텍사스주, ‘무위험’으로 백만장자가 되게 해준다는 약속을 내세운 암호화폐 다단계 사기 의혹 사건 중단

텍사스 당국, 암호화폐 수익·모집·투자자 자금 동결 문제 지적

텍사스주 증권위원회는 6월 3일, BG Wealth Sharing LTD와 DSJ Exchange PTY Ltd에 대해 긴급 중단 및 금지 명령을 발령했다고 밝혔다. 이 명령은 텍사스 투자자들을 대상으로 한 것으로 추정되는 암호화폐 투자 및 다단계 마케팅(MLM) 사기를 겨냥한 것이다. 규제 당국은 DSJ를 수동적 투자 및 AI 기반 거래 주장을 내세우는 가짜 암호화폐 거래소로 묘사했다.

이 명령에는 BG 웰스 셰어링 그룹(BG Wealth Sharing Group LLC), 타디우스 토마스(Thaddious Thomas), 가간딥 사르카리아(Gagandeep Sarkaria)의 이름도 포함되어 있다. 규제 당국은 BG 웰스가 메시징 앱인 본챗(Bonchat)을 통해 투자자들에게 거래 코드를 전송하고, DSJ의 가짜 암호화폐 거래소에 해당 코드를 입력하도록 지시했다고 보고했다. 이러한 과정은 플랫폼이 활발하게 운영되는 것처럼 보이게 하면서도 투자자들이 거래를 거의 통제할 수 없게 만들었다. 또한 참가자들이 다른 사람을 프로그램에 끌어들일수록 더 많은 거래 코드를 받을 수 있도록 하여 모집 활동을 장려했다. 규제 당국은 다음과 같이 밝혔다:

"모집책들은 소액의 초기 예치금만으로도 '평생 월 수입'을 창출할 수 있으며, 공격적인 모집 보너스를 통해 몇 달 안에 참가자들을 백만장자로 만들어 줄 것이라고 주장하며 투자자들을 유인한 것으로 알려졌다."

이 사기 수법은 투자자의 신뢰를 얻기 위해 여러 가지 압박 요소를 활용했습니다. 규제 당국은 99.6%의 성공률, 원금 보장, 월 최소 60%의 수익률, 약 40일 만에 원금 두 배 달성 등의 주장을 예로 들었습니다. 이러한 약속들은 해당 플랫폼이 체계적이고 위험이 낮은 것처럼 보이게 만들었습니다. 이 명령서에 따르면 투자자들은 전문가 시스템, AI 기반 전략, 그리고 예약된 거래 코드에 의존했던 것으로 나타났습니다.

출금 수수료와 정부의 조치로 인한 투자자 위험 우려

긴급 중단 명령에 따르면, 출금을 요청한 투자자들은 계좌 가치의 약 20%에 해당하는 수수료를 부담해야 했다. 피고 측은 이 수수료를 차익 거래 방지 및 자금 세탁 방지 조치라고 설명했다. 텍사스주는 또한 BG Wealth가 이후 각 투자자의 계좌 가치에서 추가로 12%를 요구했다고 보고했다. 이 지불금은 세금 및 계좌 이체 수수료와 연계되어 있었다. 규제 당국은 다음과 같이 언급했다:

"표준 계좌 인출 기능을 중단한 후, 운영자들은 자금을 인출하기 전에 피해자들에게 추가로 12%의 '출금세' 또는 '준수 수수료'를 현금으로 지불할 것을 요구했습니다."

텍사스는 워싱턴주 및 하와이주에 이어 BG Wealth Sharing 또는 관련 법인을 대상으로 공식적인 주 증권 조치를 취했다. 유타주와 알래스카주 또한 BG Wealth Sharing 및 DSJ Exchange와 관련된 투자자 경고를 발령했으나, 해당 경고는 공식적인 영업정지 명령은 아니었다. 이러한 광범위한 대응은 해당 운영이 여러 주에 걸쳐 투자자들에게 어떻게 영향을 미쳤는지를 보여준다.

이러한 출금 전략은 투자자들에게 또 다른 위험 요소를 초래했다. 규제 당국의 경고 이후 피고 측은 사기 혐의에 대해 DSJ를 비난하며 투자자들을 명령서에서 대체 거래소 서비스로 묘사된 HQIEX로 유도했다. 이러한 전환은 피해자들의 관심을 유지시키는 동시에 불확실성을 가중시킬 수 있다. 또한 이는 인출 문제, 누락된 공시, 자금 보관, 거래 활동 및 자금 혼합 문제에 대한 관심을 다른 곳으로 돌리게 했다.