【報道】96万ドルの仮想通貨ボット販売計画が破綻し、Block Bits創業者に有罪判決が言い渡されました。

Law360の記者ボニー・エスリンガー氏は月曜日、サンフランシスコのカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所からこの判決について報じました。同報道によると、12人の陪審員は2日間にわたる約6時間の審議の末、ディルマン被告に対し電信詐欺4件および共謀1件の罪で有罪評決を下しました。

陪審団はBlock Bitsの自動取引を売り込む姿勢を強く批判しました。

ディルマンと共同創業者のデビッド・マタは、2017年6月から2018年8月にかけて、約22人の個人投資家から約96万ドルを集めた。 販売の売り文句は具体的でした。「Block Bits Fund I」は、30以上の取引所で約100種類のデジタル資産を取引し、それらの価格差を収益化する独自のボットを運用しているとされていました。

そのシステムこそが売り込みの核心でしたが、検察側は実際にはそのようなシステムは存在しなかったと主張しました。SECは、ブロック・ビッツの実際の取引はマタが取引所の口座を通じて手動で注文を出していたに過ぎないと指摘しました。それにもかかわらず、ディルマンは2017年6月と7月に投資家に対し、自動取引システムがすでに利益を生み出していると伝えていました。

販売トークは、この架空のボットにとどまりませんでした。投資家たちはまた、ファンド資産の約40％が低リスクの「コールドストレージ」に預けられており、そこから高いリターンが得られているとも聞かされていました。検察当局とSECは、そのような取引は存在しなかったと述べました。実際には、資金はリスクの高い融資や、AMLビットコインのイニシャル・コイン・オファリング（ICO）に流れていました。

2022年時点では、刑事告発状で投資家の損失額は約50万8,000ドルと推定されました。検察側の主張は資金の流れに集約されていました。つまり、投資家は自身の資金を取引するはずの技術や、それを保護するはずの仕組みに関するディルマンの主張を信じて資金を投入したのでした。

共同創業者が証言を翻す 弁護側は技術担当者に責任転嫁

マタは元パートナーに対する検察側の最重要証人の一人となりました。Law360によると、彼は2022年6月に電信詐欺1件の罪で有罪を認め、自身の量刑判決を待つ間、司法取引に基づきディルマンに対する証言台に立ちました。

ディルマン側の弁護は、まずマタの信頼性を攻撃しました。リチャード・A・タモール弁護士は彼を「冷酷な嘘つき」と断じ、ディルマンは取引運営について技術パートナーから聞かされた情報に頼っていたと主張しました。 弁護側はディルマンを「資金と投資家担当」と位置づけ、マタが裏方で仕組みを操っていたと主張しました。しかし陪審員はこの主張を認めず、ディルマンに対し5つの罪状すべてについて有罪評決を下しました。

有罪判決により、賠償金と刑期を巡る新たな争いが始まった。

ディルマンにとって事態はさらに深刻です。各電信詐欺罪には法定最高刑として懲役20年および罰金25万ドルが規定されていますが、実際の刑罰は連邦の量刑規則や投資家損失額などの算定に基づいて決定されます。量刑宣告の日程はまだ決まっていません。

法廷での苦難は刑事裁判だけで終わるわけではありません。ディルマン氏とBlock Bits関連企業を被告とするSEC（米国証券取引委員会）の民事執行訴訟は現在も継続しており、規制当局は差止命令、不当利得の返還、金銭的制裁、および将来の証券募集への参加制限を求めています。

Block Bitsは2017年の暗号資産ICOブームの最中に誕生しました。当時、トレーディングボットやアービトラージエンジン、そして「高度」とされる技術が強力な資金調達手段として注目されていました。個人投資家にはその実態を検証する実用的な手段がほとんどありませんでした。Block Bitsのケースでは、検察側は陪審員に対し、その裏には何もないことを立証しました。

ディルマンは現在、量刑判決を控えており、損害賠償と没収の問題が依然としてこの事件に重くのしかかっている。マタも自身の量刑判決を待つ身であり、SECによる未決の民事訴訟が存在するため、月曜日の有罪評決をもってしても、ブロック・ビッツに対する法的清算は終わっていない。