サークル社は、ニューヨーク州とウィスコンシン州の検察当局から、詐欺被害者に対する連邦地方裁判所（USDC）による賠償金の回収を妨害したとして告発されました。

州検察当局とステーブルコイン大手が対立

USDCステーブルコインの発行元であるサークル社は、資金回収を目的とした裁判所命令への遵守を拒否または遅延させているとして、ウィスコンシン州およびニューヨーク州の検察官から批判が高まっている。

ICIJの報道によると、ウィスコンシン州ウォルワース郡の検察官トーマス・ビンガー氏は、サークル社が12月の令状への従いを拒否したとして、軽犯罪の刑事告訴を提起しました。 この令状は、ロマンス投資詐欺の被害者から盗まれた約38万1,000USDCの「差し押さえを円滑にする」よう同社に命じていました。

報道によると、この令状は、容疑者のデジタルウォレットに凍結されているトークンを無効化し、同額の新しいUSDCを地元の保安官事務所が管理するウォレットに発行するようサークル社に指示していた。サークル社は昨年8月の命令を受けて直ちに資金を凍結したが、その後、トークンの焼却と再発行を行う技術的能力が不足していると述べた。

この疑惑は、ここ数か月の間、Circleに対して提起されてきた懸念事項リストに新たに加わったものです。Bitcoin.com Newsが以前報じたように、著名なブロックチェーン調査員のZachXBT氏は、2022年に遡る15件の記録された事例において、Circleが4億2000万ドル以上に及ぶ不正なUSDCの流れを凍結できなかったとされるコンプライアンス上の不備について、同社を非難していました。 さらに、Drift Protocolの脆弱性を悪用した事件で盗まれたUSDCも凍結しなかったと報じられ、オンチェーン犯罪への対応能力に対する疑問はさらに強まりました。

これに対しCircleは、「合法的な手続き」によって強制された場合のみ資産を凍結すると主張し、この方針が恣意的な介入や政治的動機からユーザーを保護すると説明しています。同社は今回の申し立てを「根拠がない」と一蹴し、検察が自社の能力を誤解しており、代替案について協議しようとしなかったと反論しました。

ニューヨークでは検察当局が1月、米上院議員らに書簡を送付し、Circleが裁判所命令を伴わない限り法執行機関からの資産凍結要請を拒否していると批判しました。また、裁判所から返還を命じられた後も盗まれたステーブルコインを返還しなかったと主張しています。

一部の批判者は、Circleが対応を渋っているのは金銭的インセンティブによるものだと主張しています。凍結された資産は、USDCの裏付けとなる準備金から引き続き利息を生み出し続けています。ブロックチェーン研究者のユーリー・セロフ氏は、凍結されたUSDCの価値を少なくとも1億1900万トークンと推定しています。

暗号資産フォレンジックの専門家らは、サークル社がトークンのガバナンスコードを更新してバーニング（焼却）や再発行に対応できると指摘しているが、同社はそうしたアップグレードを計画しているかどうかについては確認していない。

それでも、ウィスコンシン州への提出書類の脚注では、サークルが被害者への補償に関する新たな仕組みについて連邦検察官と大筋で合意に達したことが報じられています。この取り決めでは、問題視されたステーブルコインを恒久的に凍結し、流通から排除します。その後、サークルは同等の価値を持つ新しいトークンを鋳造し、被害者に発行します。

機能的には、これは批評家たちがサークルがすでにサポートすべきだと主張する「バーン・アンド・リイシュー」のプロセスを反映したものだ。サークルは、この仕組みがウィスコンシン州の訴訟に適用可能かどうか、またこの合意が法的拘束力のある和解の一部であるかどうかについては言及していない。