마두로 습격 작전 대원, 자신의 작전에 40만 달러를 걸었던 폴리마켓 사건과 관련해 무죄를 주장

• 반 다이크는 4월 28일 맨해튼 연방 법원에서 5건의 연방 혐의에 대해 무죄를 주장했다.
• 변호인 마크 제라고스는 기소장의 유효성에 이의를 제기할 계획임을 시사했다.
• 로이터 통신에 따르면, 칼시(Kalshi)는 이전에 신원 확인 요건에 따라 반 다이크의 계정을 차단한 바 있다.

CFTC, 기소 과정에서 '에디 머피' 규칙 적용

38세의 특수부대 출신인 반 다이크는 마거릿 M. 가넷 연방 지방법원 판사 앞에서 이 같은 입장을 밝혔으며, 저명한 변호사 마크 제라고스가 잭 인트레이터와 함께 변호를 맡았다. 제라고스는 법정 밖에서 기자들에게 기소장 자체의 유효성에 이의를 제기할 계획이라고 밝혔다. 이번 사건이 예측 시장 트레이더를 상대로 제기된 최초의 연방 내부자 거래 기소 사건이라는 점을 고려할 때 이는 주목할 만한 움직임이다.

가넷 판사는 반 다이크에게 25만 달러의 보석금을 책정하고 다음 법원 출석일을 6월 8일 예비 심문으로 정했다. 이동은 반 다이크의 가족이 거주하는 노스캐롤라이나, 뉴욕, 캘리포니아 일부 지역으로 제한되었다.

반 다이크는 정부 기밀 정보의 불법 사용, 비공개 정부 정보 절도, 상품 사기, 통신 사기, 불법 금융 거래 혐의로 기소되었다. 이 혐의들은 반 다이크가 12월 27일부터 1월 2일 사이에 폴리마켓(Polymarket)에 마두로 대통령이 곧 퇴진할 것이라는 베팅과 미군이 베네수엘라에 진입할 것이라는 베팅으로 총 3만 3천 달러를 걸었던 데서 비롯되었다. 당시 시장은 두 사건 모두 발생 가능성이 낮다고 평가했으나, 바로 다음 날인 1월 3일 '작전: 절대적 결의(Operation Absolute Resolve)'를 통해 마두로가 체포되면서 40만 4,000달러의 막대한 수익이 발생했다. 상품선물거래위원회(CFTC)는 이와 병행하여 민사 소송을 제기함으로써, 이번 사건을 단일 소매 예측 시장 트레이더를 상대로 한 연방 형사 및 민사 이중 집행 조치로 만들었다. CFTC의 이번 고발은 해당 기관이 이른바 '에디 머피 규칙'을 적용한 첫 사례로, 이는 1983년 영화 <트레이딩 플레이스>에서 이름을 따온 상품거래법 조항으로, 정부 직원이 CFTC 관할 시장 내에서 비공개 정부 정보를 사용하는 것을 금지하고 있다.

CFTC 집행국장 데이비드 I. 밀러는 고소장이 공개되자 "이번 사건은 CFTC가 이벤트 계약과 관련된 내부자 거래를 기소한 첫 사례이자, 정부 정보의 오용을 근거로 이른바 '에디 머피 규칙'을 적용해 기소한 첫 사례"라고 밝혔다.

이 사건의 두 가지 운영상 세부 사항은 형사 기소를 넘어서는 함의를 지닌다. 폴리마켓(Polymarket)은 반 다이크의 거래를 당국에 신고하고 수사에 협조했다고 밝혔다. 로이터는 지난 금요일, 경쟁사인 칼시(Kalshi)가 신원 확인 요건에 따라 반 다이크의 계좌 개설을 차단했었다고 보도했다.

6월 8일 열릴 공판 전 회의에서는 연방 법원이 이벤트 계약 플랫폼에서의 내부자 거래를 어떻게 다루는지에 대한 시험대가 될 것으로 보이는 이번 사건의 일정이 확정될 예정이다. 변호인 측은 문서화된 은폐 흔적을 다루어야 할 것이다. 기소장에 따르면, 그는 베팅에서 이긴 후 자금을 해외 암호화폐 금고로 이체하고, 그 수익금을 새로 개설한 온라인 증권 계좌로 옮긴 뒤, 폴리마켓에 자신의 계좌를 삭제해 달라고 요청했으며, 암호화폐 거래소 계정에 등록된 이메일 주소를 본인 명의가 아닌 주소로 변경했다.

이 작전과 연관된 것으로 추정되는 사진 – "해상 선박 갑판으로 보이는 곳에서 일출을 배경으로 미군 전투복을 입고 소총을 든" 반 다이크의 모습 – 이 압수수색 후 그의 구글 계정에 업로드되었다.