Latam Insights: gli Stati Uniti sanzionano il cartello di Sinaloa per riciclaggio tramite criptovalute, il Venezuela chiude una mining farm

Gli Stati Uniti sanzionano la rete del cartello di Sinaloa per riciclaggio di proventi della droga tramite criptovalute

Mercoledì, l'Ufficio del controllo dei beni stranieri (OFAC) del governo degli Stati Uniti ha sanzionato sei persone e due società per il loro coinvolgimento in un sistema di riciclaggio di denaro per il cartello di Sinaloa, una delle più grandi organizzazioni di traffico di droga collegate ai flussi di fentanil che entrano nel paese.

Armando de Jesus Ojeda Aviles è il capo di questa rete, che comprende anche Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno e Liliana Orozco Romero. Sono state designate anche la società di sicurezza Grupo Especial Mamba Negra e Gorditas Chiwas, un ristorante messicano con sede a Chihuahua.

I soggetti designati sono accusati di aver organizzato un sistema per raccogliere ingenti somme di denaro contante, provenienti dalla vendita di droghe illecite come il fentanil, la metanfetamina e la cocaina, e di averle convertite in criptovaluta da inviare al cartello di Sinaloa in Messico.

Il governo venezuelano chiude una mining farm con 4.000 ASIC

Le autorità venezuelane hanno individuato e smantellato una mega-farm di criptovalute con 4.000 ASIC, che si stima consumasse fino a 10.000 MW, causando un grave impatto e danni strutturali alle infrastrutture energetiche nello stato di Aragua.

L'operazione, che ha visto la collaborazione della polizia investigativa (CICPC), fa seguito a diverse misure adottate dal governo venezuelano a sostegno del divieto delle operazioni di mining di criptovalute. Il consumo energetico del Venezuela ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 9 anni, poiché l'ondata di caldo in corso ha colpito la rete elettrica già deteriorata, causando blackout che hanno colpito la popolazione.

Il gigante bancario brasiliano Bradesco entra nella corsa alla custodia di criptovalute

Bradesco, la seconda banca più grande del Brasile con oltre 5.300 filiali, ha annunciato la scorsa settimana che entrerà nel business della custodia di criptovalute, avvalendosi di un partner di cui non è stato rivelato il nome.

Renata Petrovic, responsabile dell'innovazione presso la banca, ha rivelato che la banca ha creato internamente una struttura incentrata sulle risorse digitali e che queste soluzioni di custodia saranno fornite per l'intero spettro delle criptovalute.

"Ci stiamo preparando ad avviare un'attività di custodia di asset digitali; abbiamo già un partner che lavorerà con noi, fornendo una custodia completa per tutti gli asset, inclusi token, criptovalute e stablecoin", ha dichiarato Petrovic.