Samourai Wallet ๊ณต๋ ์ฐฝ๋ฆฝ์์ธ Keonne Rodriguez์ William Hill์ ๋ฒ๋ฅ ํ์ ์ต๊ทผ ๊ณต๊ฐ๋ FinCEN ์ง์นจ์ด ๊ฒ์ฐฐ์ ์ฃผ์ฅ์ ๋ฐ๋ฐํ๋ฉฐ ์ํธํํ ๋ถ๋ฌธ์์ โ๊ธฐ์๋ก ์ธํ ๊ท์ โ๋ฅผ ๋ฐฉ์งํ๋ ์ต๊ทผ ๋ฒ๋ฌด๋ถ ์ ์ฑ ์ ๊ทผ๊ฑฐ๋ก ํ์ฌ ๊ณ ๋ฐ์ ๊ธฐ๊ฐ์ ์์ฒญํ์ต๋๋ค.
๋ฐฉ์ ์ธก, FinCEN ๊ณต๊ฐ์ DOJ ์ ์ฑ ๋ณํ ํ ์ฌ๋ฌด๋ผ์ด ์๋ ์ฌ๊ฑด ๊ธฐ๊ฐ ์์ฒญ

Samourai ์ฐฝ๋ฆฝ์, ๋ธ๋๋ ์๋ฐ ์ฃผ์ฅ์ผ๋ก ๋ฒ์ ๋๋ฆฝ ์๊ณ
5์ 5์ผ์ ์์ฑ๋ ์ต๊ทผ ๋ฒ์ ์ ์ถ๋ฌธ์์์, ๋ณํธ์ธ๋จ์ ๋ฏธ๊ตญ ์ฌ๋ฌด๋ถ์ ๊ธ์ต๋ฒ์ฃ๋จ์๋คํธ์ํฌ(FinCEN)๊ฐ 2023๋ 8์์ Samourai Wallet์ด ํด๋น ๊ท์ ์ ๋ฐ๋ผ ๋ผ์ด์ ์ค๊ฐ ํ์ํ์ง ์์ ์ก๊ธ์ ์๋ก ๊ฐ์ฃผ๋ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ํฌ๋ค๊ณ ๊ฒ์ฐฐ์ ๊ถ๊ณ ํ๋ค๊ณ ๋ฐํ์ต๋๋ค.
๊ทธ๋ผ์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ , ๋ด์ ๋จ๋ถ์ง๊ตฌ(SDNY)๋ 2024๋ 4์ Rodriguez์ Hill์ ์ง๊ณ ์๊ธ์ธํ์ ๊ณต๋ชจํ๊ณ ๋ผ์ด์ ์ค ์์ด ์ก๊ธ์ฌ์ ์ ์ด์ํ ํ์๋ก ๊ธฐ์ํ์ผ๋ฉฐ, ์ด๋ค์ ํ๋ผ์ด๋ฒ์ ์ค์ฌ ๋นํธ์ฝ์ธ ์ง๊ฐ์ด 9๋ ๋์ 20์ต ๋ฌ๋ฌ์ ๋ถ๋ฒ ๊ฑฐ๋๋ฅผ ์ฉ์ดํ๊ฒ ํ๋ค๊ณ ์ฃผ์ฅํ์ต๋๋ค.
๋ณํธ์ธ๋จ์ ๊ฒ์ฐฐ์ด FinCEN์ ํ๊ฐ๋ฅผ 1๋ ์ด์ ๊ณ ์งํ์ง ์์ ๋ธ๋๋ ๊ณต๊ฐ ๊ท์น์ ์๋ฐํ์ผ๋ฉฐ, ํน์ ์์ฒญ์ ํตํด์์ผ 2025๋ 4์ 1์ผ์ ๋น๋ก์ ๊ณต๊ฐํ๋ค๊ณ ์ฃผ์ฅํฉ๋๋ค. ๋ธ๋๋ ๊ณต๊ฐ๋ 1963๋ ๋๋ฒ์ ํ๊ฒฐ์ธ ๋ธ๋๋ ๋ ๋ฉ๋ฆด๋๋ ์ฌ๊ฑด์ ํตํด ํ๋ฆฝ๋, ๊ฒ์ฐฐ์ด ๋ฐฉ์ด์ฆ๊ฑฐ๋ฅผ ํผ๊ณ ์ธก์ ๊ณต์ ํด์ผ ํ๋ ํ๋ฒ์ ์๋ฌด๋ฅผ ์๋ฏธํฉ๋๋ค.
์ด๋ฌํ ์ฆ๊ฑฐ๋ฅผ ์ ์ํ ๊ณต๊ฐํ์ง ์์ ๊ฒฝ์ฐ, ์ฌ๊ฑด ๊ธฐ๊ฐ์ ํฌํจํ ์ ์ฌ๋ฅผ ๋ฐ์ ์ ์์ต๋๋ค. ๋ด๋ถ ์ด๋ฉ์ผ์์๋ ์ฌ์ฉ์๊ฐ ๊ฐ์ธ ํค๋ฅผ ์ ์ดํ๋ ๋น์ํ ๋ชจ๋ธ์ธ Samourai๊ฐ โ๊ฐ๋ ฅํ๊ฒโ ๊ธ์ ์๋น์ค ์ฌ์ (MSB)์ผ๋ก ๊ฐ์ฃผ๋์ง ์๋๋ค๊ณ FinCEN ๊ด๊ณ์๋ค์ด ๊ฐ์กฐํ๋ค๊ณ ๋ณํธ์ธ๋จ์ ์ฃผ์ฅํฉ๋๋ค.
2025๋ 4์ 7์ผ์ ๋ฒ๋ฌด๋ถ ๋ถ์ฅ๊ด Todd Blanche๊ฐ โ์ํธํํ ํ๋ก์ ํธ์ ๊ท์ ํ๋ ์์ํฌ๋ฅผ ์ค์ฒฉ์ํค์ง ์๋๋กโ ์ง์ํ ๋ฉ๋ชจ๊ฐ ๋ฐ์ก๋ ์ดํ ์ด ์ฌ๊ฑด์ ์๋ก์ด ๊ธด๊ธ์ฑ์ ๋ ๊ฒ ๋์์ต๋๋ค. ์ด ์ ์ฑ ์ Samourai์ ๊ฐ์ ๋ฏน์ฑ ์๋น์ค์ ๋ํ ๋ผ์ด์ผ์ค ์๋ฐ ๋๋ ์ฌ์ฉ์ ๋ถ์ ํ์๋ฅผ ์ด์ ๋ก ํ ๊ธฐ์๋ฅผ ๊ตฌ์ฒด์ ์ผ๋ก ๊ธ์งํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
๊ฒ์ฐฐ์ Blanche ๋ฉ๋ชจ ๋ฉฐ์น ๋ค ์ ์ถ๋ 4์ 10์ผ์ ๊ธฐ๊ฐ ์์ฒญ์ ์์ง ์๋ตํ์ง ์์์ต๋๋ค. ๋ณํธ์ธ๋จ์ FinCEN ๊ณต๊ฐ ์ง์ฐ์ด ํผ๊ณ ์ธ๋ค์๊ฒ ๋ถ์ด์ต์ ์ด๋ํ์ผ๋ฉฐ, ์ด๋ Rodriguez๋ฅผ ๊ฐํ๊ตฌ๊ธ์ ๋์ด๊ฒ ํ๊ณ ๋ ํผ๊ณ ์ธ์ ๋ฒ์ ์๊ธ ์ ๊ทผ์ ์ ํ์ํค๋ ๋ณด์ ๊ฒฐ์ ์ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ์๋ค๊ณ ์ฃผ์ฅํฉ๋๋ค.
Rodriguez์ Hill์ ์ค๋ซ๋์ ๋น์ํ ์ํธํ ๋๊ตฌ๋ฅผ MSB ๋ผ์ด์ผ์ค์์ ๋ฉด์ ํ๋ FinCEN์ 2014๋ ๋ฐ 2019๋ ์ง์นจ์ ๋ฐ๋ฅธ ์ค์๋ฅผ ์ ์งํด ์๋ค๊ณ ์ฃผ์ฅํ๊ณ ์์ต๋๋ค. 2021-2022๋ ์ ๊ณต๊ฐ ๋ฐ์ธ์ ํตํด Rodriguez๋ Samourai์ ์ด์์ ๋ํ ์ ๋น์ฑ์ ์ ์ฆํ๊ธฐ ์ํด ์ด ์ง์นจ์ ๋ฐ๋ณต์ ์ผ๋ก ์ธ์ฉํด ์์ต๋๋ค.
๋ธ๋๋ ๊ณต๊ฐ ์ผ์ ๋ฐ ์ ์ฌ์ ์ธ ๊ตฌ์ ๋ฅผ ๋ ผ์ํ๋ ์ฒญ๋ฌธํ๊ฐ ์์ ๋์ด ์์ต๋๋ค. ๊ธฐ๊ฐ๋ ๊ฒฝ์ฐ ์ด ์ฌ๊ฑด์ ๊ธฐ์กด ๊ธ์ต๋ฒ์ ๋ฐ๋ผ ์ํธํํ ๊ฐ๋ฐ์๋ฅผ ๊ฒจ๋ฅํ๋ ๊ฒ์ฐฐ์ ๋ฅ๋ ฅ์ ์ ํํ๋ ์ ๋ก๋ฅผ ๋จ๊ธธ ์ ์์ต๋๋ค.









