67명의 투자자가 출시 당시 무가치했던 NFT 토큰에 1,000만 달러를 지불했다

1,000만 달러 이상 모금한 NFT 마켓플레이스 창업자 기소

미국 법무부(DOJ)는 8월 5일, Few and Far의 설립자 타지 타르샤(Taj Tarsha)가 NFT 마켓플레이스를 위해 모금한 1,000만 달러 이상과 관련된 증권 사기 및 전신 사기 혐의로 기소되었다고 발표했다. 타르샤는 이 회사의 창립자이자 유일한 지분 소유자였으며, 자금 조달이 시작될 당시 회사는 시장에 출시한 제품이 하나도 없었습니다.

2022년 2월부터 타르샤는 ‘미래 토큰에 대한 단순 계약(SAFT)’을 통해 9,500만 개의 FAR 토큰에 대한 권리를 판매하며, 최소 67명의 투자자로부터 1,000만 달러 이상을 모금했다. 검찰에 따르면, 투자 유치 자료에는 모금된 자금이 대체 불가능 토큰(NFT) 마켓플레이스인 ‘Few and Far’와 이를 통해 유통될 FAR 토큰의 개발에 사용될 것이라고 명시되어 있었다. 이러한 블록체인 기반 자산은 상호 교환 가능한 단위가 아닌 고유한 아이템에 대한 소유권을 나타낸다. 미국 연방 검찰청 부검사 숀 S. 버클리는 다음과 같이 설명했다:

“기소 내용에 따르면, 타지 타르샤는 투자자들의 자금이 대체 불가능 토큰(NFT) 마켓플레이스 구축에 사용될 것이라고 약속하며 수백만 달러를 모금했으나, 오히려 그 자금을 자신의 사적 이익을 위해 횡령함으로써 투자자들의 신뢰를 저버렸습니다.”

법원 제출 서류에 따르면, 투자자들의 자금은 입금되자마자 온라인 도박 및 투기성 암호화폐 구매를 위해 개인 지갑으로 이체된 것으로 나타났다. 검찰은 타르샤가 합법적인 보상이라는 명목으로 100만 달러에 가까운 금액을 추가로 빼돌렸으며, 투자자와 공동 창업자에게 숨긴 두 차례의 보너스와, 제품이 없고 “매출이 제로”인 회사에서 부당하다고 스스로 인정한 급여까지 챙겼다고 밝혔다.

프로젝트 난항 속 감사로 드러난 지출

기소장에 따르면 2023년 6월 실시된 내부 감사를 통해 이러한 활동이 드러났고, 이로 인해 Few and Far의 재무 상황을 둘러싼 분쟁이 촉발되었다. 기소장은 타르샤가 이후 회사 자금 관리권을 다시 장악하고, 남아 있던 직원 대부분을 해고한 뒤, 시장 개발이 계속되고 있는 것처럼 보이게 하기 위한 작업에 한 명의 계약직 직원만 남겼다고 주장한다.

검찰에 따르면 개인적 지출은 적어도 1년 이상 더 이어졌으며, 여기에는 마이애미 콘도 대출, 인테리어 디자인 서비스, 관련 없는 사업, 그리고 타르샤의 DJ 취미 활동까지 포함되었다.

다른 연방 NFT 사건들에서도 약속된 프로젝트와 투자자 자금에 대한 유사한 주장이 제기된 바 있다. 검찰은 투자자들에게 홍보된 디지털 자산 프로젝트와 관련된 별도의 2,200만 달러 규모 NFT ‘러그풀(rug-pull)’ 사건에서 두 남성을 기소했다.

별도의 ‘Evolved Apes’ 사건은 프로젝트 수익금이 다른 곳으로 이체되기 전, NFT 구매자들에게 관련 비디오 게임 개발을 약속했다는 혐의를 중심으로 전개되었다. 이 사건과 관련해 영국 국적자 3명이 기소되었다.

출시 후 폭락한 FAR 토큰

타르샤는 초기 투자자들이 토큰 구매 대금을 지불한 지 2년 이상이 지난 2024년 5월에 FAR을 출시했다. 그 이후 FAR의 가치는 99% 이상 폭락했다. 검찰은 다음과 같이 밝혔다:

“그가 마침내 2024년 5월에 FAR 토큰을 출시했을 때, 이 토큰은 사실상 무가치한 상태였으며 곧 거래가 중단되었다.”

마이애미에 거주하는 34세의 타르샤는 증권 사기 혐의 1건과 전신 사기 혐의 1건을 받고 있으며, 각 혐의에 대해 법정 최고 형량은 20년이다. 그는 6월 6일 체포되었다.

피의자의 자금 사용 패턴은 클루코인(Clucoin) 사기 사건과 유사하며, 해당 사건에서 설립자 오스틴 마이클 테일러는 투자자 자금 114만 달러를 횡령해 온라인 카지노에서 사용한 사실을 시인한 바 있다.

연방 검찰은 또한 거래 전문성과 원금 보장이라는 허위 진술을 통해 투자자로부터 1,000만 달러 이상을 모금한 또 다른 암호화폐 사건에서 9년형을 선고받도록 했다.