미 법무부, 수십 명의 피해자를 대상으로 한 2,000만 달러 규모 사기 혐의로 암호화폐 투자자 기소

2,000만 달러 규모의 투자 사기 혐의에 대한 연방 기소

사우스다코타 연방 지방검찰청은 연방 대배심이 암호화폐 투자자 벤자민 폴 위너(43)에 대해 29건의 혐의를 기소했다고 발표했다. 미 법무부(DOJ)가 제기한 29개 혐의의 사기 기소장에는 전신사기, 자금세탁, 은행사기, 가중 신분 도용 혐의가 포함되어 있으며, 이로 인해 수십 명의 지역 피해자들에게 약 2,000만 달러의 손실이 발생한 것으로 주장된다. 위너는 7월 10일 첫 법원 출두에서 무죄를 주장했으며, 재판을 기다리는 동안 보석으로 석방되었다.

기소장에 따르면, 위너는 투자를 유도하기 위해 중대한 허위 진술을 함으로써 투자자들이 자신이 지배하는 회사에 자금과 디지털 자산을 투자하도록 설득한 혐의를 받고 있다.

검찰은 이 사기 행각이 사우스다코타주, 미네소타주 및 인접 주에 걸쳐 수십 명의 피해자에게 영향을 미쳤으며, 투자자 자금이 고갈된 후 위너가 개인 지출을 충당하고 초기 참여자들에게 상환하기 위해 새로운 투자 자금을 모색했다고 주장한다. 또한 기소장은 위너가 투자자 자금의 출처, 소유권 및 이동을 은폐하기 위해 금융 기관과 암호화폐 거래소를 통해 자금을 이체했다고 주장한다.

최근 미 법무부 사건들에서도 유사한 패턴 드러나

위너에 대한 연방 검찰의 혐의는 다른 암호화폐 사기 기소 사례에서 묘사된 전술과 유사하며, 해당 사례들에서 운영자들은 합법적인 투자 수익인 것처럼 보이게 하면서 신규 예치금을 이용해 초기 투자자들에게 상환한 것으로 알려졌다.

이러한 혐의는 투자자 자금이 81개의 은행 계좌와 19개의 암호화폐 거래소 계좌를 거친 후 거래소를 통해 이동한 또 다른 연방 사건과도 일치하며, 이는 수사관들이 전통적인 금융 기관과 디지털 자산 플랫폼을 가로지르는 복잡한 자금 흐름을 어떻게 재구성하는지를 보여줍니다.

암호화폐 거래는 여러 지갑과 거래소를 거칠 수 있지만, 동시에 수사관들이 자금을 추적하고, 압수 영장을 발부받으며, 연관된 계좌를 식별하는 데 도움이 되는 기록을 남기기도 한다. 이러한 과정은 별도의 1억 달러 규모 기소 사건에서 뚜렷이 드러났는데, 이 사건에서 연방 검찰은 2,470만 달러 이상의 배상금을 청구하는 과정에서 암호화폐 지갑에서 약 710만 달러를 압수한 뒤 암호화폐 범죄 수익금을 회수했다.

암호화폐 사기 피해액 지속 증가

암호화폐 투자 사기는 여전히 미국에서 가장 막대한 손실을 초래하는 사이버 범죄 유형 중 하나다. 연방수사국(FBI)은 2025년 한 해 동안 암호화폐 관련 손실액이 113억 6천만 달러를 넘어 전년 대비 22% 증가했다고 보고했으며, 인터넷 범죄로 인한 총 손실액은 210억 달러에 육박했다.

FBI는 지난 4월 발표한 보고서에서 투자 사기가 암호화폐 손실 중 가장 큰 비중을 차지했으며, 181,565건의 신고를 통해 피해자 1인당 평균 62,000달러 이상의 손실을 입은 것으로 나타났다고 밝혔다.

FBI의 암호화폐 투자 사기 예방 지침은 투자자들에게 자금을 송금하기 전에 기업, 투자 전문가, 보관 약정 및 인출 정책을 독립적으로 확인할 것을 권고하고 있다. 또한 FBI는 피해자들에게 거래 기록과 통신 내역을 보존하고, 사기 의심 사례를 가능한 한 빨리 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)에 신고할 것을 촉구했다.

은행 사기 혐의로 최대 30년형 추가 가능

투자 사기 혐의 외에도 검찰은 위너가 2025년 4월, 위조된 서류를 제출하고 타인의 신상 정보를 무단으로 사용하여 수 폴스(Sioux Falls)의 한 금융 기관으로부터 100만 달러의 신용 한도를 확보한 혐의를 제기하고 있다.

유죄 판결을 받을 경우, 위너는 전신 사기 및 자금 세탁 혐의로 최대 20년, 은행 사기 혐의로 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있으며, 가중 신분 도용 혐의에 대해서는 의무적으로 2년의 연속 징역형을 추가로 선고받을 수 있습니다. 정부는 또한 피해자들에 대한 배상 청구도 제기할 수 있다. 위너는 현재 보석으로 풀려난 상태이며, 그의 연방 재판은 2026년 9월 15일에 시작될 예정이다.