그리스 경찰, 자금을 두 배로 늘려주겠다고 약속한 900만 달러 규모의 AI 암호화폐 사기 혐의 사건 적발

합법성을 가장한 사기

그리스 경찰은 인공지능(AI) 협회를 가장해 1만 명 이상의 투자자로부터 약 900만 달러를 편취한 것으로 알려진 대규모 암호화폐 다단계 사기 조직을 적발했다.

현지 보도에 따르면 카테리니 범죄수사 및 탐지 부국장이 주도한 9월 30일 새벽 급습 작전 중 두 명의 주모자로 지목된 용의자와 여러 군인을 포함해 총 17명이 체포되었다. 공식 사건 기록에는 추가로 9명의 용의자가 명시되어 있다.

이 조직은 ‘헬레닉 인공지능 팀 협회(Hellenic Artificial Intelligence Team Association)’ 또는 ‘AT 팀 그리스(AT Team Greece)’로 알려진 위장 단체를 통해 운영된 것으로 알려졌다. 합법적인 인상을 주기 위해 이 단체는 라리사, 카테리니, 페리스테리, 카날라키, 미틸레네 등 그리스 전역에 지점을 설립하는 한편, 사교 행사, 공공 후원 활동, 자선 기부 등을 조직했다.

저위험·고수익 투자 플랫폼으로 홍보된 이 사기 수법은 피해자들에게 AI 기반 자동 거래 알고리즘을 통해 50일 이내에 USDT 또는 USDC 스테이블코인 자금을 두 배로 늘려주겠다고 약속했다. 이 기간 동안 투자자들은 출금을 할 수 없었다. 9월 1일 전략 변경을 구실로 모든 출금 기능이 완전히 동결되면서 투자자들의 자금은 묶이게 되었다.

경찰은 이 플랫폼을 금융 규제 당국의 허가 없이 운영된 전형적인 다단계 사기라고 설명했다. 신규 가입자로부터 유입된 자금은 기존 회원들에게 수수료를 지급하는 데 사용되었으며, 주요 수익금은 해외 디지털 은행과 암호화폐 지갑으로 세탁되었다.

수색 및 증거 압수

기록에 따르면 이 조직은 2025년 4월경 설립된 후 전국으로 확장된 것으로 나타났다. 예비 조사 과정에서 18명의 피해자가 총 62,690달러의 개인적 손실을 신고했다.

경찰의 단속 작전은 아테네, 피레우스, 파트라스, 요아니나 등 주요 도시의 사무실 5곳, 주거용 부동산 9곳, 호텔 1곳을 대상으로 진행되었다. 작전 과정에서 경찰은 현금 330,521달러와 함께 휴대폰 32대, 태블릿 15대, 노트북 21대, 데스크톱 컴퓨터 7대 등 방대한 양의 디지털 증거물을 압수했다.

또한 38개의 USB 플래시 드라이브, 16개의 외장 하드 드라이브, 지폐 계수기, SIM 카드, 금융 기록, 은행 카드 등을 회수했다. 한 용의자의 자택에서는 신호탄, 폭죽, 금속 탄환이 압수되었다.

구금된 17명은 카테리니 제1심 법원의 검사에게 송치되었으며, 정식 기소를 위해 수사 판사에게 회부되었다.