암호화폐 계좌 단속이 확대되면서 터키, 불법 베팅 사이트 47,493곳 차단

암호화폐 지갑이 반복적으로 단속 대상이 되고 있다

터키 당국이 온라인 운영업체 및 관련 결제 네트워크를 대상으로 한 전국적 단속을 확대함에 따라, 1월 1일 이후 47,493개의 불법 도박 웹사이트 접속이 차단되었다. 아나돌루 통신은 내무부 소식통을 인용해 경찰과 헌병대가 680건의 단속 작전을 수행해 5,629명의 용의자를 체포하고, 3,231명에 대해 구속영장을 발부받았으며, 1,515명에 대해서는 사법적 통제 조치를 취했다고 보도했다.

사이버범죄 전담반은 불법 도박 사이트, 소셜 미디어 광고, 결제 시스템과의 디지털 연결 경로를 24시간 내내 감시하고 있다. 수사관들은 또한 운영자들이 베팅금을 징수하거나 범죄 수익을 이체하는 데 도움을 준 것으로 의심되는 은행 계좌, 전자화폐 서비스, 암호화폐 계좌를 추적하고 있다.

이러한 전국적인 수치는 5월에 집중적으로 진행된 일련의 단속을 이어가는 것이다. 8일 동안 발표된 4건의 단속 작전을 통해 670명 이상의 용의자에 대해 법적 조치가 취해졌으며, 아다나에서 진행된 한 수사에서는 도박 수익금을 세탁하는 데 사용된 것으로 의심되는 경로 중 하나로 암호화폐 플랫폼이 확인되기도 했다.

6월 5일 이스탄불 아나톨리아 지방검찰청의 성명에 따르면, 터키 외부에 위치한 7개의 공유 암호화폐 지갑이 불법 도박 조직으로부터 정기적으로 자금을 이체받은 것으로 드러났다. 검찰은 이 네트워크의 총 거래 규모를 40억 달러(1,923억 7천만 터키 리라)로 추산했으며, 용의자들과 관련된 모든 은행 및 암호화폐 계좌가 동결되었다고 밝혔다.

수사 당국은 İ.Ö.Ö.로 확인된 용의자가 주도한 이 조직이 불법 도박과 결과가 사전에 조작된 경기, 그리고 터키의 합법적인 도박 시스템을 통해 이루어진 베팅에서 수익을 창출했다고 주장했다. 이 자금은 환전소와 그랜드 바자르의 보석상들을 거쳐 신원을 확인할 수 없는 사용자들이 보유한 암호화폐 지갑으로 유입된 것으로 알려졌다. 이 사건은 검찰청 산하 테러 자금 조달 및 자금 세탁 수사국과 금융정보분석원(MASAK)이 공동으로 수사했다.

검찰은 이 조직이 정기적인 소득이나 상업 활동이 없는 20~30대 청년들을 모집해, 그들의 계좌에 약 2,080달러(10만 터키 리라)를 주기적으로 입금한 뒤, 1%의 수수료를 대가로 이들을 베팅용 “공동 계좌”로 이용했다고 주장했다. 거래량이 가장 적었던 용의자조차도 계좌를 통해 약 190만 달러(9,000만 터키 리라) 규모의 자금이 오간 것으로 나타났다. 당국은 24개 주에서 용의자 80명을 체포하고, 약 730만 달러(3억 5천만 터키 리라) 상당의 기업 11곳, 차량 45대, 주택 16채, 토지 11필지를 압수했다.

아다나를 중심으로 진행된 별도의 헌병대 작전에서는 불법 베팅 조직을 운영하고 자금 이체를 도운 혐의를 받는 용의자들의 은행 계좌 4,742개와 암호화폐 계좌 6개를 동결했다. 내무부는 금융정보 분석 결과, 23개 주에 걸친 47명의 용의자 계좌에서 약 1억 400만 달러(50억 터키 리라) 규모의 거래 내역이 확인되었으며, 유령 회사 1곳, 주택 23채, 차량 29대, 토지 13필지도 동결되었다고 밝혔다.

이번 단속은 실시간 차단으로 방향을 전환했다. 이스탄불 검찰은 2022년 월드컵 기간 동안 약 350억 달러가 불법 베팅에 사용된 것으로 추산했으며, 2026년 대회에서는 약 500억 달러에 달할 것으로 전망하면서, 베팅 규모가 가장 큰 단일 경기인 결승전에 단속 노력을 집중하고 있다. 아킨 구르렉 법무부 장관은 검찰이 불법 도박 거래에 사용된 6,314개의 은행 계좌를 파악하고, 경기가 시작되자마자 은행들에 해당 계좌를 동결하라는 지시를 동시에 내렸다고 밝혔다. 터키 언론은 이 계좌들이 ‘AVCI’로 알려진 AI 지원 분석 시스템을 통해 파악되었다고 보도했다.

구르렉 장관은 이번 작전을 통해 불법 베팅 사이트와 연동된 패널 시스템을 운영하는 19개의 해외 ‘금융 업체’를 적발했으며, 23명의 용의자에 대해 사법 조치를 시작했다고 밝혔다. 그는 지난 2월, 터키가 개별적인 기소에 의존하기보다는 “늪을 말려야 한다”고 강조하며, 전국 81개 주 검찰청장들에게 협력, 디지털 증거 확보, 자산 동결을 최우선 과제로 삼을 것을 지시한 바 있다.