米国と英国、暗号資産詐欺対策で初の同盟を結成

米英当局が詐欺拠点案件を連携

連邦検察と英国当局は9月3日、暗号資産およびサイバーを利用した投資詐欺を運営する国境を越えたネットワークを追及するための共同枠組みを構築した。前例のない協力合意により、米国コロンビア特別区連邦検察庁は、イングランドおよびウェールズの王立検察局（Crown Prosecution Service）および英国国家犯罪対策庁（NCA）と連携する。米国連邦検事のジャニーン・フェリス・ピロ、イングランドおよびウェールズのクラウン・プロセキューターであるスティーブン・パーキンソン、NCA長官（Director General）のグレアム・ビガーが、それぞれの機関を代表して合意書に署名した。

参加機関は、共有する標的に対して並行捜査を行い、組織犯罪シンジケートに関する情報を交換し、共通の関心がある事件をどこで提起するかを判断する。8月27日、英国は別途、米国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドで構成されるファイブ・アイズの支援を取り付け、より迅速な情報共有と、国際詐欺ネットワークが利用するアカウント、通信チャネル、金融サービスを無効化するための協調した取り組みを進めている。

米国の「Scam Center Strike Force（詐欺拠点対策特別部隊）」は2025年11月に活動を開始し、主に東南アジアで拠点（コンパウンド）を運営する中国系の越境犯罪組織に対抗してきた。司法省の当初の権限付与では、検察官、FBI、米国シークレットサービス、その他の機関を結集し、カンボジア、ラオス、ビルマ（ミャンマー）における作戦に関連する詐欺、マネーロンダリング、デジタル基盤、暗号資産を追及するものだった。

詐欺被害額が海外ネットワークの規模を浮き彫りに

FBIの年次インターネット犯罪報告によれば、2025年に報告されたインターネット犯罪の損失額は208億8,000万ドルに達し、そのうち113億7,000万ドルが暗号資産に関連していた。投資詐欺による報告損失は86億5,000万ドルで、暗号資産投資詐欺だけで約72億ドルを占め、米国人が被った報告ベースの金銭被害として最大の要因となった。

詐欺拠点は通常、「豚の屠殺（pig butchering）」と呼ばれる手口を用い、迷惑メッセージ、SNS、出会い系アプリ、偽の投資プラットフォームなどで信頼を築いたうえで、被害者に暗号資産の送金を促す。当局によれば、多くの拠点は人身取引で連れてこられた労働者に依存しており、強制的な環境下で拘束され、標的をだますことを強いられているという。よくある暗号資産詐欺の警告サインには、確実なリターンの保証、望まない投資勧誘、コピーされたウェブサイト、パスワードやリカバリーフレーズの要求などが含まれる。

ドナルド・トランプ大統領は3月6日、外国の詐欺拠点に対し、より強力な運用面・外交面・技術面・規制面の対応を策定するよう連邦機関に指示した。大統領令14390は、責任ある犯罪組織を特定し、それらを防止、妨害、捜査、解体するための措置を提案する行動計画を求めた。

先行措置で暗号資産の差し押さえが中心に

資金面での妨害は、詐欺コンパウンドとその国際的なマネーロンダリング経路に対する作戦の中核要素となっている。4月までに連邦当局は、詐欺拠点の資金洗浄に関連するとされる暗号資産について、7億ドル超を凍結したとされる。また国務省は、ビルマ（ミャンマー）のタイ・チャン詐欺拠点の資金面での妨害につながる情報に対し、最大1,000万ドルの報奨金を提示した。

別の執行案件では、カンボジア人実業家チェン・ジーを相手取り、約127,271 BTCの没収を求めた。検察が手続きを起こした時点での評価額は約150億ドルだった。記録的なビットコイン没収手続きは、東南アジアおよび他地域における暗号資産詐欺、組織犯罪、マネーロンダリング、人身取引を伴うとされる詐欺活動への、より広範な圧力と並行して行われた。

官民連携の取り組みは、海外ネットワークが米国の被害者に接触することを可能にしている通信および金融インフラも標的としてきた。5月の妨害キャンペーンでは、参加企業が詐欺関連のアカウント140万件超を遮断し、暗号資産380万ドル超の凍結を支援した。米英当局は10月上旬、ロンドンで国家犯罪対策庁（NCA）が主催する妨害イベントに、民間業界パートナーとともに参加する予定だ。