마르셀로 마르티네즈 연방 판사가 명령한 이 조치는, 리브라 출시 후 남은 자금을 이동시킨 25개의 지갑 소유자의 신원을 확인하고, 해당 지갑에 있는 자금을 동결하기 위한 것이다. 최소 10건의 거래가 바이낸스(Binance)와 같이 KYC(고객 신원 확인) 절차를 시행하는 중앙화된 거래소를 통해 이루어졌다.
아르헨티나 판사, 논란의 중심에 선 리브라 토큰과 관련된 암호화폐 지갑에 대한 긴급 동결 명령
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주요 내용
- 경찰이 자금을 추적해 이를 은닉하는 데 사용된 네트워크를 밝혀내자, 마르티네즈 판사는 리브라 지갑의 자금을 동결했다.
- 지갑들은 암호화폐 거래소를 통해 수백만 단위를 이동시켰으며, 이를 통해 당국은 KYC 규정을 활용해 사용자를 식별할 수 있었다.
- 현재 리브라 트러스트가 잔여 자금을 관리하고 있으며, 이를 지역 기업에 보조금 형태로 배분할 계획이다.
연방 판사, 리브라 지갑 소유자 신원 확인 명령
논란이 된 토큰 판매를 통해 배정된 자금의 출시 및 이후 이동을 조사하는 리브라 사건이 아르헨티나에서 새로운 국면을 맞이했다.
현지 언론이 입수한 문서에 따르면, 마르셀로 마르티네즈 연방 판사는 5월부터 여러 암호화폐 네트워크를 통해 자금의 이동 경로를 재구성한 연방 경찰 사이버범죄 기술부의 보고서를 접수한 후, 리브라와 연계된 일련의 지갑에 대한 신원 확인 및 동결을 명령했다.
이번 조치는 아르헨티나의 하비에르 밀레이 대통령이 소셜 미디어를 통해 리브라를 홍보한 후 토큰 출시 과정에 직접 관여했던 ‘리브라 팀’으로 표기된 8개의 지갑을 집중 조사한 것이다. 보고서에는 해당 지갑들의 이동 내역이 기록되어 있었는데, 그중 4개 지갑은 약 5,700만 달러를 한 주소로 통합했으며, 이 주소는 자금이 더 이상 유출될 위험이 없다고 판단한 뉴욕 남부 연방지방법원에 의해 차단되었다가 해제되었다.
해당 지갑은 다른 여러 지갑을 이용해 자금을 혼합한 것으로 알려졌다. 5월 10일에는 상호운용성 프로토콜을 통해 약 50만을 트론(Tron) 주소로 유입시키는 대규모 자금 이동이 있었다. 이 지갑은 거래 내역을 은폐하려 시도했으나, 실행된 17건의 이동 중 최소 10건이 바이낸스(Binance)를 경유했다. 마찬가지로 8개의 지갑은 바이비트(Bybit)와, 2개는 OKX와, 2개는 비트파이넥스(Bitfinex)와 연결되어 있다.
대부분의 중앙화 거래소가 고객 확인(KYC) 요건을 준수하고 있으므로, 이론적으로는 이 820만 달러와 연관된 사용자를 식별하는 데 도움이 될 것입니다. 그럼에도 불구하고, 일부 기관은 이러한 거래에 대해 고객 신원 확인을 요구하지 않기 때문에 나머지 사용자들은 식별되지 않을 수도 있습니다.
나머지 자금은 현재 소위 ‘리브라 트러스트(Libra Trust)’가 관리하고 있으며, 이 트러스트는 11월 이전에 보조금 형태로 아르헨티나 기업들에 자금을 분배하는 것을 목표로 하고 있다. 현재 이 혜택을 받기 위해 71건의 신청이 승인을 기다리고 있다.
이 기사는 AI를 사용하여 영어에서 번역되었습니다. 영어 원본이 권위 있는 출처이며, 자동 번역에는 특히 법률 및 규제 용어에서 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다.
