Ireland Menyasarkan Aset Kripto dalam Strategi Baharu untuk Mengganggu Aliran Tunai Haram

Menyasarkan Aset Digital dan Kelompongan Kripto

Ireland mengumumkan tindakan tegas menyeluruh terhadap jenayah kewangan pada 18 Jun, dengan memperkenalkan strategi kebangsaan yang memberi penekanan besar kepada penyasaran penyalahgunaan mata wang kripto dan kewangan digital oleh rangkaian jenayah yang semakin sofistikated.

Inisiatif baharu itu, yang merangkumi Penilaian Risiko Kebangsaan dan pelan tindakan 30 perkara, telah dilancarkan oleh Tánaiste dan Menteri Kewangan Simon Harris serta Menteri Kehakiman Jim O’Callaghan. Pegawai berkata pakej itu direka khusus untuk menutup kelompongan yang diwujudkan oleh teknologi baharu muncul, dengan aset kripto dikenal pasti sebagai barisan hadapan utama dalam pertahanan negara terhadap aliran tunai haram.

Di bawah pelan baharu itu, Ireland akan melaksanakan langkah perlindungan yang dipertingkat berkaitan aset kripto bagi menghalang penggunaannya dalam pengubahan wang haram, penipuan, dan pembiayaan keganasan. Kerajaan merancang untuk menguatkuasakan pengawasan yang lebih ketat ke atas platform kewangan digital di samping meningkatkan ketelusan mengenai pemilikan korporat.

“Penjenayah semakin sofistikated, mengeksploitasi teknologi, beroperasi merentas sempadan dan menyesuaikan diri dengan pantas terhadap perubahan,” kata Harris semasa pengumuman itu. “Kerajaan tidak boleh berdiam diri berdepan ancaman ini.”

Harris menegaskan bahawa jenayah kewangan yang dipacu teknologi membawa kos kemanusiaan yang besar. “Jenayah kewangan bukanlah jenayah tanpa mangsa,” katanya. “Di sebalik setiap penipuan, scam dan operasi pengubahan wang haram, terdapat mangsa sebenar — warga emas kehilangan simpanan, keluarga diperdaya dan komuniti terjejas akibat aktiviti jenayah.”

Penilaian risiko itu memberi amaran bahawa rangkaian kewangan global Ireland sedang berdepan ancaman yang semakin berkembang. Selain peraturan mata wang kripto yang lebih ketat, pelan 30 perkara itu memperkenalkan langkah anti-pengubahan wang haram yang lebih tegas dalam sektor perjudian, memperkukuh perkongsian risikan antara agensi kerajaan, dan mewajibkan penyelarasan yang lebih rapat dalam kalangan penyiasat jenayah kewangan, cukai, dan kastam.

O’Callaghan berkata pelan hala tuju itu menyediakan pelan tindakan praktikal untuk memastikan respons kawal selia dan penguatkuasaan Ireland kekal tangkas bagi menandingi kepantasan perubahan teknologi.

“Penilaian Risiko Kebangsaan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang ancaman yang kami hadapi serta tindakan yang diperlukan untuk menanganinya,” kata O’Callaghan, sambil menyatakan bahawa strategi itu akan menyatukan usaha merentas pengawal selia, industri, dan penguatkuasaan undang-undang.

Penguatkuasaan dasar baharu itu akan melibatkan operasi bersama antara kementerian kerajaan, Bank Pusat, pihak berkuasa cukai Ireland, dan An Garda Síochána, pasukan polis kebangsaan. Pegawai menyatakan bahawa rangka kerja kawal selia bagi aset digital akan sentiasa dikemas kini bagi memastikan Ireland kekal sebagai bidang kuasa yang selamat untuk perniagaan antarabangsa.