71명의 투자자로부터 900만 달러를 가로챈 XRP 사기 조직, 체포

투자자 자금을 모은 뒤 사라진 가짜 XRP 플랫폼

한국 신문 ‘조선일보’에 따르면, 서울지방경찰청은 7월 30일 수사관들이 사기성 XRP 투자 플랫폼을 운영한 혐의를 받는 3명을 검거했다고 발표했다. 당국은 이 일당이 10월 16일부터 23일까지 71명의 투자자로부터 약 340만 XRP를 모은 뒤 웹사이트를 폐쇄하고 자취를 감췄다고 주장하고 있다.

용의자들은 포털 블로그, 온라인 기사, 유튜브 동영상을 통해 Fxrpntwork.com을 홍보하며 원금 보장과 월 1.5%에서 1.8%의 수익을 약속한 것으로 알려졌다. 투자자들은 한국 내 거래소에서 XRP를 인출해 해외 플랫폼을 경유한 뒤, 해당 조직이 관리하는 지갑으로 자산을 이체하도록 지시받았다.

서울 경찰은 잠재적인 암호화폐 투자자들에게 익숙하지 않은 지갑이나 검증되지 않은 플랫폼으로 자산을 이체하기 전에 공식 출처를 신중하게 확인할 것을 경고했다:

“유튜브나 기타 플랫폼의 검증되지 않은 정보에 현혹되지 마십시오. 투자하기 전에 공식 출처를 확인하십시오.”

수사 당국은 29세 용의자 2명을 체포했으며, 34세 공범으로 지목된 용의자에 대한 사건을 검찰에 송치하는 한편, 해외에 있는 또 다른 29세 용의자에 대한 수사를 진행 중이다. 경찰은 해외에 있는 용의자에 대해 인터폴 적색 수배장을 발부받았으며, 사기 웹사이트를 구축하고 홍보한 혐의를 받는 추가 가담자들에 대한 수사를 계속하고 있다.

사기범들, ‘Flare’ 및 ‘FXRP’ 브랜드 도용

피의자들은 자신들의 플랫폼이 합법적인 블록체인 인프라와 연관된 것처럼 보이게 하기 위해 ‘Flare Network’와 ‘FXRP’라는 이름을 사용했습니다. Flare의 공식 FAssets 시스템은 과담보화 메커니즘을 통해 Flare 네트워크상에서 XRP와 같은 자산을 표현하도록 설계되어, 해당 토큰들이 탈중앙화 애플리케이션에 참여할 수 있게 합니다.

리플(Ripple)은 암호화폐 사칭 사기 수법이 신뢰할 수 있는 이름, 로고, 동영상, 웹사이트 및 경영진 신원을 빈번히 도용해 허위 신뢰도를 조성한다고 경고한 바 있다. 인터폴 또한 금융 사기를 점점 더 조직화된 국경 간 위협으로 지목했으며, 범죄 조직들은 당국이 개입하기 전에 디지털 플랫폼과 신속한 송금을 이용해 수익금을 여러 관할 구역으로 이동시키고 있다.

‘보장된 수익’은 여전히 흔한 암호화폐 사기 신호

XRP와 관련된 사칭 사기 수법은 위조된 홍보, 조작된 추천, 그리고 자금을 송금하면 더 많은 토큰을 받을 수 있다는 약속에 점점 더 의존하고 있다.

확대되는 XRP 사칭 수법에 대한 경고에서는, 특히 사기꾼들이 친숙한 브랜드 이미지와 긴급한 지시나 수익 보장 약속을 결합할 때, 합법적인 기업은 원치 않는 홍보를 통해 암호화폐 이체를 요청하지 않는다는 점을 강조해 왔다. 가짜 “무위험” 암호화폐 수익을 내세운 사기 사건은 수익 보장 주장이 어떻게 피해자를 유인하는 데 이용될 수 있는지 더욱 잘 보여준다.

수십억 달러에 달하는 암호화폐 사기 피해에 대한 FBI 자료에 따르면, 암호화폐 투자 사기는 종종 가짜 대시보드와 조작된 계좌 잔고를 통해 국경을 넘어 막대한 손실을 계속 초래하고 있다. 276명의 체포로 이어진 국제 암호화폐 사기 단속은 또한 다층적인 지갑, 거래소, 해외 금융 채널을 통해 피해자의 자산을 이동시킨 혐의를 받는 네트워크를 표적으로 삼았다.

한국 수사 당국은 해당 사기 수법을 적발한 직후 173억 원 상당의 가상자산을 동결했으나, 수사 기간 동안 약 100억 원이 이동한 것으로 나타났다. 이후 지갑 분석 결과 해당 주소와 연결된 273억 원 규모의 송금 내역이 확인됨에 따라, 당국은 아직 신원이 밝혀지지 않은 추가 피해자나 공범이 있는지 조사하고 있다.