Relazione fasulla su Instagram costa 211.000 dollari, poi arresto

Un ritiro al supermercato si è trasformato in un'operazione sotto copertura della polizia

La sentenza e l’ordine di risarcimento a carico di Kuan Tsou sono stati resi noti il 7 ottobre da Amanda Senn, direttrice della Commissione per i Titoli dell’Alabama (ASC), e da Azzie Oliver, procuratore distrettuale del 15° Circuito Giudiziario dell’Alabama. Il giudice di circoscrizione J. R. Gaines ha condannato Tsou, 28 anni, a cinque anni di reclusione, da scontare in un anno, per associazione a delinquere finalizzata al furto aggravato mediante inganno e allo sfruttamento finanziario di una persona anziana. È tenuto a rimborsare 211.000 dollari ed è escluso a vita dal settore dei titoli dell’Alabama.

La sentenza è stata emessa a seguito di un’operazione sotto copertura in cui una scatola che avrebbe dovuto contenere 300.000 dollari conteneva invece carta tagliuzzata quando Tsou l’ha ritirata fuori da un negozio di alimentari di Montgomery. La vittima era arrivata con un agente sotto copertura il 22 agosto 2025, dopo che Tsou era atterrato in aereo dalla California quella mattina stessa. Gli agenti della SWAT del Dipartimento di Polizia di Montgomery, membri di una squadra speciale per le armi e le tattiche, lo hanno fermato e arrestato mentre usciva dal parcheggio. Prima dell’operazione sotto copertura, gli agenti dell’ASC, l’autorità di vigilanza sui titoli dell’Alabama, avevano confermato la frode durante una visita a domicilio e avevano contribuito a negoziare il presunto pagamento. Senn ha dichiarato:

«Non capita spesso di riuscire a intercettare operazioni criminali internazionali in casi legati alle criptovalute».

Gli investigatori hanno appurato che Tsou facesse parte di un’organizzazione più ampia e che avesse trascorso mesi a raccogliere contanti e metalli preziosi in tutto il Paese, trattenendone o ricevendone una percentuale. L’avvertimento dell’FBI sui corrieri di contanti coinvolti in truffe legate alle criptovalute descrive come le piattaforme fraudolente organizzino ritiri pubblici. Tsou è detenuto presso l’ufficio dello sceriffo di Montgomery dal 25 agosto 2025.

Una relazione su Instagram ha portato alla creazione di una piattaforma Bybit fasulla

La truffa è iniziata nella primavera del 2025, quando il residente di Montgomery ha conosciuto su Instagram una persona che sosteneva di essere una donna residente a New York. Le loro conversazioni si sono spostate su WhatsApp, dove si è sviluppata una relazione prima che si parlasse di investimenti in criptovalute. Gli investigatori hanno successivamente rintracciato la corrispondente nel Sud-Est asiatico; le fotografie ritraevano una vera newyorkese senza alcun coinvolgimento accertato nel reato.

Il presunto investimento utilizzava il nome di Bybit, ma il residente ha inviato denaro a un exchange di criptovalute falso anziché all’azienda legittima. Un pagamento iniziale di 45.000 dollari è sembrato redditizio, seguito da un presunto prestito di 160.000 dollari che il cliente ha rimborsato insieme a 6.000 dollari di commissioni.

Dopo aver incassato 211.000 dollari, l’operazione fraudolenta ha richiesto circa 385.000 dollari in più, provocando il tentativo di prelievo per la pensione che ha allertato il consulente finanziario. Il passaggio da una relazione online a guadagni inventati e richieste di pagamento sempre più elevate ha seguito lo schema descritto dalla commissione come «pig butchering»: i criminali coltivano la fiducia prima di attirare le persone in investimenti fraudolenti. In un altro caso, la “Scam Center Strike Force” del Dipartimento di Giustizia aveva sequestrato circa 938 milioni di dollari in criptovalute, secondo un annuncio del 9 settembre.

L’arresto non ha posto fine alle perdite della vittima

Il titolare del conto di Montgomery ha continuato a comunicare online con altre persone sconosciute e a inviare denaro anche dopo l’arresto di Tsou, secondo quanto riferito dall’ASC. Gli investigatori hanno stimato le perdite totali derivanti dagli schemi di «pig butchering» a circa 270.000 dollari e hanno valutato che l’intervento di istituti finanziari e agenzie abbia impedito che tale cifra raggiungesse circa 600.000 dollari.

Il protrarsi dei pagamenti ha spinto la famiglia a richiedere la nomina di un curatore, ovvero una persona designata dal tribunale incaricata di gestire gli affari finanziari dell’individuo. Il personale dell’agenzia ha testimoniato a sostegno della richiesta, ma il tribunale ha rifiutato di approvare l’accordo dopo aver esaminato le prove. Senn ha descritto la difficoltà di proteggere gli adulti vulnerabili preservando al contempo la loro dignità e la libertà di prendere decisioni quotidiane.

Tra le iniziative federali volte a limitare perdite simili vi è l’attività di sensibilizzazione dell’FBI rivolta alle persone prese di mira da frodi nel settore delle criptovalute attraverso l’Operazione Level Up, avviata nel gennaio 2024. L’FBI identifica coloro che sono coinvolti in investimenti ingannevoli e li avverte prima che inviino ulteriori fondi.

Il 1° ottobre in Alabama sono entrate in vigore misure di tutela separate per il rimborso delle vittime idonee di truffe tramite bancomat di criptovalute, che coprono le transazioni effettuate presso i chioschi piuttosto che questo tipo di riscossione di persona. I parenti continuano a temere che ulteriori trasferimenti possano esaurire il patrimonio della persona e creare una dipendenza finanziaria.