케냐 법원, 44만 달러 규모 암호화폐 앱 사기 수사 관련 남성 7일간 구금

의심스러운 앱이 수사를 촉발

케냐 법원은 암호화폐를 주제로 한 사기성 투자 플랫폼의 운영자로 지목된 인물에 대해 1주일간의 구금을 명령했으며, 수사관들은 순진한 투자자들로부터 약 44만 달러를 모은 다층적 사기 수법을 조사 중이다. 이 명령은 형사수사국(DCI) 산하 자본시장 사기 수사팀의 요청에 따라 승인되었다. 이 부서는 해당 사기 사건이 복잡한 디지털 흔적, 다수의 피해자, 그리고 여전히 도주 중인 공범들이 연루되어 있다고 주장했다. 법원 서류 내용을 인용한 현지 보도에 따르면, 이번 수사는 케스트렐 캐피털(Kestrel Capital)이 구글 플레이와 애플 앱 스토어에 등록된 의심스러운 모바일 앱을 당국에 신고한 후 시작되었다. 해당 앱은 케스트렐 캐피털과 또 다른 법인인 나다니엘 캐피털 파트너스(Nathaniel Capital Partners Ltd.)와 연계된 인공지능 기반 투자 펀드라고 홍보한 것으로 알려졌다.

수사관들은 법원에 케스트렐 캐피털이 해당 플랫폼이나 자칭 파트너사와의 연관성을 전면 부인함에 따라, 즉시 사칭 및 사기성 허위 진술에 대한 우려가 제기되었다고 밝혔다. 형사들은 해당 플랫폼이 최대 7%의 일일 수익을 약속하고, 왓츠앱(WhatsApp) 그룹을 통해 사용자를 모집한 뒤, 은행 계좌, 페이빌(Paybill) 번호, 모바일 머니 채널을 통해 자금을 입금하도록 지시했다고 전했다.

피의자와 연결된 한 은행 계좌만 해도 4월 8일부터 29일 사이 약 26만 200달러를 수령한 것으로 알려졌다. 피의자 딕슨 은데게 냐캉고(Dickson Ndege Nyakango)는 5월 4일 케냐타 애비뉴(Kenyaatta Avenue)에 위치한 I&M 은행 지점에서 체포되었으며, 수사관들은 그가 수사 대상 계좌 중 하나에서 자금을 인출하려 했다고 주장했다.

검찰은 니아캉고를 석방할 경우 수사에 차질이 생길 수 있다고 주장하며, 수사관들이 여전히 GSIWEA로 확인된 또 다른 앱을 포함해 추가 계좌와 디지털 플랫폼을 추적 중이라고 지적했다. 법원은 이에 동의하며 니아캉고를 킬리마니 경찰서에 7일간 구금하도록 명령했다. 이 사건은 이달 말 법원에 다시 회부되어 진행 상황을 보고할 예정이다.

이 사건은 케냐의 디지털 자산 업계에 있어 중대한 시점에 발생했다. 무허가 암호화폐 사기에 대한 수년간의 경고 끝에, 의회는 2025년 10월 '가상자산 서비스 제공자법(Virtual Asset Service Providers Act)'을 통과시켰다. 이 법은 암호화폐 기반 결제 서비스에 대한 감독 권한을 케냐 중앙은행(CBK)에 부여하며, 거래소, 수탁업체 및 기타 가상자산 서비스 제공자에 대한 라이선스 발급, 자금세탁방지 요건, 소비자 보호 규정을 도입했다. 올해 초 국가재무부가 초안을 작성한 하위 규정들은 아직 관보에 게재되기를 기다리고 있다. 새로운 규제 체계가 마련되었음에도 불구하고 집행상의 공백은 여전히 존재한다. 규제 당국은 무허가 플랫폼들이 소셜 미디어, 왓츠앱 그룹, 합법적인 금융 기관 사칭 등을 통해 높은 수익을 약속하며 소매 투자자들을 계속해서 노리고 있다고 거듭 경고해 왔다.