압수된 비트코인을 훔친 전 NCA 요원, 240만 달러 반환 명령 받아

다크웹 절도 및 자산 세탁

다크 웹 마켓플레이스 ‘실크로드 2.0(Silk Road 2.0)’에 대한 수사 과정에서 압수된 암호화폐를 훔친 불명예스러운 전직 국가범죄청(NCA) 요원이 238만 달러(180만 파운드) 이상을 반환하라는 명령을 받았다.

브리스톨 출신의 폴 차울스(44)는 절도, 범죄 재산 이전 및 은닉 혐의에 대해 유죄를 인정한 후 2025년 7월 5년 6개월의 징역형을 선고받았다. 그는 2025년 7월 11일 해당 기관에서 공식적으로 해임되었다.

조직범죄 집단이 불법 물품을 판매하는 데 이용하던 다크웹 마켓플레이스인 ‘실크로드 2.0’을 수사하던 법 집행팀의 일원으로서, 차울스는 압수된 디지털 기기에서 암호화폐를 분석하고 추출하는 업무를 맡았다. 차울스는 자신의 접근 권한을 악용해 나중에 압수된 법 집행 기관 지갑에서 50비트코인을 몰래 이체했다. 2017년 절도 당시, 이 암호화폐의 가치는 약 79,250달러로 평가되었다. 영국 왕립검찰청(CPS)이 발표한 성명에 따르면, 차울스는 이후 복잡한 일련의 암호화폐 거래를 통해 훔친 자금을 세탁함으로써 디지털 흔적을 은폐하려 시도했다. 그러나 머지사이드 경찰과 북서부 지역 자산 회수팀(North West Regional Asset Recovery Team)의 금융 수사관들은 해당 디지털 자산을 성공적으로 추적해, 결국 도난당한 비트코인 50개 중 30개를 차울스로부터 회수했다.

시간이 지남에 따라 비트코인 가치가 상승한 점과 그가 계산한 범죄 수익금을 합산한 결과, 최종 몰수 금액은 약 240만 달러에 달했다. 또한, 차울스로부터 회수된 자금을 원 사건 피해자에 대한 미집행 몰수 명령을 이행하는 데 사용하도록 지시하는 배상 명령도 내려졌다.

검찰의 다짐: ‘범죄는 결코 이득이 되지 않는다’

CPS 범죄수익부 소속 전문 검사 루크 클레멘츠(Luke Clements)는 차울스의 신임 남용을 강력히 비난하며, “폴 차울스는 개인적 이득을 위해 신뢰받는 지위를 악용하여, 이미 법 집행 조치를 통해 회수된 자산을 훔쳤다”고 말했다.

클레멘츠에 따르면 이번 몰수 명령은 법 집행 기관이 범죄자의 자산을 끈질기게 추적하고 범죄 수익이 어디에 숨겨져 있든 회수할 것이라는 분명한 메시지를 전달하는 것이다.

클레멘츠는 “CPS 범죄수익부서는 법 집행 기관 파트너들과 긴밀히 협력하여 범죄 수익을 파악하고, 범죄자들의 범죄 이익을 박탈하기 위해 단호한 조치를 취할 것”이라며, “범죄는 결코 이득이 되지 않는다”고 덧붙였다.

지난 5년 동안 CPS 범죄수익부는 몰수 명령을 통해 7억 달러 이상을 회수했으며, 이 중 1억 3,500만 달러 이상이 범죄 피해자들에게 배상금으로 직접 반환되었다고 밝혔다.