Walaupun institusi itu mengiktiraf bahawa kebanyakan bidang kuasa sedang berusaha melaksanakan syornya, yang lain masih ketinggalan, membolehkan kumpulan jenayah menggunakan aset digital untuk tujuan haram mereka. FATF memberi amaran tentang penyalahgunaan stablecoin dan risiko VASP luar pesisir.
Menutup Kelompongan: FATF Memberi Amaran Bahawa Peraturan Kripto yang Tidak Lengkap Sedang Menyuburkan Pembiayaan Haram
DITULIS OLEH
KONGSI
Key Takeaways
- Laporan terkini FATF menyatakan 83% daripada bidang kuasa yang ditinjau telah memajukan peraturan kripto dan Peraturan Perjalanan.
- Pasukan petugas menggesa pengawasan yang lebih kukuh terhadap penyedia aset maya luar pesisir untuk menutup jurang peraturan haram.
- FATF memberi amaran penjenayah mengeksploitasi pautan yang lemah, memetik stablecoin haram baharu yang direka untuk menentang pembekuan aset.
Pasukan Petugas Tindakan Kewangan Menggesa Pengawasan Lebih Ketat ke atas Aset Digital
Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) telah mengeluarkan Kemas Kini Sasaran ke-7 mengenai Pelaksanaan Piawaian FATF bagi Aset Maya dan Penyedia Perkhidmatan Aset Maya. Laporan ini menerangkan keadaan peraturan aset digital serta titik lemah yang masih wujud dalam pengawasan aktiviti jenayah.
Walaupun laporan itu mengiktiraf bahawa peraturan kripto dan pelaksanaan Syor FATF 15, termasuk Peraturan Perjalanan, telah maju di 83% daripada bidang kuasa yang ditinjau, 11 bidang kuasa masih sedang mengusahakannya.
Syor 15 menyeru peraturan terhadap Penyedia Perkhidmatan Aset Maya (VASP) serta pemantauan risiko sedia ada Pencegahan Pengubahan Wang Haram / Pembanterasan Pembiayaan Keganasan (AML/CFT).
Pada Khamis, FATF menyeru usaha lanjut mengenai peraturan, pelesenan dan pendaftaran VASP untuk menangani jurang yang masih berbaki yang dimanfaatkan oleh pelaku ancaman untuk tujuan haram.
Menangani VASP luar pesisir, iaitu institusi yang berdaftar di bidang kuasa dengan peraturan lemah atau kurang berkembang dan boleh menawarkan perkhidmatan mereka di pasaran lain, disebut sebagai cabaran bagi mitigasi risiko di sesetengah bidang kuasa.
Penyalahgunaan stablecoin juga merupakan faktor yang relevan bagi FATF, yang merekodkan satu kes penerbitan stablecoin oleh nod pengubahan wang haram berpangkalan di Kemboja yang dipasarkan sebagai kebal terhadap pembekuan aset, satu ciri yang lazim bagi semua stablecoin berpusat yang dikawal selia.
Presiden FATF Giles Thomson menekankan bahawa pelaksanaan piawaian FATF tidak lagi boleh ditangguhkan, kerana “rangkaian jenayah terus menyalahgunakan aset maya untuk tujuan haram dan mengeksploitasi sifatnya yang tanpa sempadan untuk melakukan penipuan dan scam, mengelakkan sekatan dan mengubah wang hasil jenayah.”
“Kerajaan dan sektor swasta mesti bekerjasama untuk memperkukuh langkah pencegahan dan menutup jurang peraturan, mempertingkat kerjasama rentas sempadan dan menafikan penjenayah peluang untuk mengeksploitasi pautan yang lemah dalam sistem global,” beliau menyimpulkan.
Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris menggunakan AI. Versi asal dalam bahasa Inggeris ialah sumber yang berwibawa; terjemahan automatik mungkin mengandungi ketidaktepatan, terutamanya dalam terminologi undang-undang dan kawal selia.
