CFTC, 폴리마켓 조사 재개…VPN 내부자 사건 재판 회부: 로이터

지리적 위치 통제, 다시 주목받다

로이터는 화요일, 이 사안에 정통한 두 소식통을 인용해 CFTC가 예측 시장 운영사 폴리마켓(Polymarket)이 2022년 체결한 집행 합의 사항을 위반했는지 조사 중이라고 보도했다. 해당 합의에서 폴리마켓은 자사의 주요 해외 플랫폼에서 미국 사용자의 접근을 차단하겠다고 약속한 바 있다. 이번 조사는 해당 기관이 지난해 기소 없이 종결했던 사건을 재조명하는 것이며, 올해 초 CFTC가 이 회사를 대상으로 개시한 광범위한 조사 범위에 포함된다.

소식통에 따르면, 당국은 폴리마켓이 고객의 위치를 어떻게 파악하는지, 그리고 미국 내 광고 활동을 검토하고 있다. 또한 폴리마켓의 미국 플랫폼에 대한 가입 절차와 고객 보호 조치도 면밀히 조사하고 있다. 이 중 한 소식통은 조사의 초점이 회사의 과거 통제 체계와 절차에 맞춰져 있다고 말했다. CFTC와 폴리마켓의 대변인들은 논평을 거부했으며, 로이터는 조사가 반드시 위법 행위를 의미하는 것은 아니라고 전했다.

2022년 합의는 그해 1월로 거슬러 올라가며, 당시 CFTC는 폴리마켓이 미등록 이벤트 기반 바이너리 옵션을 제공한 혐의로 140만 달러의 과징금을 부과했다. 이 플랫폼에서 2024년 미국 대선 베팅이 증가함에 따라, CFTC는 폴리마켓이 합의 내용을 준수하고 있는지 조사에 착수했고, 법무부도 관련 수사를 개시했으며, FBI는 2024년 11월 셰인 코플란(Shayne Coplan) CEO의 뉴욕 자택을 압수수색했다.

두 기관은 2025년 7월 조사를 종결했으며, 폴리마켓은 CFTC 인가를 받은 거래소를 인수해 작년 말 미국 시장에서 재출범했다. 로이터는 이러한 새로운 세부 사항이 이전 조사들이 왜 종결되었는지에 대해 “새로운 의문”을 제기한다고 전했다. 법무부 대변인은 논평을 거부했다.

월스트리트저널(WSJ)과 블룸버그는 지난 6월, 폴리마켓에 대한 CFTC의 광범위한 조사 소식을 최초로 보도했다. 이는 WSJ가 폴리마켓이 미국 사용자를 대상으로 한 캠페인에서 가짜 당첨 결과를 연출하도록 크리에이터들에게 대가를 지급했다는 사실을 밝혀낸 직후였으며, 해당 플랫폼은 미국 내 서비스 제공이 금지된 상태였다.

위치 정보 문제는 검찰이 ‘예측 시장 트레이더에 대한 최초의 내부자 거래 기소’라고 부르는 사건의 핵심이기도 하다. 마가렛 가넷 미국 연방 지방법원 판사는 월요일, 가논 켄 반 다이크 육군 상사에 대한 기소 기각 신청을 기각했다. 그는 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 체포한 미국 작전이 시작되기 전에 폴리마켓에 베팅해 약 3만 4천 달러를 40만 달러 이상으로 불린 혐의를 받고 있다. 기소장에 따르면 반 다이크는 VPN과 외국으로 위치 정보를 위장하는 ‘출구 모드’를 이용해 폴리마켓의 해외 플랫폼에 접속했다. 반 다이크는 지난 4월 무죄를 주장했으며, 그의 변호인단은 그의 베팅이 연방 상품법에 따른 불법 스왑 거래가 아니라고 주장했다. 가넷 판사는 이 문제가 현 단계에서 결정될 수 없다고 판결하며, 해당 신청이 “기소장에 기재된 이벤트 계약이 법적으로 스왑이 될 수 없는 경우에만” 받아들여질 수 있으며, “반 다이크는 이를 입증하지 못했다”고 적었다. 그의 재판은 잠정적으로 12월 7일로 예정되어 있다.

폴리마켓(Polymarket)은 반 다이크 사건을 당국에 회부했으며, 내부 통제 체계를 개편했다고 밝혔다. 이 플랫폼은 지리적 제한을 우회하는 데 사용되는 VPN 및 유사 도구의 사용을 명시적으로 금지하고 있다고 전했다. 폴리마켓의 글로벌 조사 및 정보 담당 책임자인 샤나 바우티스타는 지난 8월 로이터 통신과의 인터뷰에서 미국 사용자들의 제한 우회 행위가 “그다지 만연한 문제는 아니다”라고 말한 바 있다. 이번 주 바우티스타는 NPR과의 인터뷰에서 폴리마켓이 11월 3일 투표에 앞서 중간선거와 관련된 수십 건의 베팅을 조사했다고 밝혔다.