터키의 8일간의 대대적인 도박 단속으로 670명 이상의 용의자가 적발되었으며, 아다나 수사 과정에서 암호화폐 관련 정황이 드러났다

아다나 수사 당국이 암호화폐를 자금 세탁 경로로 지목한 가운데, 안탈야와 메르신 작전으로 8일간의 단속이 확대되었다

아킨 구를렉 법무부 장관은 월요일 X를 통해 터키 당국이 이번 주 두 건의 불법 도박 단속 작전을 추가로 실시해, 계좌를 통해 180억 터키 리라(3억 9,500만 달러) 이상을 처리한 혐의를 받는 용의자 233명에 대해 법적 조치를 취했다고 발표했다. 안탈야 검찰청은 거래 규모가 113억 터키 리라(2억 4,800만 달러)를 초과한 혐의를 받는 183명의 용의자를 대상으로 20개 주에서 동시 수색을 진행했다.

이와 별도로 메르신에서 진행된 기동대 작전에서는 해외 기반 불법 도박 웹사이트의 수익금을 세탁한 혐의를 받는 조직과 연계된 용의자 50명을 체포했으며, 당국은 범죄 활동을 통해 취득한 것으로 추정되는 고급 차량, 아파트 및 기타 자산을 압수했다.

구르렉은 "어떤 범죄 조직도 법의 심판에서 벗어날 수 없다"며, "우리 아이들의 미래와 경제적 안보를 위협하는" 조직들을 언급하며 "법률이 부여한 권한을 바탕으로 범죄 및 범죄 조직에 대한 우리의 투쟁은 그들이 뿌리 뽑힐 때까지 타협 없이 계속될 것"이라고 말했다.

이번 월요일 작전을 통해 5월 11일 이후 진행된 4차례의 대규모 단속에서 체포된 용의자 수는 총 670명을 넘어섰다. 이는 5월 12일 이스탄불에서 인공지능(AI)을 활용한 작전을 통해 35개 주에서 108명을 체포한 것과, 5월 11일 에스키셰히르에서 33개 주에 걸쳐 135명의 용의자를 대상으로 한 수사에 이은 것이다.

5월 14일 아다나 수사 과정에서 검찰은 구금 영장에 명시된 용의자 200명 중 161명을 체포했으며, 여기에는 친정부 성향의 TV 해설가 라심 오잔 큐타히알리도 포함되었다. 터키 미닛(Turkish Minute)에 따르면, 수사 기록에는 이 조직이 "전자 결제 업체, 은행 계좌, 가상 POS 시스템, 외환 거래소, 보석상, 유령 회사 및 암호화폐 플랫폼"을 통해 불법 도박 및 피싱 관련 사기 수익을 세탁했다고 주장하고 있다.

같은 아다나 사건에는 은행 임원 3명, 경찰관 8명, 변호사 4명이 연루된 것으로 밝혀졌다. 큐타히알리의 체포는 그가 5월 13일, 즉 이스탄불 자택에서 체포되어 아다나로 이송되기 바로 하루 전 "모든 불법 도박 조직은 근절될 것"이라는 트윗을 올렸기 때문에 특히 주목을 받았다.

검찰은 그의 계좌에서 자금 세탁에 사용된 것으로 의심되는 다른 계좌들로 약 3,770만 터키 리라(80만 달러)가 이체되었으며, 동일한 조직 내 계좌들로부터 1,570만 터키 리라(35만 달러)가 다시 유입되었다고 주장한다. 큐타히알리는 구금 후 어떠한 위법 행위도 부인했다.

이번 단속은 2025년 11월 1일 레스미 가제테(공보)에 게재된 에르도안 대통령의 '2025-2026 불법 베팅 및 가상 도박 근절 실행 계획'을 이행하는 것이다. MASAK의 2025년 활동 보고서에 따르면 불법 도박 활동과 관련된 502건의 분석 파일이 기록되었으며, 관련 기관에 545건의 정보 보고서가 전달되었고, 불법 도박 조직자들이 사용한 것으로 의심되는 계좌와 연계된 51억 터키 리라(1억 3,100만 달러) 상당의 거래가 자금 세탁 방지 조치에 따라 중단되었다.

지난달 영국에서도 유사한 단속 조치가 이루어졌는데, 남서부 지역 조직범죄단속반 관계자들이 자금 세탁 위험을 주요 단속 사안으로 지적한 후, 금융행위감독청(FCA)이 4월에 불법 P2P 암호화폐 거래에 대한 첫 번째 급습을 실시했다.