미국 법무부, 마두로 축출 작전에 연루된 특수부대원을 내부자 거래 혐의로 체포

주요 내용:

• 미 법무부(DOJ)는 지난 1월 마두로 체포 전 폴리마켓(Polymarket) 베팅을 통해 40만 달러를 벌어들인 가논 켄 반 다이크를 체포했다.
• 이번 사건은 폴리마켓과 관련된 첫 번째 주요 내부자 거래 사건으로, 미 법무부는 최대 60년의 징역형을 구형할 예정이다.
• 폴리마켓은 3월 내부자 거래를 억제하기 위해 규정을 개정했으나, 신원 확인(KYC) 절차 미비로 인해 규제의 실효성이 제한되고 있다.

미 법무부, 폴리마켓 베팅 혐의로 마두로 축출 작전에 가담한 군인 체포

폴리마켓과 같은 예측 시장 플랫폼은 내막을 아는 사람들조차 수익을 낼 수 있는 베팅 시장에 대한 접근성을 확대하며 엄청난 인기를 끌고 있다.

목요일, 미국 법무부(DOJ)는 지난 1월 베네수엘라의 니콜라스 마두로와 그의 아내 실리아 플로레스를 체포하는 작전에 직접 참여했던 미군 병사 가논 켄 반 다이크를, 자신의 정보를 이용해 이러한 예측 시장에서 이익을 취한 혐의로 체포했다.

법무부에 따르면, 이 특수부대원은 마두로를 베네수엘라에서 축출하는 작전이 실행되기 몇 시간 전 폴리마켓에 3만 3천 달러 이상을 베팅했다. 이 베팅으로 밴 다이크는 40만 달러 이상의 수익을 올렸으며, 그는 수익금을 인출한 뒤 플랫폼에서 자신의 계정을 삭제하려 시도했다.

뉴욕 남부지검의 제이 클레이튼 검사는 반 다이크가 "민감한 군사 작전에 대한 기밀 정보를 이용해 해당 작전의 시기와 결과에 베팅함으로써, 오로지 이익을 취하기 위해 미국 정부가 그에게 부여한 신뢰를 위반한 혐의를 받고 있다"고 밝혔다.

반 다이크는 상품거래법 위반 3건, 전신사기 1건, 불법 금융거래 1건 등 총 4건의 혐의로 기소되어 최대 60년의 징역형에 처해질 수 있다. 소셜 미디어를 통해 폴리마켓(Polymarket)은 해당 사용자를 확인했으며, 이 사안을 법무부에 회부하고 수사에 협조하고 있음을 인정했다. "폴리마켓에는 내부자 거래가 있을 자리가 없다. 오늘의 체포는 시스템이 제대로 작동한다는 증거입니다,"라고 그들은 주장했다. 이 사건은 폴리마켓과 같은 예측 시장에서 발생한 내부자 거래에 대한 최초의 주요 기소 사례 중 하나가 될 수 있다. 해당 플랫폼들은 이러한 행위를 억제하기 위해 새로운 노력을 기울여 왔다. 그럼에도 불구하고, 탈중앙화 특성으로 인해 이 플랫폼은 사용자가 고객 확인(KYC) 정보를 제공하지 않고도 베팅을 할 수 있도록 허용하고 있다.

지난 3월, 폴리마켓은 결과에 영향을 미칠 수 있는 이들의 거래를 명시적으로 내부자 거래로 규정하는 방향으로 규정을 개정했다. 또한 이 플랫폼은 전쟁 관련 베팅을 허용했다는 이유로 비판을 받아왔는데, 그중에는 연말 전 핵폭탄 폭발을 예측하는 시장이 포함되어 있었으나 결국 삭제되었다.

이란에서 실종된 공군 병사의 구조 작전에 관한 베팅 역시 매사추세츠주 민주당 의원이며 해병대 출신인 세스 몰튼 의원의 반발을 샀다. 그는 이러한 베팅을 "역겨운" 행위로 규정하며, 도널드 트럼프가 이 시장의 "투자자"였을 뿐만 아니라 당시 공개되지 않은 정보에 접근할 수 있었을 것이라고 주장했다.