Benvenuti a Latam Insights, una raccolta delle notizie più rilevanti del mondo delle criptovalute in America Latina della settimana appena trascorsa. In questa edizione, il Brasile introduce nuovi requisiti di revisione contabile per i VASP, il Messico e l’UE valutano le opportunità per contrastare il riciclaggio di denaro tramite criptovalute su scala globale, mentre il governo degli Stati Uniti dichiara le bande brasiliane organizzazioni terroristiche globali.
Latam Insights: La lotta globale contro il riciclaggio di criptovalute si intensifica in Messico e Brasile
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Punti chiave
- Ai sensi dell'Istruzione 739, il Brasile impone revisioni contabili indipendenti registrate presso la CVM per il rilascio delle licenze nel settore delle criptovalute.
- Claudia Sheinbaum ha firmato un accordo da 5 miliardi di euro con l'UE, consentendo al Messico di coordinare le norme globali antiriciclaggio.
- Marco Rubio ha etichettato il CV e il PCC come terroristi globali, con sanzioni per la non conformità alle norme FTO a partire dal 5 giugno.
Nuove regole per le criptovalute in Brasile: la Banca Centrale richiede rigorose revisioni contabili indipendenti per i VASP
La Banca Centrale del Brasile ha introdotto un ulteriore requisito per l'approvazione dell'operatività dei fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) nel Paese.
Ai sensi dell'Istruzione Normativa n. 739, emanata venerdì, la banca richiede ora ai VASP di presentare una revisione contabile indipendente da parte di un ente registrato presso la Commissione brasiliana per i titoli e gli scambi (CVM) per il rilascio delle licenze operative.
Le revisioni, denominate "relazioni di ragionevole garanzia", devono contenere dati che valutino la conformità legale dei VASP sotto diversi aspetti, tra cui la politica istituzionale, la struttura organizzativa e la formazione dei dipendenti; la valutazione interna dei rischi relativi all'uso dei prodotti e dei servizi dell'azienda nella commissione di reati di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo; e le procedure volte a conoscere i propri clienti.
Il Messico e l'UE uniscono le forze per contrastare il riciclaggio di criptovalute a livello globale
Roberto Velasco Álvarez, ministro degli Esteri del Messico, e Kaja Kallas, vicepresidente della Commissione europea, hanno rivelato che i due paesi stanno esaminando modalità di collaborazione per frenare le attività di riciclaggio di criptovalute in entrambe le giurisdizioni.
L'annuncio è stato dato durante una conferenza stampa in occasione dell'8° vertice Messico-UE, dove la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, hanno firmato un accordo commerciale che prevede un investimento di 5 miliardi di euro in Messico.
"Per quanto riguarda la cooperazione in materia di sicurezza tra il Messico e l'Unione Europea, oggi abbiamo discusso di come le organizzazioni criminali stiano conducendo attività su scala globale – come il riciclaggio di denaro – e, naturalmente, di questioni relative all'uso delle criptovalute per questo tipo di attività illecite", ha dichiarato Álvarez.
L'amministrazione Trump classifica le bande più letali del Brasile come “terroristi globali appositamente designati”
Mercoledì, il Segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato la designazione di due dei più grandi gruppi criminali brasiliani, il Comando Vermelho (CV) e il Primeiro Comando da Capital (PCC), come "Terroristi Globali Specialmente Designati" (SDGT), e ha rivelato la sua intenzione di designarli anche come "Organizzazioni Terroristiche Straniere" (FTO) a partire dal 5 giugno.
Secondo Rubio, questi due gruppi "comandano migliaia di membri e hanno orchestrato attacchi brutali contro agenti di polizia brasiliani, funzionari pubblici e civili" e hanno esteso le loro attività oltre i confini del Brasile. La mossa arriva dopo che il senatore Flavio Bolsonaro, avversario del presidente Lula nelle prossime elezioni, ha fatto pressioni per questa misura.
Queste due organizzazioni sono state individuate come utilizzatrici di criptovalute a fini di riciclaggio di denaro e come estensione delle loro attività primarie, aggiungendo un elemento crypto a questa mossa.
