프라임 트러스트 리터레이션 트러스트, 스완 비트코인을 상대로 9억 7천만 달러 규모의 자금 이체와 관련해 94페이지 분량의 소송장을 제출

프라임 트러스트 환수 소송, 스완 비트코인 겨냥

프라임 코어 테크놀로지스(Prime Core Technologies)의 확정된 제11장(Chapter 11) 계획에 따라 설립된 PCT 리티게이션 트러스트(PCT Litigation Trust)는 델라웨어주 연방 파산 법원에 이 소송을 제기했다. 이 소송은 스완 비트코인(Swan Bitcoin)이라는 이름으로 운영되는 모기업인 일렉트릭 솔리더스(Electric Solidus, Inc.)를 대상으로 한다.

소장의 핵심은 최근 시세로 약 9억 3,800만 달러 상당인 약 11,994 BTC이다. 또한 이 신탁은 현금 약 2,466만 달러, USDT 및 USDC를 포함한 스테이블코인 500만 달러, 그리고 91,144 XRP의 회수를 요구하고 있다.

네바다주 규제 대상 암호화폐 수탁사인 프라임 트러스트(Prime Trust)는 2023년부터 심각한 재정적 어려움을 겪기 시작했다. 이 회사는 약 8,000만 달러가 보관된 지갑에 대한 접근 권한을 상실했으며, 고객 자금을 이용해 표면적인 인출을 충당했고, 보유 중인 약 300만 달러에 비해 8,500만 달러 이상의 법정화폐 부채를 안고 있었다.

네바다주 규제 당국은 2023년 6월 영업 정지 명령을 내리고 프라임을 관리인 관리 하에 두었으며, 회사는 2023년 8월 14일 제11장 파산 보호를 신청했다. PCT 소송 신탁은 파산 신청 전 90일간의 우선변제 기간, 구체적으로 2023년 5월 16일부터 8월 14일 사이에 스완이 프라임이 이미 부도 상태였음에도 불구하고 대규모의 BTC, 현금, 스테이블코인 및 XRP를 인출했다고 주장한다.

신탁은 스완이 해당 기간 동안 약 1.44 BTC와 222만 달러의 현금을 투입해 일부 새로운 가치를 창출한 점은 인정하지만, 순 노출 규모는 여전히 상당하다고 주장한다. 소장의 핵심 주장 중 하나는 신탁이 '내부자 정보'라고 묘사하는 내용과 관련이 있다. 프라임 트러스트의 고위 임원 중 한 명은 스완의 유급 자문위원을 겸임했으며, 스완 CEO 코리 클립스텐(Cory Klippsten)과 인근에 거주한 것으로 알려진 인물로, 프라임의 악화되는 상황을 스완에게 알린 혐의를 받고 있다.

소장은 2023년 5월 26일 네바다주 금융기관국(Nevada Financial Institutions Division)의 중대한 회의가 열리기 며칠 전인 5월 22일부터 시작된 암호화 및 자동 삭제 채팅 내용을 지적하고 있다. 신탁 측은 스완이 해당 정보를 이용해 다른 채권자 및 고객보다 앞서 인출을 서둘렀다고 주장한다. 스완은 회사 파산 훨씬 전인 2023년 6월, 수주 전에 이체를 완료하며 고객 자산을 포트리스(Fortress)와 비트고(Bitgo)로 이전한 것으로 알려졌다.

당시 회사는 이러한 조치가 시스템 업그레이드와 관련이 있다고 밝혔습니다. 신탁은 또한 자산 보유 방식의 법적 구조에 대해서도 이의를 제기하고 있습니다. 주문서, API 계약, 수탁 계약 등을 포함한 스완과 프라임 간의 관리 계약들은 신탁 의무를 명시적으로 배제하고 프라임이 자산을 혼합 관리할 수 있도록 허용했습니다.

소장에 따르면, 내부자 간 의사소통이 시작된 지 며칠 뒤인 2023년 5월 25일, 분리된 것처럼 보이게 하기 위해 "PT FBO Swan Customers"라고 표기된 원장 항목이 생성되었다고 주장한다. 2025년 7월 18일 J. 케이트 스티클스 판사의 판결에 따르면, 소송 제기 당시 프라임이 보유한 자산은 자산 혼합 및 계약 조건에 따라 파산 재산의 일부로 간주되었다.

이 결정에 따라 계획 관리인은 파트너 자산을 파산 재산으로 취급할 수 있게 되었으며, 초기 절차에서 스완을 포함한 당사자들을 위해 특정 예외 조항이 마련되었다. 그러나 스완은 이러한 주장에 반박해 왔다. 이 회사는 프라임 트러스트가 고객 자산을 개별 소유 신탁 계좌에 보관했으며, 파산 재산 관리인이 수탁자로서 보유했던 자산을 실제로 이를 수령한 적이 없는 당사자에게서 회수하려 하고 있다고 주장했다.

스완은 과거 제출 서류에서 이러한 청구에 이의를 제기하며, 신탁 회사가 보유한 고객 자산은 일반 무담보 채권자들이 처분할 수 없다고 주장했다. 이 회사는 법원이 이에 동의할 것으로 기대한다고 밝혔다. 그럼에도 불구하고 2026년 5월 18일 현재, 5월 15일 제기된 소장에 대한 공식 답변은 제출되지 않았다. 이 사건은 적대적 소송 제26-50331호로 스티클스 판사에게 배정되었다.

PCT 리티게이션 트러스트는 스트라이크(Strike), 컴패스 마이닝(Compass Mining), 폴드(Fold), 갤럭시 디지털(Galaxy Digital)을 포함한 다른 전 프라임 파트너들을 상대로도 유사한 환수 소송을 제기했다. 각 사건은 프라임의 파산 신청 전 몇 달 동안의 자산 분리, 혼합, 우선적 양도 여부에 대한 유사한 쟁점을 중심으로 전개되고 있다. 법원이 스완의 신탁 의무 및 우선적 양도 방어 주장에 대해 어떻게 판결하느냐에 따라, 현재 델라웨어 법원에서 진행 중인 여러 관련 소송의 결과도 좌우될 것으로 보인다.