미국 법무부, 40억 달러 규모 원코인 사기 피해자 대상 배상 절차 개시

주요 내용:

• 미국 법무부, 40억 달러 규모 사기 사건에서 회수된 4천만 달러를 배분하며 원코인 피해자 보상 절차 개시.
• 2014년부터 2019년까지 진행된 이 사기 투자 사건은 관련 위험을 부각시키며, 암호화폐 규제를 더욱 강화하는 계기가 되었습니다.
• 법무부는 6월 30일을 신청 마감일로 정했으며, 자산 회수 작업이 계속됨에 따라 부분적인 배상이 이루어질 예정이다.

원코인 피해자, 회수된 자산의 배분 신청 가능

미국 법무부는 디지털 자산 역사상 최대 규모의 사기 사건 중 하나인 원코인(Onecoin) 암호화폐 사기 피해자들을 보상하기 위한 공식 절차를 시작했다. 2014년부터 2019년까지 진행된 이 사기 사건은 전 세계 투자자들로부터 40억 달러 이상을 편취했다. 검찰은 원코인의 창립자인 루자 이그나토바와 칼 세바스찬 그린우드가 전 세계적인 다단계 마케팅 네트워크를 통해 허구의 암호화폐를 홍보하며, 높은 수익을 약속하는 거짓 주장으로 피해자들을 유인했다고 밝혔습니다. 형사 소송이 대부분 마무리됨에 따라 당국은 이제 회수된 자금을 분배하는 단계로 넘어갔습니다. 몰수 절차를 통해 압수된 4,000만 달러 이상의 자산이 보상금으로 배정되었습니다.

이 사기 행각이 진행되는 동안 원코인을 구매한 피해자들은 법무부 자금세탁 및 자산회수과가 관리하는 환급 절차를 통해 보상 신청을 할 수 있다. 신청서는 6월 30일까지 공식 청구 포털을 통해 제출하거나 지정된 관리자에게 연락하여 제출해야 한다. 당국자들은 회수된 자금이 진전된 결과이긴 하지만, 사기 규모를 고려할 때 손실을 완전히 보상하기에는 부족할 것이라고 경고했다.

“피해자는 법무부가 수행하는 모든 업무의 핵심입니다. 이번 복잡한 투자 사기 사건에서 그랬듯이, 법무부는 범죄로 얻은 이익을 박탈하기 위해 몰수를 추진하며, 가능한 한 그 자금을 피해자 보상금으로 사용합니다.”라고 법무부 형사국 소속 A. 타이슨 듀바(A. Tysen Duva) 차관보가 말했다.

원코인 팀에 대한 기소 및 유죄 판결

이 사건은 여러 관할 구역에 걸쳐 진행되었으며, 몇 건의 주목할 만한 유죄 판결로 이어졌습니다. 원코인의 공동 창립자인 그린우드는 미국에서 사기 및 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정하고 징역 20년과 3억 달러의 벌금을 선고받았습니다.

이 사기 사건의 전 법무·준법감시 책임자였던 이리나 딜킨스카는 2024년 징역 4년형을 선고받고 1억 1,100만 달러 이상을 몰수당했다. 이 사건과 연루된 다른 인물들은 투자자 자금과 관련된 수억 유로의 자금 세탁 혐의를 포함해 유럽에서 기소되었다.

‘크립토퀸(Cryptoqueen)’으로 널리 알려진 루자 이그나토바는 여전히 도주 중이며 FBI의 10대 수배자 명단에 올라 있다. 미국 당국은 그녀의 행방에 대한 정보를 계속 추적하고 있다.

최근의 기소 사례들은 수사가 여전히 진행 중임을 보여준다. 2024년, 윌리엄 모로는 국제 송금을 통해 원코인(Onecoin)과 관련된 수천만 달러의 자금 출처를 은폐하는 데 가담한 혐의로 은행 사기 공모죄로 기소되었다.

피해자들에게 보상 절차의 시작은 많은 이들에게 재정적 파탄을 안겨준 이 사건에서 손실의 일부를 만회할 수 있는 드문 기회를 제공한다. 또한 이는 자금이 종종 여러 관할 구역에 흩어져 있고 복잡한 금융 구조를 통해 은닉되는 대규모 암호화폐 사기 사건을 해결하는 데 당국이 직면한 어려움을 여실히 보여준다.