye perlu “mengeringkan paya” dan bukannya bergantung pada pendakwaan terpencil, sambil mengarahkan ketua pendakwa di kesemua 81 wilayah untuk mengutamakan penyelarasan, bukti digital dan penahanan aset.