A seguito di recenti sviluppi normativi, Binance interromperà l’elaborazione delle transazioni che coinvolgono 16 piattaforme di criptovalute. I trasferimenti effettuati dopo le scadenze previste potrebbero essere sottoposti a verifiche di conformità e comportare restrizioni temporanee sui portafogli interessati.
Binance interrompe le transazioni con 16 piattaforme e avverte che effettuerà controlli sui wallet
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Punti chiave
- Le restrizioni di Binance riguardano 16 piattaforme e si applicano in tre date diverse.
- I tentativi di trasferimento potrebbero comportare verifiche e restrizioni sui portafogli.
- Le sanzioni degli Stati Uniti e del Regno Unito prendono di mira le reti di criptovalute iraniane e russe.
Binance stabilisce tre scadenze per le restrizioni sulle transazioni
Le transazioni che coinvolgono 16 fornitori di servizi di cripto-asset non saranno più elaborate tramite Binance in base alle restrizioni annunciate il 14 agosto. L’exchange ha invitato gli utenti a non inviare fondi, ricevere asset o interagire in altro modo, direttamente o indirettamente, con le entità indicate dopo le rispettive date di entrata in vigore.
Le restrizioni sono entrate in vigore il 7 agosto per Shelbit, gestito da Shelbit General Trading LLC, e per Aban Tether Exchange. Binance ha applicato una seconda scadenza il 13 agosto a A7 Nigeria, A7 Africa e Pilotfinance Ltd., seguita da una scadenza del 23 agosto che riguarda altre 11 piattaforme, tra cui HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX e WhiteBird.
Le restanti entità interessate dalla scadenza del 23 agosto sono Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa ed Exnode, compresa Exnode Pay. Binance ha avvertito:
«Qualsiasi transazione tentata a partire da tali date potrebbe essere bloccata e sottoposta a una verifica di conformità. Durante lo svolgimento della verifica potrebbero essere applicate restrizioni ai portafogli interessati e tale attività potrebbe inoltre costituire una violazione dei Termini di utilizzo di Binance».
Le sanzioni prendono di mira le reti di criptovalute iraniane e russe
Le autorità statunitensi hanno imposto sanzioni a Shelbit e Aban Tether tramite un provvedimento dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC) il 7 agosto. Il Dipartimento del Tesoro ha sostenuto che gli indirizzi di Shelbit abbiano scambiato oltre 3 milioni di dollari con indirizzi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, mentre Aban Tether abbia elaborato transazioni che coinvolgevano exchange iraniani precedentemente designati.
Precedenti provvedimenti nei confronti di Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex hanno inasprito i requisiti di screening relativi all’esposizione agli exchange iraniani. L’azione sanzionatoria del 2 giugno, che ha coinvolto quattro piattaforme iraniane, ha riguardato aziende che l’OFAC ha successivamente identificato tra le controparti delle transazioni di Aban Tether, collegando le restrizioni di agosto a una campagna più ampia mirata ai flussi di asset digitali legati all’Iran.
Le autorità britanniche hanno preso di mira separatamente le piattaforme di scambio di criptovalute e la rete A7, sostenuta dal Cremlino, attraverso 18 designazioni sanzionatorie annunciate il 26 maggio. I funzionari hanno sostenuto che A7 abbia favorito l’elusione delle sanzioni, gli appalti militari e i pagamenti legati al petrolio, mentre la rete ha affermato di aver movimentato oltre 90 miliardi di dollari nel corso dell’anno precedente.
Il pacchetto britannico includeva diverse entità presenti nell’elenco di Binance, quali EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia e Huobi Global. Le sanzioni hanno colpito anche piattaforme di scambio e fornitori di servizi di pagamento associati a percorsi di regolamento verso la Russia, infrastrutture di stablecoin e canali di liquidità transfrontalieri.
A7 espande i pagamenti alternativi mentre aumenta la pressione sulla conformità
A7 ha promosso sistemi alternativi di regolamento transfrontaliero mentre i governi occidentali restringono l’accesso ai canali finanziari consolidati. A7 afferma di servire oltre 10.000 partner commerciali e di mediare quasi un quinto del mercato russo dei regolamenti internazionali. Secondo quanto riferito, la sua stablecoin A7A5, garantita dal rublo, ha superato i 100 miliardi di dollari di volume complessivo delle transazioni. Binance ha ampliato le operazioni di conformità, rispondendo al contempo al controllo sulle transazioni che coinvolgono soggetti soggetti a restrizioni. La società aveva precedentemente segnalato un calo del 96,8% dell’esposizione alle transazioni soggette a sanzioni tra gennaio 2024 e luglio 2025. Il suo team di conformità conta oltre 1.500 dipendenti, che rappresentano circa il 25% della sua forza lavoro globale.
Gli utenti rimangono responsabili della conferma della destinazione, della rete e della controparte prima di avviare un trasferimento irreversibile sulla blockchain. Una piccola transazione di prova può evidenziare errori relativi all’indirizzo o alla rete, sebbene ciò non elimini i rischi di conformità associati al trasferimento di asset verso una piattaforma soggetta a restrizioni o verso un wallet ad essa collegato.
Gli exchange centralizzati mantengono la custodia delle risorse dei clienti e possono ritardare, esaminare o impedire i prelievi in base alle norme applicabili. Un portafoglio in autocustodia conferisce al proprietario il controllo delle chiavi private, ma non esonera dagli obblighi in materia di sanzioni né protegge gli utenti che effettuano transazioni con controparti soggette a restrizioni. L’ultima serie di restrizioni alla piattaforma di Binance entrerà in vigore il 23 agosto.
Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
