개인 정보 악용: 비트멕스(BitMEX)가 ‘신급 접근 권한’을 이용해 고객 강제 청산을 유도했다는 소송 제기

비트멕스, 사용자들과 반대 방향으로 거래한 혐의 제기

최근 9월 23일까지 운영을 중단하겠다고 발표한 암호화폐 거래소 비트멕스(BitMEX)가 사기성 거래 관행을 저질렀다는 혐의로 뉴욕 남부 지방법원에 소송을 당했다.

목요일, 뉴욕에서 운영 중인 네바다주 법인 BKX Services와 데이비드 남다르(David Namdar)가 제기한 이 소장에 따르면, 해당 거래소는 고객의 담보를 압류하기 위해 고객을 상대로 암호화폐 파생상품 거래를 조작했다고 주장합니다.

공동 창립자이자 전 CEO인 아서 헤이즈(Arthur Hayes), 공동 창립자이자 전 CTO인 사무엘 리드(Samuel Reed), 공동 창립자 벤자민 델로(Benjamin Delo), 전 사업 개발 총괄 그레고리 드와이어(Gregory Dwyer)도 피고로 명시되었다.

원고 측은 비트멕스가 2018년 내내 주로 그레고리 드와이어가 관리한 내부자 거래 데스크를 운영했으며, 이 데스크가 고객 비공개 데이터에 대한 이른바 ‘신(god) 접근 권한’을 악용해 거래소 이용자들을 상대로 거래를 진행했다고 비난한다. 비트멕스는 일회용 계정을 이용해 전략적인 거래를 체결하고 대규모 청산을 유발한 것으로 알려졌다.

이 소송은 BitMEX가 시장 변동성이 심한 시기에 의도적으로 서버를 중단시키고, 내부자 접근 권한을 유지하여 거래를 조작하고 체결한 반면, 접속이 차단된 고객들은 담보를 조정하거나 포지션을 수정할 수 없었다고 강조하고 있다.

또한 당시 비트멕스의 청산 엔진은 손실이 예치 자금의 50%에 불과했음에도 불구하고 고객의 담보금 100%를 압류했으며, 이 이익을 거래소의 이익을 위해 비울 수 있는 보험 기금으로 유입시켰다는 혐의도 제기되고 있다.

BKX Services와 Namdar는 이 소송에 대한 집단소송 인가를 요청하고 있으며, 거래소가 실행한 강제 청산으로 인해 손실된 600 BTC 이상의 현물 배상뿐만 아니라, BitMEX의 행위에 대한 손해배상 및 소송 비용의 회수를 요구하고 있다.

2025년 1월, BitMEX는 은행 비밀 보호법(BSA) 위반 사건에 대해 합의하며, 미 법무부(DOJ)가 BitMEX가 “적절한 자금 세탁 방지 프로그램을 수립, 이행 및 유지”하는 데 고의적으로 소홀했다고 강조한 데 따라 1억 달러의 벌금을 납부하기로 합의했다.