Orionx interrompe le operazioni dopo che un audit ha scoperto un buco finanziario di 7 milioni di dollari

Orionx blocca i prelievi dei clienti a fronte di un deficit di fondi di 7 milioni di dollari

Il Cile, che discute dell’adozione di bitcoin come asset di riserva dal 2025, sta affrontando quella che potrebbe essere la più grande crisi crypto della sua storia.

Orionx, un exchange con sede in Cile fondato nel 2017 con una base di utenti registrati di oltre 100.000 clienti che ha beneficiato della popolarità delle crypto tra i giovani utenti, sta cessando le attività dopo aver scoperto un buco multimilionario nelle proprie finanze. Sul suo sito, la società afferma che la decisione segue un audit forense che ha rilevato una serie di transazioni che hanno trasferito oltre 7 milioni di dollari verso wallet al di fuori del controllo dell’azienda.

L’exchange sostiene che l’audit abbia stabilito che “due dei soci fondatori di Orionx, Joaquín Díaz e Roberto Zibert—insieme ad altri ex dipendenti della società—sarebbero stati a conoscenza e coinvolti in una o più transazioni che hanno dato origine alla discrepanza tra attività e passività.”

Inoltre, Orionx ha segnalato questi episodi all’Ufficio del Pubblico Ministero nazionale per avviare un’indagine volta a chiarire tali movimenti e ha anche presentato una denuncia penale contro gli ex dirigenti che sarebbero stati coinvolti in queste azioni.

I media locali indicano che, secondo la denuncia, le transazioni sono state eseguite tra il 2018 e il 2021, spostando criptovalute dai wallet dell’exchange verso conti associati all’email dell’azienda su altre piattaforme.

L’audit ha spiegato che i fondi prelevati “sono stati utilizzati intensamente in operazioni di mercato, generando profitti e perdite realizzati, oltre a commissioni di finanziamento, sia pagate sia ricevute, e commissioni di trading associate alle operazioni.” Se fosse vero, ciò significherebbe che i fondi degli utenti sono stati utilizzati per fare trading speculativo su altre piattaforme.

Mentre questo processo procede e vengono determinate le responsabilità, Orionx ha sospeso i prelievi degli utenti e ha sottolineato che non vi è alcuna garanzia che gli utenti possano recuperare il 100% dei propri fondi.

La Commissione per il Mercato Finanziario (CMF) ha osservato che Orionx non era autorizzata a offrire servizi finanziari in criptovalute, poiché la sua richiesta di autorizzazione a operare è stata respinta a luglio, e che la società operava al di fuori delle disposizioni della Fintec Law.

Infine, la CMF ha invitato gli utenti di Orionx a indirizzare le proprie richieste alla società e a “conservare i documenti che comprovano la loro posizione, quali estratti conto, registri delle transazioni e comunicazioni con l’entità,” e a “intraprendere le azioni che ritengano opportune dinanzi ai tribunali per ottenere la restituzione dei loro fondi o asset.”