미국, 중국, 두바이에서 사상 최대 규모의 암호화폐 사기 단속으로 276명 체포

• 미국 당국은 276명의 용의자를 체포하는 과정에서 중국 및 두바이와의 “전례 없는” 협력을 언급했다.
• 사기 조직은 '피그 버터링(pig-butchering)' 전술, 가짜 플랫폼, 자금 세탁을 이용해 수백만 달러를 훔쳤습니다.
• 이번 사건은 당국이 개별 사기범뿐만 아니라 국경을 넘는 암호화폐 사기 운영의 배후 인프라를 표적으로 삼고 있음을 보여준다.

전 세계 암호화폐 사기 단속으로 276명 체포

2026년 4월 29일, 미국 당국은 사기성 투자 플랫폼과 심리적 조작 전술을 이용해 피해자로부터 자금을 훔친 혐의를 받는 암호화폐 투자 사기 센터에 대한 대대적인 단속을 발표했다. 이번 작전을 통해 최소 276명이 체포되었으며, 최소 9곳의 사기 센터가 해체되었다. 이 사건은 조직화된 사기 네트워크가 어떻게 피해자의 암호화폐를 그들의 통제권 밖으로 옮겼는지를 보여준다.

이번 단속은 미국인을 대상으로 허위 암호화폐 투자 제안을 한 혐의를 받는 사기 센터들을 중심으로 진행되었다. 미국 법무부(DOJ)는 다음과 같이 설명했다:

“FBI, 두바이 경찰청, 중국 공안부 간의 전례 없는 협력으로 최소 276명이 체포되었으며, 암호화폐 투자 사기 수법에 이용된 최소 9곳의 사기 센터가 해체되었습니다.”

“이 센터들은 이러한 사기 수법으로 수백만 달러의 손실을 입은 미국인들을 표적으로 삼았습니다.”라고 DOJ는 덧붙였습니다.

두바이 당국은 샌디에이고에서 기소된 피고인 3명을 포함해 275명을 체포했다. 태국 왕립경찰은 또 다른 피고인 1명을 체포했다. 샌디에이고 사건의 피고인 명단에는 테트 민 니(Thet Min Nyi), 윌리앙 아왕(Wiliang Awang), 안드레아스 찬드라(Andreas Chandra), 리사 마리암(Lisa Mariam) 및 도주 중인 2명이 포함되어 있다. 검찰은 이 혐의 활동을 코 테트(Ko Thet) 회사, 산두오(Sanduo) 그룹, 자이언트(Giant) 회사와 연관 지었다. 이 사기 수법은 ‘피그 버처리(pig-butchering)’에 의존했는데, 사기꾼들이 가짜 우정이나 연애 관계를 형성한 뒤 피해자들을 허위 투자로 유도하는 방식이다. 피해자들은 계좌 개설, 암호화폐 이체, 자금 차용, 대출 이용, 예금 증액을 강요받았다. 해당 플랫폼들은 투자 활동이 이루어지는 것처럼 보였으나, 검찰은 피해자들이 자산을 송금한 후 통제권을 상실했다고 밝혔다. 당국은 FBI 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)의 신고 내용, 면담, 금융 기록을 통해 피해자들을 확인했다.

엄중한 처벌을 수반하는 암호화폐 사기 수법 적발

이 사기 수법은 정서적 조작, 허위 투자 주장, 그리고 자금의 급속한 이동을 중심으로 이루어졌다. 사기꾼들은 제안이 신뢰할 수 있는 것처럼 보이도록 가상의 암호화폐 수익률을 홍보했다. 그런 다음 피해자들이 가짜라는 사실을 알지 못하는 플랫폼으로 자산을 송금하도록 도왔다. 미 법무부는 다음과 같이 설명했다:

“가짜 플랫폼은 피해자의 자금을 사기꾼들의 손에 넘겼고, 사기꾼들은 이를 세탁하여 자신들의 계정을 포함한 다른 암호화폐 계좌로 옮겼습니다.”

피고인들은 사기 조직 내에서 관리자, 모집 담당자 또는 직원으로 활동한 것으로 알려졌다. 당국은 이 조직들이 여러 관할 구역에 걸쳐 활동하며 수백만 달러의 손실을 초래했다고 밝혔다. 샌디에이고 연방수사국(FBI)은 사기 조직과 연계된 기업 및 개인을 파악한 후 2025년에 수사에 착수했다. 페이스북과 인스타그램의 모회사인 메타 플랫폼스(Meta Platforms, Inc.)는 수사에 활용된 정보를 제공했다.

기소 내용에는 전신사기 공모 및 자금세탁 공모가 포함된다. 각 혐의에 따라 최대 20년의 징역형과 25만 달러, 50만 달러, 또는 이익 또는 손실액의 2배에 달하는 벌금이 부과될 수 있다. 검찰은 또한 테트 민 니(Thet Min Nyi)와 도주 중인 공동 피고인에 대한 기소장에 형사 몰수 청구도 포함시켰다. 이번 작전에는 FBI, 두바이 경찰, 중국 공안부, 태국 왕립경찰 및 기타 파트너 기관들이 참여했다. 이는 또한 2026년 4월 기준 약 9,000명의 피해자에게 알리고 약 5억 6,200만 달러를 회수한 '오퍼레이션 레벨 업(Operation Level Up)'을 포함한 FBI 샌디에이고 지부의 광범위한 암호화폐 사기 단속 활동의 연장선상에 있다. 이 사건은 수사 당국이 개별 사기꾼뿐만 아니라 암호화폐 사기의 배후 인프라를 표적으로 삼고 있음을 보여준다.