태국 사기 작전에서 250만 달러 상당의 암호화 자산 압수

인신매매와 연결된 사기 주범

태국과 중국의 법 집행 기관이 공동으로 실행한 작전 결과, 두 명의 중국 사기 주범으로부터 250만 달러 상당의 USDT 스테이블코인(8,400만 바트)이 압수되었습니다. 한 보고서에 따르면, 29세인 예 완유와 30세인 리 웨이지아는 2월 5일, 그들의 고급 주택을 급습한 경찰들에 의해 체포되기 전까지 저항했습니다.

디지털 자산 외에도 Huamark 경찰서와 경찰 사이버 태스크포스 소속 officers는 114,285달러 상당의 자산과 11,430달러 이상의 현금을 회수했습니다. 급습 전에, 태국 총리인 패통탄 시나와트라는 국립 경찰서장 킷라스 판펫치를 포함한 최고 경찰 관계자들에게 중국 측과 교류하라고 지시한 것으로 전해졌습니다.

체포 후 이틀 뒤에 진행된 조사에서는 이 두 중국 국적자가 태국-중국 국경 인근의 탁 주 메솟 지구에서 운영되는 인신매매 조직과 관련이 있음을 밝혀냈습니다. 조사는 또한 주범들이 캄보디아 프놈펜에서도 유사한 작전을 벌였으며 태국에서 사기성 제품을 홍보한 것으로 드러났습니다.

방콕 포스트의 보고서에 따르면, 이들 주범은 “모욕에서 인신매매로” 사기를 운영하는 콜 센터 갱단의 고위 구성원으로 여겨지고 있습니다. 사기의 수법은 가짜 로열 타이 경찰 페이스북 계정을 사용하여 아무것도 모르는 주민들에게 사기꾼들이 그들의 돈을 훔쳤음을 납득시키는 것이었습니다.

가짜 소셜 미디어 계정의 게시물에 응답한 주민들은 사기꾼들이 자금을 도박 사이트로 이동시킨 방법을 보여주는 것으로 알려졌습니다. 사기꾼들은 피해자들에게 실제로는 돈을 훔치면서도 “도난당한” 자금을 회수하는 것을 도와주겠다고 제안했습니다. 이 전술은 태국 기반의 사기꾼들과 이웃 국가의 사기꾼들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.

한편, 방콕 포스트는 이들 주범이 초기에는 불법적으로 은행 계정을 제공하고 전화번호를 판매한 혐의로 기소되었다고 보도했습니다. 두 사람 모두 혐의를 부인하고 있습니다.