Bitmex, DOJ가 4억 2천만 달러를 요구한 후 자금 세탁 사건에서 1억 달러로 합의

Bitmex, 은행 비밀법 위반으로 추가 1억 달러 벌금 부과

2024년 7월, Bitmex 거래소의 운영자인 HDR Global Trading Limited는 미국 은행 비밀법(BSA) 위반에 대해 유죄를 인정했습니다. 이 벌금은 회사가 미국 법무부(DOJ)와의 분쟁에 휘말린 일련의 법적 도전의 절정입니다.

Bitmex는 벌금을 인정했지만, 상당히 감액된 금액이라고 언급했습니다. “이 과정은 수년간 지속되었으며, DOJ는 처음에 새로운 자금으로 2억 달러 이상의 합의금을 요구했으나 우리가 이 터무니없는 제안을 거부한 후, 그들은 판결 절차에서 약 4억 2천만 달러의 벌금을 요구했습니다,”라고 암호화폐 거래소는 말했습니다.

판결 후 Bitmex는 결과에 불만을 표했지만, 부과된 벌금이 초기 요구보다 훨씬 낮았다고 지적했습니다. 회사의 변호사들은 초기의 1억 1천만 달러 벌금과 회사의 공동 창립자인 Benjamin Delo와 Arthur Hayes의 유죄 인정이 2015년부터 2020년까지의 위반 행위를 적절하게 해결해야 한다고 처음 주장했습니다.

발표에서 Bitmex는 컴플라이언스 프로토콜을 강화한 노력을 강조했습니다. 이러한 조치에는 “최고 수준의” 고객 확인(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 시스템의 통합이 포함됩니다. 거래소는 이러한 업그레이드가 사용자, 비즈니스 파트너 및 규제 기관에 의해 잘 받아들여졌다고 주장합니다.

법적 합의에도 불구하고 Bitmex는 2024년 7월에 BSA 위반 한 건에 대해 유죄를 인정한 때에 한 발언을 인용하며 기소가 오래된 것이라고 주장합니다. 회사는 혁신에 대한 의지를 확인하며 고객에게 고급 암호화 제품 및 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있음을 강조했습니다. Bitmex는 시장 신뢰, 운영 회복력 및 지속적인 제품 발전의 기록을 가리키며 선도적인 암호화 파생상품 거래소로 남겠다는 결의를 반복했습니다.