Ireland telah melancarkan strategi anti-pengubahan wang haram nasional pertamanya, menyasarkan aset kripto, ketelusan korporat, dan risikan antara agensi untuk memerangi jenayah kewangan serta sejajar dengan peraturan global dan EU.
Ireland Melancarkan Strategi Anti-Pengubahan Wang yang Menyasarkan Kripto
DITULIS OLEH
KONGSI
Intipati Utama
- Pada 13 Ogos, Simon Harris melancarkan pelan anti-pengubahan wang haram Ireland dengan 5 keutamaan.
- Peraturan baharu menyasarkan aset kripto dan firma berisiko lebih tinggi merentas 5 bidang utama.
- Seterusnya, Ireland akan menyelaraskan dengan undang-undang baharu EU bagi membuat persediaan untuk penilaian FATF pada 2026.
Penyelarasan dengan Penilaian Risiko dan Matlamat Strategik
Ireland mendedahkan strategi anti-pengubahan wang haram nasional pertamanya pada 13 Ogos, memperkenalkan peraturan baharu untuk aset kripto dan pemindahan mata wang kripto bagi menghalang penjenayah daripada memindahkan dana haram secara tanpa nama.
Dilancarkan oleh Timbalan Perdana Menteri Ireland dan Menteri Kewangan Simon Harris, strategi ini menjadi asas kepada pengukuhan paling ketara rangka kerja jenayah kewangan Ireland dalam beberapa tahun. Ia bertujuan untuk menyampaikan pendekatan seluruh kerajaan bagi menghalang penjenayah, penipu dan pembiaya keganasan daripada mengeksploitasi sistem kewangan negara.
“Organisasi jenayah semakin canggih,” kata Harris dalam satu kenyataan. “Mereka mengeksploitasi teknologi baharu, aset kripto dan rangkaian kewangan antarabangsa yang kompleks untuk menyembunyikan keuntungan jenayah. Kerajaan mesti terus mendahului ancaman tersebut.”
Penyediaan strategi ini menyusuli Penilaian Risiko Kebangsaan 2026 mengenai Pengubahan Wang Haram, Pembiayaan Keganasan dan Pembiayaan Proliferasi yang baru diterbitkan, bersama Pelan Pelaksanaan Tindakan Keutamaan yang berkaitan. Dibina berasaskan lima keutamaan strategik—mengukuhkan penyelarasan nasional, memahami risiko dengan lebih baik, menyampaikan rangka kerja kawal selia yang lebih kukuh, membina keupayaan, dan mempertingkat kerjasama antarabangsa—inisiatif ini menggariskan beberapa reformasi utama.
Ini termasuk memperkukuh peraturan anti-pengubahan wang haram untuk aset kripto dan pemindahan digital bagi menjadikan pergerakan dana secara tanpa nama lebih sukar, serta melaksanakan pelaksanaan Ireland terhadap pakej perundangan anti-pengubahan wang haram baharu Kesatuan Eropah.
Ia juga berhasrat untuk meningkatkan ketelusan mengenai pemilikan syarikat dan memperkenalkan keperluan pendedahan baharu untuk perkongsian terhad dan kenderaan korporat berisiko lebih tinggi bagi menghalang penjenayah daripada bersembunyi di sebalik struktur korporat yang kompleks. Kerajaan juga mahu memodenkan keupayaan risikan kewangan dan mempertingkat keupayaan Negara untuk mengesan penipuan yang didayakan siber, pengelakan sekatan, dan ancaman jenayah kewangan baharu yang muncul.
Memperkukuh perkongsian risikan antara jabatan kerajaan dan penyeliaan institusi kewangan, serta menambah baik pengawasan terhadap sektor yang terdedah, termasuk perjudian.
Menurut satu kenyataan, strategi ini juga direka untuk menyokong persediaan Ireland bagi penilaian bersama yang akan datang oleh Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF).
“Pelancaran hari ini menghantar mesej yang jelas: Ireland tidak akan menjadi tempat yang selamat untuk mencuci hasil jenayah,” kata Harris. “Kami akan terus memburu penjenayah terancang, melindungi sistem kewangan kami dan memelihara reputasi Ireland sebagai salah satu tempat paling selamat dan paling dipercayai di Eropah untuk tinggal, bekerja dan menjalankan perniagaan.”
Pegawai jabatan mengesahkan bahawa pelaksanaan strategi itu sudah pun berjalan melalui kerjasama antara jabatan kerajaan, penguatkuasaan undang-undang, pengawal selia, dan sektor swasta.
Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris menggunakan AI. Versi asal dalam bahasa Inggeris ialah sumber yang berwibawa; terjemahan automatik mungkin mengandungi ketidaktepatan, terutamanya dalam terminologi undang-undang dan kawal selia.
