Il Messico e l'UE uniscono le forze per contrastare il riciclaggio di denaro tramite criptovalute a livello globale

Il Messico e l'UE collaboreranno per contrastare le attività di riciclaggio di denaro tramite criptovalute

Nonostante sia cresciuto l'uso di criptovalute e valute digitali per riciclare denaro proveniente da attività illecite, gli Stati si stanno unendo per scambiarsi informazioni e aumentare la vigilanza su questi flussi.

Roberto Velasco Álvarez, ministro degli Esteri del Messico, e Kaja Kallas, vicepresidente della Commissione europea, hanno rivelato che i due paesi stanno esaminando modalità di collaborazione per contrastare le attività di riciclaggio di denaro tramite criptovalute in entrambe le giurisdizioni.

L'annuncio è stato dato durante una conferenza stampa all'8° vertice Messico-UE, dove la presidente del Messico, Claudia Sheimbaum, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, hanno firmato un accordo commerciale che prevede un investimento di 5 miliardi di euro in Messico.

"Per quanto riguarda la cooperazione in materia di sicurezza tra il Messico e l'Unione Europea, oggi abbiamo discusso di come le organizzazioni criminali stiano conducendo attività su scala globale – come il riciclaggio di denaro – e, naturalmente, di questioni relative all'uso delle criptovalute per questo tipo di attività illecite", ha dichiarato Álvarez.

Inoltre, ha indicato che le due parti intendono "mantenere un dialogo ed esplorare opportunità di cooperazione per affrontare queste minacce e attività".

La collaborazione tra il Messico e l'UE è rilevante, dato che il Cartello di Sinaloa, una delle più grandi organizzazioni di traffico di droga dell'emisfero occidentale, opera in Europa.

Nel maggio 2025, Europol e la Gendarmeria Nazionale francese hanno smantellato un'organizzazione che produceva e distribuiva metanfetamine con il coordinamento e l'aiuto del cartello di Sinaloa. Il gruppo operava anche utilizzando criptovalute per facilitare le proprie transazioni finanziarie illegali.

Recentemente, l'Ufficio di controllo dei beni stranieri (OFAC) degli Stati Uniti ha sanzionato sei persone e due società per il loro coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro.

Secondo l'OFAC, il gruppo riceveva ingenti somme di denaro contante dalla vendita di droghe illecite negli Stati Uniti e le scambiava con criptovalute da inviare al cartello di Sinaloa in Messico.

Nel luglio 2025, la DEA ha inoltre sequestrato 10 miliardi di dollari in criptovaluta collegati alle attività del cartello.