I “segreti dei casinò” di Curaçao svelati da una fuga di notizie dalle autorità di regolamentazione, mentre le aziende reagiscono

I «segreti dei casinò» di Curaçao diventano di dominio pubblico

L’archivio «Casino Secrets», reso disponibile oggi, invita i visitatori a consultare oltre 40.000 documenti relativi ai casinò autorizzati dall’Autorità per il gioco d’azzardo di Curaçao e precisa che la loro inclusione «non implica comportamenti illegali o impropri». Le ricerche effettuate da Bitcoin.com News hanno restituito risultati relativi a Dama N.V. e Latiform B.V., due società di Curaçao citate nell’articolo.

I documenti provengono da una violazione del portale delle licenze dell’autorità di regolamentazione, durata nove mesi, opera della ricercatrice di sicurezza e giornalista Lilith Wittmann, con sede a Berlino, che ha effettuato il primo accesso sotto falsa identità nel dicembre 2025. Follow the Money, che martedì ha pubblicato l’inchiesta principale in collaborazione con la tedesca NDR, la norvegese NRK, la svedese SVT e l’austriaca Jetzt, ha affermato che i file identificano circa 800 proprietari di quasi 650 società autorizzate. L’autorità di regolamentazione ha confermato l’accesso non autorizzato il 17 settembre, affermando che la situazione è stata contenuta e che la fonte è stata identificata, mentre prosegue l’indagine forense.

Al momento della stesura di questo articolo, la risposta più dettagliata alla fuga di notizie proviene da Softswiss, il gruppo tecnologico che, secondo l’inchiesta, si trova al centro di una rete di operatori con licenza di Curaçao. In una lettera legale datata 9 settembre, citata in un documento originale pubblicato da STRG_F di NDR, la società ha affermato di «non gestire direttamente alcun casinò online» e di non fornire servizi di gioco d’azzardo agli utenti finali.

La lettera prosegue sostenendo che la fornitura di software o infrastrutture tecniche a società che operano in modo indipendente non implica né la proprietà né il controllo sulle loro attività, così come l’utilizzo di software standard come Microsoft Office o i prodotti Apple non conferisce al fornitore il controllo su ciò che fanno gli utenti.

Per quanto riguarda Platincasino, il marchio rivolto al mercato tedesco che secondo quanto riferito sarebbe al centro di un procedimento giudiziario a Francoforte, Softswiss ha dichiarato di «aver eventualmente fornito singoli componenti software o l’accesso a determinati fornitori di giochi», ma di non essere stata coinvolta nelle operazioni. Un avvocato del fondatore Ivan Montik ha confermato che questi deteneva il 100% di Dama N.V. e Topchik N.V. prima di venderle, precisando tuttavia di non essere stato coinvolto nella loro gestione. La stessa lettera ha inoltre sostenuto che il requisito tedesco di licenza per le slot machine virtuali sia illegittimo, per cui un operatore con licenza estera che accetta giocatori tedeschi non agisce illegalmente, e ha affermato che le società identificate hanno versato diverse centinaia di milioni di euro in tasse tedesche sul gioco d’azzardo sotto protesta.

L’autorità di regolamentazione di Curaçao denuncia una copertura mediatica fuorviante

Alla domanda sui circa 1.000 domini che i giornalisti hanno attribuito a una rete Softswiss, l’Autorità per il gioco d’azzardo di Curaçao ha dichiarato a STRG_F di non disporre di alcuna classificazione di questo tipo e di non poter confermare un raggruppamento «che è stato inventato da voi», aggiungendo che l’uso di una piattaforma tecnologica condivisa «è una pratica comune nel settore del gioco d’azzardo online e non trasforma entità separate, ciascuna con la propria licenza, in un’unica rete regolamentare».

L’autorità di regolamentazione ha inoltre affermato di non aiutare i titolari di licenza ad aggirare il blocco dei siti, che la registrazione di domini aggiuntivi «non costituisce un’autorizzazione a rivolgersi a paesi in cui un operatore non è legalmente autorizzato a operare» e che una licenza di Curaçao «non autorizza un operatore a svolgere attività in Germania». La CGA ha inoltre comunicato a «Follow the Money» di aver respinto circa il 28% delle domande presentate dal 2023. Mario Galea, la cui società maltese Random Consulting svolge attività di due diligence per conto dell’autorità, ha dichiarato a «Jetzt» che il suo team si limita a raccogliere dati oggettivi e che le decisioni in materia di licenze spettano esclusivamente alla CGA. Ha respinto l’accusa di favorire il gioco d’azzardo illegale. I registri pubblici confermano in parte questo quadro. Il registro delle licenze della CGA datato 21 settembre elenca Dama, Latiform, Hollycorn N.V., Just Entertainment B.V., Topchik, Caecus N.V. (di 1xBet) e Prolific Trade N.V. (operatore di Blaze) con licenze a tempo indeterminato, mentre Medium Rare N.V. (di Stake) è contrassegnata come «valutazione in corso». Il suo registro delle misure esecutive elenca 32 licenze revocate o non rinnovate, compresa quella dell’operatore di Qbet Novatech Solutions N.V. a maggio. Una licenza di Curaçao costa circa 54.400 dollari (47.450 euro, al tasso di cambio attuale) all’anno, secondo le norme che la CGA ha inasprito per gli operatori di criptovalute a giugno.

La Wittmann ha affermato di aver pubblicato il database perché l’interesse pubblico prevaleva sulle modalità di acquisizione dei dati. La Malta Gaming Authority, i cui sistemi ha violato all’inizio di quest’anno, ha presentato un’ingiunzione contro di lei dinanzi a un tribunale di Berlino, dove la sentenza è stata rinviata poco prima della pubblicazione.